BAY:關于廣告方用戶預留微信導致詐騙風險通知

關于廣告方用戶預留微信導致詐騙風險通知

近日，風控系統監測到有廣告方用戶在添加其他用戶社交聊天賬戶后收到惡意攻擊文件，導致電腦中，資金受損的惡性事件。經過風控部門核查和監測，已對該事件涉及的賬戶全部進行了處理。同時，對一些潛在被害用戶，平臺也進行了一對一觸達告知其中的風險。結合歷史風險事件，再次提醒廣大廣告方用戶預留微信，添加好友進行平臺外溝通的風險事項。

Yuga Labs贏得關于BAYC無聊猿知識產權訴訟案:金色財經報道，法庭文件顯示，BAYC 母公司 Yuga Labs 在知識產權訴訟中贏得對加利福尼亞藝術家 Ryder Ripps 及其 BAYC 仿盤項目 RR/BAYC 的簡易判決。

此前報道，Ryder Ripps 從 2021 年 12 月以來一直調查 BAYC 及其創建者 Yuga Labs，認為 BAYC 與互聯網納粹巨魔文化之間存在廣泛的聯系，并推出了 BAYC 仿盤 RR/BAYC 系列；去年 6 月 Yuga Labs 對 Ryder Ripps 提起訴訟，指控他們復制和銷售 Bored Ape Yacht Club （BAYC）系列 NFT 并貶低其原創產品。2 月 7 日，2 月 7 日，Yuga Labs 與為 Ryder Ripps 的 BAYC 仿盤 RR/BAYC 系列建立網站和智能合約的 Thomas Lehman 達成訴訟和解。[2023/4/22 14:19:51]

風險類型一：惡意文件病盜號

動態 | 美國兩大監管機構發布關于數字貨幣投資虛假聲明的警告:據Bitcoinexchangeguide報道，美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）近日發布了關于數字貨幣投資虛假聲明的警告。根據該機構官方聲明，欺詐者可能會使用虛假聲明來誘騙投資者并購買數字貨幣和其他代幣，例如ICO提供的代幣。SEC通報稱，“當有人聲稱于任何聯邦政府機構有關聯時，請不要相信此人提供的投資信息，并且在向任何你不認識的人提供個人信息時要保持謹慎”。[2018/10/15]

不法分子在拍下訂單后，通過廣告方預留信息，添加微信好友，并向廣告方發送各種帶有惡意攻擊指令的可執行文件，文件里的惡意攻擊指令將會控制您電腦和手機并盜取其中的信息，并通過臨時控制賬號權限或者盜號登錄等方式獲利。

日本加密貨幣交易所BITPOINT發布關于為強化安全的臨時系統維修的通知:據日本加密貨幣交易所BITPOINT官網，為加強系統安全，BITPOINT將于日本時間4月21日（星期六）凌晨2點~6點進行臨時維護，維護期間，WEB交易網站、交易API服務、店鋪結算服務，BITPointWallet應用程序、BITPoint Lite應用程序均不能登錄，但BITPOINT FX交易可像往常一樣登錄和使用[2018/4/20]

風控防范建議

如果再次收到可執行文件應拒絕接收，而要求對方以圖片.jpg "/>、jpeg、png等格式）或PDF的形式發送相應文件內容。如已接收過相關文件，建議停止該設備賬號登錄，換設備后更換密碼，并對原來設備進行殺或重置處理。微信有自動下載功能。建議關閉自動下載功能。風險類型二：三角詐騙風險

不法分子B在整個詐騙過程中充當同時騙上家和下家的中間橋梁。

在賣家面前裝買家，說我有便宜的幣賣你。

在買家面前裝賣家，說我要高價買你幣。

詐騙方式一：

誘導賣家在聊天框中發出指定暗號或卡號，

誘導買家直接打款至騙子指定卡號，詐騙成功。

詐騙方式二：

step1.事前完成與賣家溝通；

step2.誘導買家訂單付款后取消訂單；

step3.創建小號重新拍單宣稱剛剛取消訂單由此賬號完成；賣家放幣，詐騙成功。

風控防范建議：

平臺外溝通宣稱高價買你幣或低價賣你幣，不是想詐騙你就是利用你進行可能洗錢違法犯罪。

詳見公告：《關于防范"代買"、"跑分"等被人利用洗錢犯罪風險通知》

除此之外，針對廣告方交易欺詐行為，層出不窮。風控部門的對抗與反制也從未停止，大部分風險類型已能事先識別并攔截。但欺詐事件一旦發生，金額較大，影響惡劣。追本溯源:作為廣告方用戶應該謹慎添加私人微信，遵守交易規則，不輕信他人言論。

平臺同時也將繼續發揮技術優勢，持續優化風控系統，加強風控情報體系建設，以此給廣大用戶帶來更優化的體驗和更好的風控服務。

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