區塊鏈:幣圈“黑天鵝”事件頻發，資產安全“避風港”何在？

黑天鵝事件背后

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這幾天的“幣圈”，可謂“一半是海水，一半是火焰“。

一方面，隨著眾多知名的傳統金融機構相繼買入比特幣，加之PayPal宣布即將支持加密貨幣買賣，使得比特幣、以太坊等主流數字資產一路高歌凱進。

另一方面，自9月份開始，幣圈與外貿圈迎來新一波的“凍卡潮”，10月，部門開展了“斷卡行動”。近期一個比較極端的新聞是，一位投資人因為通過某平臺OTC渠道出金200萬元，其銀行卡被43家司法部門同時凍結。受相關事件影響，一些交易所出現停止提幣、關停交易等極端事件。

據消息人士介紹，當前我國正針對電信網絡詐騙、跨境賭博、跨境洗錢等領域的違法犯罪活動展開重點打擊，以數字貨幣為媒介的洗錢手法，已經引起有關部門高度重視。

多個幣圈微博大V疑似被封號，包括超級比特幣、交易員小俠等:據查詢，交易員小俠、肥宅比特幣、八哥談幣、超級比特幣、區塊鏈威廉等幣圈大V微博被封禁，相關頁面顯示，該賬號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。[2021/6/5 23:14:42]

今年6月，知名幣圈“大佬”、人人比特交易所創始人趙東被杭州帶來，至今已經3個多月，依然杳無音信。

就在10天前，OKEx發布“暫停提幣公告”，起因是“創始人徐明星被帶走”。從OKEx的聲明來看，原因是交易所錢包的部分私鑰負責人因配合機關調查而失聯，導致用戶無法提幣，OKEx至今尚未解決提幣問題。

另據媒體報道，此前不久，在廣東省廳指導和支持下，惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙，涉案金額高達上億元。

動態 | 李笑來微博感嘆幣圈“真的太殘酷”:李笑來發微博稱，現在回頭看，2017年最后一季度沖進幣圈的“大佬”，20個月不到的時間里，全掛了。點名的話，10 個手指頭數不過來。這個領域真的太殘酷。 ????[2019/8/29]

買賣數字資產的法律問題

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從我國現行法律來看，盡管“94”通知明確禁止在我國境內開設數字貨幣交易所，但是對于個人買賣數字貨幣并沒有提出明文禁止。

依據我國現行法律框架與法院相關判例，通常傾向于將比特幣、以太坊等數字貨幣認定為“一種特殊的虛擬商品”，而作為一種私有財產，是可以受到法律保護的。用戶托管在交易所的數字資產，屬于一種特殊的私有財產，也理應受到法律保護的，只要該交易所擁有足夠的代幣可以兌付，用戶提現應當只是時間問題。當然，為此付出的時間成本會有多少，目前很難以估量。

動態 | 江卓爾：按以往經驗 幣圈活動最少的時候牛市就開始了:江卓爾剛剛在微博回復網友表示：消息評論里看到3000 2000 甚至900美元的人越多，就說明越見底。按2014-2015的經驗，雖然幣圈最冷（活動最少）是2015年底，但幣價最低卻是2015年初，是恐慌砸下來的最低價。先幣價最低，人氣減少，然后活動最低，最后就是牛市開始。[2018/12/4]

就最近多起“黑天鵝”事件來看，盡管不一定直接指向區塊鏈與數字資產交易，然而，根據相關消息，有關方面此次整頓金融秩序的決心非常大，很有可能對所有以境外名義經營非法業務的實體，實施穿透性監管執法。

從目前行業情況來看，許多號稱注冊在國外的數字貨幣交易所，實際上長期以國內公司開展運營。更為重要的是，一些小交易所由于內部管理的缺陷，很容易涉及到洗錢、非法集資甚至詐騙案件。一旦發生“黑天鵝事件”，損失最大的還是每一位投資人，因此，選擇一種安全可靠的交易方式十分重要。

幣圈大佬提醒你在投資時要警惕幾個方面:今天在紐約舉行的區塊鏈無國界峰會上，眾多大佬對于篩查市場機會時要警惕什么跡象這一問題表達了自己的看法。Celsius創始人Alex Mashinsky表示，警惕短期投資項目，作為投資者最重要的是如何能對平臺建立長期的健康管理，對于一些公司短期投資的行為應該警惕，并認為并不是創建社區的正確方式。Pantera Capital投資副總Lauren Stephanian表示，區塊鏈公司管理層要有技術團隊，很多區塊鏈公司并沒有思考自己的架構，他們在更多程度上是參考被人的架構，這是值得警惕的地方。Block VC創始合伙人Kevin Hsu表示，區塊鏈是技術支撐的產業，很多初創公司的動力來源有可能本末倒置，他們并沒有對區塊鏈有一個自己的見解，只是把區塊鏈當成籌集資金的一種方式，并沒有認識到區塊鏈發展的真正目的。[2018/5/13]

用戶資產安全“避風港”何在

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此前，寶二爺等幣圈大佬曾經發起所謂的“提幣運動”，號召大家將幣提到自己的錢包，以確保安全。然而，盡管當前DEX、DeFi等產品已經取得了一定發展，但是目前依然存在使用門檻高、體驗不佳、難以對接監管等諸多問題。通過可靠的中心化交易所投資數字資產，依然是當前階段的首選。

整體而言，只有不斷推進全球化布局、用戶多元化，真正在安全、合規方面深耕的交易所，才會獲得長足發展，才會成為用戶最佳的選擇。放眼當前行業，筆者混跡幣圈也有好幾年時間，主流的交易所也都有使用過，但最終我個人比較信賴和推崇幣安交易所。

首先、從安全性的角度來看，幣安采用了門限多簽等更為安全可靠的私鑰安全策略，以確保“不會因為任何個人的意外導致私鑰失聯”。

第二、幣安是全球化布局最為成功的數字資產交易所，其用戶來源多元化使得其具備較強抗風險能力。同時，幣安交易所已經在美國、印度、新加坡、馬來西亞等國家和地區通過合作的方式實現了合規。

第三、幣安實行嚴格的KYC和反詐騙、反洗錢風控策略。實際上，烏克蘭、英國等多地以及多個國家的司法部門都曾與幣安展開合作，攜手狙擊借道數字貨幣的洗錢犯罪活動。在國內，亦有經偵部門向幣安交易所發出過協查函，通過鏈上追蹤系統，在打擊經濟犯罪方面得到了幣安的支持與幫助。

第四、幣安不僅僅是一個交易所。整個幣安生態還包括幣安學院、幣安慈善、去中心化交易平臺、全球合規法幣通道、幣安孵化器、發行平臺、幣安研究院、BinanceX、TrustWallet、DappReview、CMC平臺、幣安云等一系列生態產品。尤其是今年九月，幣安智能鏈BSC實現主網上線，幣安智能鏈主打兼容、開源、高性能，對標以太坊，旨在承接以太坊擁堵溢出的流量。根據最新數據顯示，幣安智能鏈上賬戶已達25.3萬，發展勢頭驚人。

“沉舟側畔千帆過，病樹前頭萬木春。”我們相信，“黑天鵝”事件的頻發，將給行業帶來更加深刻的思考;我們也堅信，區塊鏈和數字資產，是一種無法阻擋的歷史潮流。在這一潮流中，無疑將會誕生一批偉大的企業和機構，希望幣安能保持勢頭，成為這樣的偉大企業之一。同時也期盼行業里能有愈來愈多優秀自律的后來者們，共同促進行業的發展。

本文來源于非小號媒體平臺：

星空區塊鏈

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