EFI:2020年數字貨幣反洗錢報告：金融革新玩出花式 DeFi 攻擊篇

原文標題：盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告之金融革新玩出花式DeFi攻擊篇

DeFi正處于一個紛亂的戰國時代。

2020年被稱為“DeFi元年”，全球涌現出上百個DeFi項目展開競爭。這些DeFi項目里鎖著超百億的虛擬貨幣資產，對于黑客而言猶如一個個“蜜罐”。

據PeckShield派盾發布的《2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年10月DeFi攻擊損失達到3380萬美元，為全年DeFi攻擊造成損失最多的一個月；11月，DeFi攻擊達到10起，為全年攻擊頻率最高的一個月。

2020年DeFi安全事件及損失統計

摩根大通：量化緊縮在2023年中之前不會給聯邦基金利率造成上行壓力:金色財經報道，雖然美聯儲的資產負債表正常化本月開始，但隨之而來的銀行準備金減少在相當長的一段時間內不會令金融狀況實質性收緊并給聯邦基金利率帶來上行壓力。策略師AlexRoever表示，由于銀行準備金充裕，并將在“一段時間內”保持這種狀態，因此有效聯邦基金利率與準備金余額利率之間的利差應該會保持穩定。摩根大通估計，至少可以有7500億美元的準備金從系統中消失而不會影響到聯邦基金利率，這個門檻可能在2023年年中達到。[2022/6/5 4:02:40]

吸引黑客的“蜜罐”?衍生新型洗錢方式

2020年，黑客除了緊盯聚集著絕大多數用戶虛擬資產的交易所、理財錢包等領域，還瞄準了新秀DeFi。

菲律賓央行：將在2023年實現數字支付目標:12月28日消息，菲律賓央行：將在2023年實現數字支付目標。（金十）[2021/12/28 8:08:20]

由于DeFi產品?都基于智能合約和交互協議搭建，組合玩法越來越多，代碼普遍開源，資產完全在鏈上，行業規模增長潛力?，因?成為2020年黑客重點攻擊的對象。

據《派盾2020年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示，2020年虛擬貨幣?客攻擊事件仍呈爆發的趨勢，達到170件，較2018年和2019年增長了300%；造成經濟損失達到23.3億美元，較2019年增長了660%，較2018年增長了7.2%。

KuCoin入選福布斯2021年最佳加密資產交易所:據福布斯Advisor最新消息，KuCoin（庫幣）入選了福布斯最新評選的2021年最佳加密資產交易所，同時入選的還有Binance US，Coinbase，Kraken等交易平臺。據悉，福布斯是根據平臺網絡流量、流動性、交易量、可用性、網絡安全以及交易費等多個維度進行的此次評選。[2021/6/4 23:11:02]

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件統計

虛擬貨幣?客攻擊類安全事件造成經濟損失統計

其中，DeFi攻擊事件達到60起，損失逾2.5億美元。這60起DeFi攻擊事件中，有?少10起為閃電貸攻擊，包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi?和?OriginProtocol?等多個DeFi項?。黑客利?閃電貸，以極低的成本撬動巨量資?，在多個協議間進?價格操縱或套利。

YFI 日內漲超6%，最高漲至20200美元:火幣全球站數據顯示，YFI短線上漲，日內漲幅超6%，最高漲至20200美元，現報19910美元。行情波動較大，請做好風險控制。[2020/11/17 21:02:42]

?少發生5起與DeFi相關的重?攻擊，重?攻擊是以太坊智能合約上最經典的攻擊?段之一，著名的TheDAO被盜事件就是攻擊者運用重?攻擊導致以太坊硬分叉，損失價值5000萬美元以太幣。?

一方面，區塊鏈行業的蓬勃發展不斷促使行業聯動性和自律性提高；另一方面，技術創新衍生出新型洗錢?式，虛擬貨幣反洗錢迎來全新挑戰。

9?26?，交易所KuCoin被盜價值逾2億美元的虛擬貨幣。事件發?后，KuCoin與多家中心化虛擬貨幣交易所、項目?、安全機構及警?聯系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盜資產。截至?前，據KuCoin官?顯示已追回85%被盜資產。?

在安全事件發?后，交易所聯合CeFi及時?損，雖然有效地凍結和追回了部分損失的資產，但遭到CeFi聯凍后，黑客陸續將所盜資產轉向去中?化交易所，包括Uniswap、Kyber等并進?掃蕩式逐?清空。

這次黑客攻擊開創了技術結合金融洗錢的先河，給虛擬貨幣交易所反洗錢帶來新的挑戰。

PeckShield派盾指出，過去黑客攻擊交易所盜取數字貨幣后，只是直接將被盜虛擬資產通過混幣等技術流出交易所，繼而提幣獲利。黑客此次攻擊利用DEX逐?清空，恰恰瞄準了虛擬貨幣市場對新興領域放松警惕的地方。

金融革新玩出花式攻擊

自今年11?起，閃電貸攻擊頻發，?周曾接連發?過4起閃電貸攻擊。閃電貸本是?種創新金融?具，用于高效提供大額資?，促進價值循環。但卻被攻擊者頻頻利用，成為黑客借來?「?蛋」的雞。?

區塊鏈上的閃電貸是?種不需要抵押就可以借貸的貸款?式，但貸?必須在同?區塊內還貸，否則這個交易就會失敗。所以閃電貸對借款平臺來說基本是零成本、零風險。??客就可以利?這樣的貸款?式，以很?的成本借出?筆資?，然后?這筆資?去造成?些虛擬貨幣的價格波動，再從中漁利。?

bZx閃電貸攻擊

以bZx為例，攻擊者通過dYdX閃貸貸借出10,000ETH；隨后，攻擊者將其中的?5,500ETH存?Compound作為抵押品，貸出112WBTC，所貸WBTC在第四步中拋售；隨后攻擊者利?bZx的杠桿交易功能，做空ETH購入?量WBTC，從而抬?Uniswap中WBTC價格；待Uniswap中的WBTC價格飆升后，攻擊者將第二步中通過Compound借來的112WBTC全部在Uniswap中賣出，并返還相應的WETH。最終攻擊者還款閃電貸，獲利6,871.41ETH。?

PeckShield派盾認為：“閃電貸本是?項?常有意義的?融創新，是對傳統金融的革新，但是要在保障安全的基礎上鼓勵創新，才能構筑DeFi可持續發展的基石。”

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