比特幣:比特幣逐一實現中本聰最初所勾勒的愿景

自中本聰發表比特幣白皮書這十幾年以來，比特幣逐漸進入大眾視角，然而，很多人并沒有真正地理解，甚至會懷疑比特幣的價值以及在顯示生活中的實用性。雖然如今比特幣在實際應用中顯現出它的可用性和其在價值，但是由于其匿名性或其他特性，使得區塊鏈暫未具有普適性。

為了說明這個問題，我將對點對點的交易網站Localbitcoins.com(LBC)的交易量進行分析。我首選LBC的原因是，相較于手續費低或零手續費的數字資產交易所，通過LBC交易比特幣花費昂貴。整體來說，在LBC進行的比特幣的現貨即期價格均為超過4.5%的美元對標價，尤其在發展中國家，買賣差價是可觀的；其次，相較于其他大型幣幣交易的數字資產交易所，LBC的交易量基本體現為法幣-數字資產的形式。

綜上所述，提出的論點是，從比例上看，與其他交易所相比，少數交易者出于投機的原因選擇使用LBC。此外，由于交易平臺提供超過150種法幣計價，因此，可以從數據中看出世界上那些地區的交易量增長，哪些地區交易量不變。由于LBC總部位于芬蘭，為其他地區的公民提供規避當地政策風險的便捷之處。這也是很多第一次接觸比特幣的交易者選擇該平臺的原因。

這些交易數據可以從Coin.dance，Bitcoinity，或鮮為人知的Anacoinda的量化數據網站，但是這些網站的數據缺乏準確性和全面性。這些數據沒有體現國家或地區的人均影響力，也許更為重要的是，這些數據不能作為社會經濟因素產生效用的佐證。

我寫這篇文章的意圖是：

全面、準確的分析;迄今為止LBC的交易量;

提供反映比特幣在不同國家產生的真實影響的新指標

通過比較比特幣與這些國家的社會經濟指標，揭示所述影響的趨勢，這些趨勢主張比特幣的效用。

***按國家/地區顯示美元等值量*

**LBC在2018年交易了440,000比特幣，相當于31億美元。下面的樹形圖顯示了去年前15個國家交易量及其等值美元價值的細分：

*按**隨著時間推移顯示按地區劃分的美元等值量***

到目前為止，沒有嘗試將國家數量分組到具有地理，發展和一致性的啟發式考慮因素的地區：

上圖突出了三個主要趨勢：

平臺上的投機者數量，特別是在某些地區占比仍然相當高;2.2013年底爆發的泡沫，北美和西歐等發達國家首次出現了相當大的交易量，但很快被不太發達的地區所取代;

無論泡沫如何，委內瑞拉推動的南美洲和中美洲交易量在LBC歷史上幾乎每個季度都呈現出一致的上升趨勢。

*隨著時間的推移體現個人在全球范圍內轉移的價值*

當試圖理解比特幣在各個國家產生的真實影響時，僅僅觀察轉移的等值美元是不夠的。人口最多、最富有、互聯網使用率最高的國家自然會比其他國家具有優勢。為了解決這個問題，我創造了一個新指標，根據這些因素進行調整并反饋得到一個得分，我認為這能最好的反映出全球通過LBC進行比特幣交易產生影響。我把它總結為以下公式：

V=交易量

Pr=交易當天的價格的等值美元

IP=該國家/地區的互聯網滲透率

Po=該國家/地區的人口數

E=該國家/地區的人均GDP

對于每個國家/地區，我們采用準換成等值的美元的方法，并除以可能使用比特幣的人數，來衡量可以連接互聯網的人數。然后，我們將所得數字除以購買力調整后的人均GDP，以反映該國的相對價值。

根據LBC的情況，我們最終得到了一個完整的國家/地區人均使用情況。每個國家的陰影由其相應的UPEP值確定，并在0到1000之間的標度上標準化，以顯示自LBC上線以來的24個季度的相對影響。

這個圖表體現出：委內瑞拉的和經濟危機，俄羅斯侵略克里米亞和相應的國際制裁，肯尼亞及其M-Pesa革命，南非和MMM龐氏騙局，Sakawa以及西非缺乏Paypal，巴拿馬及其作為離岸金融中心的地位。總的來說，可以做一些推論：

有意義的UPEP指標從2013年底在發達國家開始起步，隨著時間的推移遷移到欠發達國家。

當地政府對本國公民實施貨幣與金融限制、以及國際社會對這些地方政府外匯等一連串制裁限制的同時，反倒為比特幣的使用創造了有利條件。

比特幣使用率提高是焗油區域性的；可能因某些因素“X”開始導致該地區的比特幣使用率上升，進而影響到其周邊國家，并蔓延到鄰近的司法管轄區。

并非所有有利于比特幣使用的和經濟環境的國家都能實現這一目標。具有擴展潛力的區域往往也跟互聯網滲透率、智能手機滲透率、對新技術的理解能力相關；例如委內瑞拉、尼日利亞、南非、加納等地區都是很好的例子。

