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FIN:FinCEN將在外匯交易所對加密貨幣控股實施新法規

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金融犯罪執法網絡宣布將很快提出新法規,影響外匯交易所持有的加密貨幣。該提議與最近在加密貨幣錢包上提出的FinCEN分開。

FinCEN的新加密規則

美國財政部下屬機構FinCEN周四發布了有關加密貨幣新申請要求的通知。FinCEN詳細:

金融科技公司Upvest獲得BaFin頒發的加密貨幣托管許可:3月25日消息,總部位于德國的金融科技公司Upvest日前獲得了證券交易和加密貨幣托管的銀行牌照。

據悉,Upvest提供了一個投資API,客戶可以通過該API向終端用戶提供投資渠道。該公司從德國聯邦金融監管局(BaFin)獲得了加密貨幣托管許可證。此BaFin許可是該初創公司獲得的第五個許可證。通過這些許可證,Upvest可以為客戶提供其他托管解決方案和資產類別,如股票、證券和ETF,以及加密貨幣。

這家初創公司正在開發一種經紀服務。未來的客戶將通過API接口將Upvest解決方案集成到他們自己的產品中。該公司的投資者包括N26、Earlybird、HV Capital、Notion Capital、ABN AMRO Ventures和Speedinvest。(The Paypers)[2022/3/25 14:18:01]

當前,《外國銀行和金融帳戶報告》法規未將持有虛擬貨幣的外國帳戶定義為一種可報告帳戶。

Cream Finance:網站DNS遭到攻擊,用戶不要輸入私鑰:3月15日消息,DeFi抵押借貸平臺CreamFinance(CREAM)在推特表示,網站的DNS已被第三方攻破,一些用戶在官網上看到對用戶私鑰的請求,請不要輸入任何有關私鑰和seedphrase的內容。團隊表示不會要求用戶提交任何的私鑰或者和seedphrase相關的內容。[2021/3/15 18:46:50]

該通知還補充說,各局“打算提議修改《銀行保密法》有關外國金融帳戶報告的規定,以將虛擬貨幣作為一種應報告帳戶包括在內。”

動態 | 數據顯示:1000萬枚USDT從Bitfinex轉至火幣交易所:據Whale Aler監測數據顯示,北京時間11月26日18:58,1000萬枚USDT從Bitfinex交易所(0x876eabf開頭地址)轉至火幣交易所(0xd141627開頭地址)。[2019/11/26]

Cointracker稅收策略主管ShehanChandrasekera解釋說:“FBAR是一種表格,如果您一年中的任何時候有超過1萬的外國金融資產,都需要向納稅申報表提交。”他澄清說:“此表格無需繳稅,僅需額外披露。”

Manatt的律師MarcBoiron表示:“再見了非美國交易所……FBAR必須針對非美國虛擬貨幣賬戶進行存檔。”他強調:

意外未能提交FBAR可能會導致每次違反的民事處罰為$10,000。

Duckduckgo的策略師亞當·科克蘭表示:“美國監管過度的另一個例子。”“簡直太瘋狂了,但是這條規則將成為FinCEN用來更廣泛地開展國際交流的規則。”

律師杰克·切爾文斯基表示,該提案“似乎針對非美國交易所的用戶”,他認為,該提案“不適用于自托管資產”。他建議該提議的原因可能是逃稅或“使非美國加密公司遵守《銀行保密法》”。FinCEN目前還試圖在特朗普任期結束之前實施有關加密貨幣錢包的規則。

Tags:FIN加密貨幣NCECENShroom.Finance全球十大加密貨幣Eggplant FinanceCENS幣

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