自2020年1月10日起,英國金融行為監管局(FCA)將監督與加密資產開展業務的公司。
來自FCA官方網站的消息稱,這項更改是此前修訂的反洗錢和反恐融資法規的一部分。FCA還表示,從事與加密貨幣有關的特定活動的公司將需要遵守新的要求。這些新的要求包括:
英國加密銀行Ziglu獲得EMI許可證 并推出法幣與加密貨幣支付:9月7日消息,英國加密銀行Ziglu宣布,已從英國金融市場行為監管局獲得了電子貨幣機構(EMI)的許可證。與此同時,Ziglu還表示,已推出了針對法幣和加密貨幣的P2P支付。(The Block)[2020/9/7]
確定和評估其業務所產生的洗錢和恐怖分子融資風險水平;
動態 | 英國加密貨幣經紀商CoinBurp正利用Crowdcube籌資30萬英鎊:英國加密貨幣經紀公司CoinBurp目前正利用Crowdcube發起新的股權眾籌活動,目標籌集30萬英鎊。CoinBurp成立于2018年,號稱是英國最大的加密貨幣經紀商之一,營業額達1億英鎊。(Crowdfund Insider)[2019/12/11]
實施降低這些風險的政策;
聲音 | 英國加密基金經理:加密貨幣下跌只是遇到了“前進道路上的暫時困難”:據彭博社消息,英國慈善基金會的一位主要執行官、英國加密基金經理CCLA首席投資經理James Bevan在參與小組討論時告訴觀眾,他并不認為最近加密貨幣下跌是“存在危機”;相反,他認為這只是遇到了“前進道路上的暫時困難”。Bevan還將加密技術與傳統金融進行了比較,并表示:“機構投資者在傳統貨幣和交易系統方面遇到過很多次類似的困難。”[2018/12/9]
專門的高級管理人員負責遵守這些要求;
對客戶進行盡職調查;
被確定為高風險的客戶應接受“增強的盡職調查”。
不管是新成立的公司還是現有公司都需要遵守經修訂的規定。FCA表示,新公司將需要立即向該機構注冊。屬于FCA職權范圍內的現有公司必須在2021年1月之前注冊。為了確保能在截止日期之前完成,相關公司必須在2020年6月之前提交注冊申請。
FCA此前發布的聲明指出,監管方面的變化將使英國的政策與2020年1月10日生效的歐盟第五條反洗錢指令(5AMLD)保持一致。該法規還納入了金融行動工作組(FATF)提出的建議。
修訂后的法規將影響數字貨幣兌換服務商、比特幣ATM運營商、點對點交易市場服務商、加密資產發行方以及數字托管錢包的提供者。
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1900/1/1 0:00:00(區塊律動 BlockBeats 提醒,根據銀保監會等五部門于 2018 年 8 月發布《關于防范以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》的文件,請廣大公眾理性看待區塊鏈.
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