受美國財政部海外資產控制辦公室、歐盟、聯合國制裁的國家，例如朝鮮、索馬利亞、敘利亞、也門以及伊朗，多年來對加密資產都是抱持觀望態度。但不確定他們是否還處于觀望狀態，或者可能因為所顯示的數據，由于LBC公司所在地芬蘭的法律管制進而造成這些國家的用戶在交易上受到了限制，因此，交易量不高。不管出于什么原因，最近伊朗、敘利亞、蘇丹、緬甸和其他國家的交易量均獲得了很大關注，已經可以看到在他們區域完成第一筆交易。當然，這些數據需要進一步核實。

你可能認為現在有些國家的比特幣使用率可能很高，例如，土耳其、阿根廷和印度，但實際上，他們的交易量其實沒有想像中高。這可能顯示出，一個國家或區域的比特幣使用率上升的原因往往非常復雜，使用率可能和當地的法律、文化以及根深蒂固的習慣有關，需要依照每個地區的具體情況進行個性化的考量。此外，如果一個國家已經有其他方法來實現財富保值、資本外逃、匯款等等，那么它可能不需要比特幣。

*比較每個經濟個體價值轉移與隨著時間推移的經濟自由度*

雖然比特幣的普及狀況在各個國家以及地區都不相同，但下面的圖表顯示出，隨著時間推移、UP(O)EP這個指標在經濟自由度較低的國家穩步上升：

在2013年、2014年以及2015年的趨勢線當中可以觀察到，經濟自由度越高的國家、當地人月傾向于進行交易比特幣。但是隨著比特幣在許多發展中國家的普及度增加以及資訊的擴展，可以看到已經形成一種明顯的趨勢，即在經濟上受到壓迫的國家，比特幣的使用狀況更高。

盡管這種趨勢儼然逐漸出現，但實際也存在許多的異常值。那些經濟自由度較低的國家，也就是趨勢線以下、且偏右側的國家，例如伊朗與孟加拉國，最近才開始進行交易，且尚無明顯的進展；而經濟自由度高、UP(O)EP值高的國家，也就是趨勢線以上、偏左側的國家，例如，新西蘭、英國等，同樣被其他因素所影響。

未來我將整合新的數據層來解釋這些異常值，以加強這些數據和趨勢線的匹配。

*數據與分析的局限性*

**最近幾年，許多駐地發達國家提供成本低廉、用戶界面友好的合規數字資產交易所陸續成立，這導致在LBC上的交易量逐漸下降。

更準確地來說，美國、歐盟、日本等地的UP(O)EP值可能并不能反映其真實的交易情況。

***最后的想法*

**我認為收集數據并呈現這些數據，是最好的表達與證明比特幣理念的方式之一。可以確定的是，這些數據反映了一部分比特幣生態系統，我認為也足夠說服那些仍持懷疑觀點的人。

值得注意的是：過去六年來的綜合數據清晰地顯示，比特幣已經逐一實現中本聰最初所勾勒的愿景。

最后一點尤其值得著重提出。在2018第四季度，由于比特幣價格走低，導致數字資產的熱度組件降低，但LBC上有23個國家仍呈現出有史以來最好的交易紀錄，幾乎所有這些國家都是發展中國家。值得注意的是，委內瑞拉三年前的交易量不急現在交易量的1%。

***附錄*****

使用EUR，XAF和XOF作為UPEP值情有可原。此外，每個國家/地區的交易量、美元等值和交易所顯示的數字實際上是使用這些貨幣的所有國家/地區的合并數字。我正在努力解決這個問題。

XAF是中非六個國家使用的貨幣。XOF是西非8個國家使用的貨幣。當這些貨幣中的任何一種用于交易時，所有相應的國家都會在地圖上顯示，即使這些國家中只有一個或兩個實際上進行比特幣交易。

盡管已知交易量，但津巴布韋和厄瓜多爾沒有在地圖上顯示，因為他們都使用美元作為流通貨幣，而且很難描述哪些美元從哪些國家流出。

地圖上的最大“紅色”是在UPEP為275時實現的。我將它設置為此值，因為如果我將最大值設置為1000。委內瑞拉顯示為紅色，其他四至五個國家為橙色，其余國家為灰色。

文中未收錄每年比特幣交易少于3000筆的國家。

人們普遍認為，LBC的許多用戶在與對方建立關系后經常會脫機。這表明通過LBCAPI顯示的交易量僅源自它真實活動的一部分。除了在發達國家上線的受監管交易所之外，尼日利亞、南非等發展中國家也出現了比特幣替代品。其中一些替代方案也是可衡量的，我后期將努力把它們整合到我的分析中。

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