USD:波場項目“企鵝”兩小時卷款數百萬跑路，bitkeep 錢包難辭其咎

隨著流動性挖礦玩法的興起，一些不法分子也盯上了這塊“蛋糕”，通過在智能合約上留“漏洞”、“后門”等方式，大肆詐騙投資人數字資產。

繼翡翠、貝殼等“知名跑路項目”之后，9月30日凌晨，波場上再次出現一個上線僅兩小時就跑路的所謂流動性挖礦項目Penguin。

1、Penguin的跑路路徑

根據項目方的所謂“介紹”，Penguin是波場首款DeFiNFT流動性雙模式挖礦。

Penguin致力于打造一個去中心化的自治社區，代幣是PNN，希望通過給Justwap提供流動性的同時，使用戶通過挖礦獲得更多收益，同時希望在社區發展的同時，能夠有更多優質的藝術創作者加入我們，還將推出NFT企鵝質押挖礦，抵押借貸等來促進企鵝社區的發展與繁榮。

其DApp智能合約地址分別為：

TMKL6CLdcWE3VZSGoRMhWqZEXfQteuQMs1，TPaFvnN7MBTVuXtn9PTTGgwsMgyD5WDXrh，TFo2Rmgjk8bQnPEfC23LaRCkZ4LaiNgQ9K，TYuQdokaS3yVBoDBKSxvcFT9QA4e21fjR8，TXk11juRMUFNfRDaWZ7uLF3escGDQp7Mm9

TUSD正式上線波場TRON世紀挖礦，開啟TUSD單幣質押挖礦:據官方信息，TUSD正式上線波場TRON世紀挖礦，開啟TUSD單幣質押挖礦。據悉，TUSD單幣質押礦池倍速高達16倍，參與波場TRON世紀挖礦即可獲得 TRX、SUN、BTT、JST、WIN五種代幣獎勵。TUSD質押礦池時間為2021年5月24日21:00至2021年6月7日20:59。

TUSD是全球透明，完全抵押并經鏈上實時驗證的美元穩定幣。目前已上線幣安、火幣、Poloniex等70+中心化交易所，基本覆蓋頭部交易所，并在數十個DeFi交易及借貸平臺中流通。TUSD流通量與美元儲備比例達到1:1，實現100%儲備，并經全美最大的會計公司之一Armanino實時審計，用戶可隨時通過官網獲取公開的審計結果。[2021/5/24 22:39:55]

然而，該項目僅僅上線不到兩小時，項目方就直接卷款跑路了!!!

孫宇晨：波場已經發行超過230億美元的穩定幣等資產:金色財經現場報道，4月10日，金色財經主辦的共為創新大會“DeFi的創新進階”專場于上海舉辦，會上波場TRON創始人、BitTorrent CEO孫宇晨演講表示，波場已經完成了Defi基礎設施的建設，目前總用戶超過2800萬，交易筆數超過17億次，已經發行209億元USDT，加上其他發行資產，例如USDC和波場版BTC，波場已經發行的總價值超過230億美元。[2021/4/10 20:04:26]

有網友分析了其部分卷款路徑：

1、?戶質押LP到合約TWax5BbJJ84siNgsMebDUGs9eVL71vmywo

2、項??通過調?rescueTwo?法，將LP轉移到TKaqqpwFGK1UHruGX3Yu1Utx8KN8kGm3ty

4、2020-09-2921:13:39在TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx通過移除流動性獲取了62,869.659778USDT

波場TRON基金會：關于OKEx平臺TRX無上限剛性兌付提現的第二批最新進展:據官方最新消息，昨日的OKEx平臺TRX無上限剛性兌付提現的決定獲得了大家的支持，波場基金會將向大家同步該兌付提現方案的最新進程，目前第二批已經幫助 4位OKEx用戶完成兌付提現，波場基金會已將TRX 1：1打入用戶指定錢包地址當中，共1588184.659538TRX，根據截止發稿時間TRX在CMC的價格，第二批總共折合為42515.703美金。為了加快兌付速度，除account17@tronlab.cn外，波場基金會新增一個內部轉賬地址賬戶：tronaccount@futuremail.pro，以幫助用戶快速完成OK-TRX的兌付。(請勿向OKEx的轉賬賬戶發送郵件，該郵箱只作為轉賬賬戶，驗證請按流程發送短信)

此外，波場和OKEx也在第一時間取得了溝通，正在協商如何能更有效地保護用戶資產，會盡快開啟轉賬充值，請大家耐心等待。[2020/10/21]

5、2020-09-2921:45:00將62,869.659778USDT從TCXdq8MJjDs4rwrxNjsQUvqipU1w4PKUXx轉移到TUxn6EJgrvAnXPnUAgwZW5ojfhqdrC6UR5。流水號bcf588400f8efbc4cca555890d61c313e0539e453e5f447b2acbaabfa9095484

