加密貨幣:加密貨幣交易所擁有者被判入獄十年，以騙取美國人的數百萬美元計劃

美國已判處加密貨幣交易所擁有者10年徒刑。司法部稱，他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢并保護自己免受刑事責任的商業行為”。

加密貨幣交易所所有人被判入獄10年

美國司法部周二宣布，一家比特幣交易所所有者被判處121個月監禁，“其罪名是在一項旨在騙取美國受害者的跨國，數百萬美元計劃中發揮了作用”。

Stack Funds首席運營官：加密貨幣的看漲催化劑目前非常有限:金色財經報道，新加坡Stack Funds的首席運營官兼聯合創始人Matthew Dibb表示：加密貨幣的看漲催化劑目前非常有限，我們可能會看到 ETH 在未來幾個月內測試年度低點。而美元指數的升值是我們真正需要關注的，以了解風險資產的情緒，而且看起來并不好。

Coinbase機構研究分析師Brian Cubellis表示，在通脹報告發布后，加密原生對沖基金迅速降低了BTC和ETH的頭寸。

總部位于倫敦的CEC Capital的加密交易顧問Laurent Kssis表示，新的空頭正在通過中心化交易所推出，主要是衍生品。這是在本周晚些時候美聯儲決定加息 75 個基點之前做出的，但 100 個基點的舉措仍在討論之中。[2022/9/19 7:06:27]

自去年9月被定罪以來，RossenG.Iossifov被判“因共謀犯有《cket子手影響和腐敗組織法》罪和共謀洗錢而被判刑。”

動態 | 印度最高法院將推遲至明日聽取印度儲備銀行加密貨幣禁令的相關請愿:9月11日消息，經過一天等待，印度最高法院宣布延期至明天舉行聽證會，本次聽證會召開的緣由是數字貨幣從業者不同意印度儲備銀行推出的禁令而發起的請愿。該案件的請愿人之一Dwaipayan Bhowmick稱：“明天上午10:30開庭。我相信，我們的問題會在下午12:30左右處理。”[2018/9/11]

美國司法部解釋說，現年53歲的保加利亞國民擁有和管理總部位于保加利亞索非亞的加密貨幣交易所，名為RGCoins。據稱，他“明知并有意從事旨在幫助欺詐者洗錢活動并保護自己免受刑事責任的商業行為。”司法部聲稱，他的至少五個主要客戶“是羅馬尼亞的騙子，屬于法庭記錄中稱為亞歷山大在線拍賣欺詐網絡的犯罪企業。”

英國交易所調查 三分之一的千禧一代將在2018年購買加密貨幣:倫敦交易所最近進行了一項涉及2000名英國人的研究。這項研究表明，45歲以下的人中有5％的人已經投資了一個加密貨幣，另有11％的人計劃在明年投資加密貨幣。另有17％的公司正在認真考慮在2018年底投資數字貨幣。英國“ 獨立報”稱，該研究發現三分之一的千禧一代將在2018年投資于電子貨幣市場。[2017/12/20]

美國司法部詳細說明，艾西索夫和他的同謀“參與了大規模的在線拍賣欺詐計劃，至少使900名美國人受害”，并補充說，一旦受害者發送了付款：

該陰謀參與了一項復雜的洗錢計劃，其中，國內聯營公司將接受受害人資金，將這些資金轉換為加密貨幣，然后將加密貨幣形式的收益轉給外國的洗錢者。

司法部指出：“艾西索夫就是這樣一個基于外國的洗錢者，為該計劃的最后一步提供了便利。”

司法部進一步指稱：“伊西索夫設計自己的業務是為了迎合犯罪企業，例如，通過向AOAF網絡成員提供更優惠的匯率，”詳細說明：

盡管他的陳述與支持他業務的主要比特幣交易相反，但伊西索夫還允許其犯罪客戶進行現金的加密貨幣交易，而無需任何身份證明或文件即可顯示資金來源。

根據美國司法部的說法，Iossifov在不到三年的時間內為四名騙子洗了近500萬美元的加密貨幣。他還從美國受害者手中騙走了700萬美元，并從這些交易中獲得了184,000美元的收益。

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