區塊鏈:2020 年幣圈“爆紅”的“幫信罪”是什么？散戶也要小心

聲明：本文獨家授權“吳說區塊鏈”編輯轉載。

幣圈凍卡，老生常態，解凍流程也大體相似。只是，不同地區的機關難免有些地方特色。

譬如，一些地區會要求凍友簽署一份“訓誡書”，或者是“懲戒書”等類似的名稱。只要簽了，大概一兩周便可以解凍。

“訓誡書”什么內容？不同地區略有差異。簡而言之，告訴你，你的卡被人用于網絡犯罪，可能涉嫌一串罪名，羅列相關罪名和刑期。最后表示，念及初次就不處罰了，但如果再次發生類似的事情，直接依法處理。

不少凍友，被密密麻麻的文字嚇退，連具體內容都沒看清，便不假思索簽了；另一些，解凍心切，硬著頭皮簽了。

聯合廣場風投USV合伙人：2022年賬面資產價值減半:1月1日消息，聯合廣場風投 USV 合伙人 Fred Wilson 在其個人博客撰文《2022 年發生了什么》，其中指出去年市場影響最大的領域是 Web3，Crypto/Web3 資產本身崩潰，Web3 資產價值下跌 70-90%，許多大型中心化實體，比如貸款方、交易所、加密基金都遭遇破產，這場災難是絕大的，令人想起 2000/2001 年互聯網行業發生的事情，也讓人意識到 Web3 市場里并非所有人都在踏實做事，其中依然存在欺詐、管理不善、不負責任的冒險等等。

2022 年 USV 管理資產的賬面價值減少了一半，但風投運營狀況很好，去年并非全是壞事，比如去中心化協議爆發，運行這些協議的智能合約執行了代碼要求做的事情，并且在市場震蕩期間保持“完好無損”，這證明去中心協議比中心化實體更有生命力，也是 Web3 行業應該學到的主要教訓。[2023/1/1 22:19:57]

“訓誡書”究竟有什么影響？最直接最潛在的責任風險，是“幫助信息網絡犯罪活動罪”，遠遠可怕于網傳的征信風險。

江蘇：2023年形成3-4個自主安全可控的區塊鏈底層平臺:1月5日消息，江蘇省工信廳、發改委、網信辦等八部門于 1 月 4 日聯合發布《江蘇省數字經濟加速行動實施方案》。在區塊鏈方面，《方案》指出將積極部署支撐有力的創新基礎設施，加快構建區塊鏈平臺體系，建設一批自主安全可控的區塊鏈底層平臺、行業聯盟鏈、基于區塊鏈技術的公共服務平臺，推進區塊鏈 BaaS 平臺部署。到 2023 年，形成 3-4 個自主安全可控的區塊鏈底層平臺，在區塊鏈等領域實施一批關鍵技術攻關項目。大力發展區塊鏈等新興產業，到 2023 年，全省大數據、區塊鏈核心業務收入年均增速達到 15% 以上，實施江蘇省區塊鏈應用推廣行動計劃，形成區塊鏈典型應用示范案例不少于 100 個。[2022/1/5 8:26:23]

談及“幫助信息網絡犯罪活動罪”，可以說是2020年突然“爆紅”的一款罪名。懲處的是那些為網絡犯罪活動提供幫助的行為，典型的幫助行為是提供銀行卡作為轉移贓款用。一旦查實，最高可判處3年有期徒刑。

研究：到2022年，產業區塊鏈收入將達到10億美元:盡管全球區塊鏈收入在2018年至2020年間下降了35%，但產業區塊鏈收入卻增長了131%。產業區塊鏈收入的健康增長源于過去兩年中未受到更廣泛區塊鏈市場波動性顯著影響的少數應用。全球科技市場咨詢公司ABI Research估計，2020年這一類別的收入為3.74億美元。雖然一些消極因素無疑也會影響收入，但各種產業應用的潛力持續吸引投資。產業板塊是整體區塊鏈市場的關鍵驅動力，預計在未來幾年內會呈指數級增長。ABI Research預計，到2022年，這部分收入將達到10億美元，到2025年將翻一番。（Trade Arabia）[2020/12/10 14:48:37]

眾所周知，不少犯罪分子利用虛擬貨幣交易進行洗錢活動，而我國政策也不鼓勵普通的虛擬貨幣交易。導致不少地區、尤其是偏遠地區的機關，天然的認為但凡是虛擬貨幣交易導致銀行卡被凍的，不可能不知道是黑錢。

Gartner：到2021年，分類賬目DBMS產品將取代多數許可區塊鏈的使用:近日，Gartner發布了數據與分析領域的十大技術趨勢。分別對AI、云、以及區塊鏈技術做出預測。Gartner表示，區塊鏈技術解決了數據和分析領域中的兩項挑戰。首先，區塊鏈提供了資產和交易的完整沿襲。其次，區塊鏈為復雜的參與者網絡提供透明度。除了有限的比特幣和智能合約用例之外，分類賬目數據庫管理系統（DBMS）將為單個企業審計數據來源提供了更具吸引力的選擇。Gartner預計，到2021年，分類賬目DBMS產品將取代多數許可區塊鏈的使用。（TechWeb）[2020/7/1]

但機關辦案始終得講證據，如果說要構成“幫助信息網絡犯罪活動罪”，前提是“明知他人利用信息網絡實施犯罪”。問題就出在“明知”。如何去證明是明知的，實務中往往很難。于是，法律規定了一種情形，如果經監管部門告知后仍然實施有關行為的，即可以推定是明知。

這便是“訓誡書”背后最大的意圖——用來推定明知。換而言之，按照訓誡書的說法，如果下一次再因為虛擬貨幣交易、賬戶進了黑錢，可以直接推定是在幫助他人實施網絡犯罪活動。

或許有人會說，清者自清，如果是無辜的，根本不用擔心以上問題。但從某種角度說，偵查權是很強大的。有了初步懷疑，加上簽字確認的訓誡書，遇上行事作風比較豪邁的地區，查一查還是可以的。即使最終能洗脫嫌疑，或許也吃足了苦頭。更何況，幣圈凍卡，又是常見現象，難保不會無辜被牽連、多次遭凍卡。

除卻潛在的涉罪風險，與之相伴的是今年轟轟烈烈的“斷卡”等懲戒措施。所謂“斷卡”，即對機關認定的出租、出售、出借、購買銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，實施5年內暫停其銀行賬戶非柜面業務、支付賬戶所有業務，并不得為其新開立賬戶的懲戒措施。

12月16日，最高人民法院、最高人民檢察院、部、工業和信息化部、中國人民銀行聯合發布《關于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，再次重申了對深入推進“斷卡”行動的決心，嚴打非法買賣“兩卡”違法犯罪活動。《通知》中還呼吁違法犯罪分子主動自首，若2021年1月15日前拒不投案自首的，從嚴懲處。

注：內容來自人民網

凍卡急求解凍，是人之天性。但有些事，簽字還需謹慎，至于個中取舍，全看個人了。成年人，對自己簽字確認的文書，是要負責任的。

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風險提示

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_根據銀保監會等五部門發布的《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》，請大家樹立正確的投資理念，_本文內容報道不對任何經營與投資活動推廣進行背書_，請投資者提高風險防范意識。_

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