BitKeep已經支持基于波場鏈發行的BTC（TRC20-BTC)的充值及提現:據最新消息，BitKeep已經支持基于波場鏈發行的BTC（TRC20-BTC)的充值及提現。據悉，TRC20-BTC 由 JUST 基金會發行，是繼發行量突破 40 億美元的 TRC20-USDT 之后，波場（TRON）網絡資產的又一力作。任何 BTC 持有者都可以參與 TRC20-BTC 的發行，目前 P 網（Poloniex）已支持 TRC20-BTC 兌換。TRC20-BTC合約已由第三方代碼審計公司慢霧科技進行審計。[2020/10/20]

6、2020-09-3000:38:39將62,869.659778USDT拆分其中一筆12380usdt打入到了TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6。交易流水為：87591311d8d2dfd13cb0b4061769ebc07bda90596d357a079d6ecefa3b57907f

孫宇晨：Justwrapper繼承了波場生態的強大力量，轉賬費用低廉，速度快捷:據最新消息顯示，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨正在一直播進行直播，孫宇晨在直播中表示：“Justwrapper繼承了波場生態的強大力量，轉賬費用極為低廉，速度極為快捷，JustWrapper接下來會支持其他的TRC20代幣，隱私保護是一個太過于宏大的命題，JustWrapper還有很長的路要走。我們會致力于不斷提升和完善用戶體驗，為整體去中心化匿名交易網絡帶來新鮮活力，為人類的隱私保護貢獻力量。”[2020/9/28]

7、2020-09-3000:58:57通過交易，將12380usdt換成了47w左右的trx。交易流水07ee4c70570c8e628d756f1b7b38516c3eb5d575c0b9d67006dff589edc006c0

8.2020-09-3001:05:21追蹤其中一筆TRX234457從TQbYHCNAbaK7fhdjnLrYNLkfAKfwCn3Sd6打入TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9交易流水08fae6b24b68408399c1fe60c576a0a019656e068147e6ab7ec4d3038f4b2308

2020-09-3001:11:12將TRX234457從TJzTG3qRoS3VCWngtjVW6xHNxx2224FhT9打入THGw2wQTseW8vVNgXmbHEvbbMXrQLyuGnK。交易哈希a31e9d509f78565f96f2b70968a9352c0f6eb4798d706797b837d856839e348910.2020-09-3001:16:03將錢包內的TRX賣掉之后，流入到了幣安錢包賬戶

TAUN6FwrnwwmaEqYcckffC7wYmbaS6cBiX。交易哈希為：5c0e776594eeddac341fbcb16072dc5dd9e6bbebf9feafc0de562df40142bb7f

從分析數據來看，目前贓款主要流向了幣安、OKEx兩個交易所。

2、bitkeep錢包的風控漏洞

據受害人介紹，其之所以選擇投資Penguin，一個重要的原因是知名區塊鏈錢包bitkeep一度將該項目列為新品榜的第一位。

而bitkeep將其列入新品榜的一個重要依據是，Penguin項目方提供了一份所謂的“審計報告”。根據該份審計報告，審計方是一家叫做“北京墨云科技”的安全服務公司。

對此，筆者撥打了北京墨云科技的電話，并得到了該公司的肯定答復：該份審計報告系偽造，北京墨云科技從未出具類似審計報告，目前也沒有開展區塊鏈方面的審計業務，建議投資人立即進行報警。通過其官網查詢后，也的確沒有發現該公司曾經有過相關業務。

顯然，項目方通過偽造的審計報告，不僅欺騙了廣大用戶，也欺騙了bitkeep錢包方的風控部門。

截至發文，目前已統計的受害資金已經超過300萬人民幣，投資人已經選擇報案。同時，bitkeep錢包方也在一直積極協助廣大受害人，先后聯系了幣安、OKEx以及有關各方，正在全力追蹤詐騙團伙的信息，目前已經鎖定了一些有價值的信息。

在此，我們也正告Penguin項目方：天網恢恢，疏而不漏；苦海無涯，回頭是岸。

3、流動性挖礦的陷阱

今年6月以來，由Compound首創的“借貸即挖礦”模式，帶來了一波“流動性挖礦”的熱潮。在流動性挖礦的早期，的確可以說“遍地是黃金”，整個幣圈開啟了一波“撿錢模式”。

然而，隨著泡沫的不斷褪去，流動性挖礦已經由“遍地黃金”日益變成“遍地陷阱”。各種“軟跑路”、“硬跑路”的案例層出不窮。其中以類似Penguin項目這樣，通過在合約上設置“后門”，直接卷走投資人數字資產的詐騙式跑路方式，最為惡劣。

在此，我們也提醒廣大投資人，“流動性挖礦”風險巨大，投資前必須小心謹慎。首要一點就是，一定要選擇由正規審計公司審計的開源項目，并且在EOS上的項目，一定要進行多簽。

投資有風險，且行且謹慎。

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