數字貨幣:數字貨幣如何反洗錢？一覽《數字貨幣溯源技術白皮書》

反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從全球來看，反洗錢是金融監管中非常重要的工作。

隨著區塊鏈技術的廣泛應用，以比特幣為主的數字貨幣，以及越來越多基于區塊鏈技術的數字資產開始出現。而類似于比特幣這樣的數字貨幣，盡管絕大多數國家都沒有將其視為法定貨幣，但是的確已經在全球中獲得越來越多的使用場景，并且由于其設計的架構具有一定的匿名性，經常被認為可能會與違法犯罪行為相關。

數字貨幣概念股異動拉升，旗天科技漲超8%:行情顯示，數字貨幣概念股異動拉升，旗天科技漲超8%，東信和平、新國都、海聯金匯、創識科技等集體沖高。[2021/12/13 7:35:16]

如何能夠使得區塊鏈技術在符合監管的情況下大規模落地應用數字貨幣溯源技術對于鏈上和鏈下的數據進行分析、跟蹤、監管等等處理，對于區塊鏈技術發展具有重要的意義。數字貨幣溯源技術并不會破壞區塊鏈的“去中心化”的特點。相反，它將通過激發對網絡的更大信心從而鼓勵更加多的區塊鏈技術的參與者。

聲音 | 高盛數字資產市場主管：目前不能持有客戶的數字貨幣:據彭博社報道，高盛數字資產市場主管Justin Schmidt表示，高盛的客戶們向其提出的一個問題就是“你能持有我們的數字貨幣么？”。Schmidt對此回復稱“我們不能持有。當我們開展業務時，必須將監管因素納入考量。”[2018/11/28]

云安全聯盟大中華區在2020云安全聯盟大中華區大會上發布了《數字貨幣溯源技術白皮書》，對AML技術和應用進行分析總結，希望拋磚引玉，與行業專家一起在白皮書的基礎上結合新的創新和安全風險，為有關從業者提供一些指導。

行情 | 晚間數字貨幣行情播報:根據Bitfinex交易平臺數據顯示，BTC最新成交價格 6,728.00 美元，最高價達 6,840.90 美元，最低價格 6,532.50 美元，成交量 3.27 萬，漲幅 0.58 %；ETH最新成交價格 239.30 美元，最高價達 255.00 美元，最低價格 224.65 美元，成交量 63.63 萬，漲幅 5.78 %；EOS最新成交價格 5.95 美元，最高價達 6.31 美元，最低價格 5.65 美元，成交量 1,193.04 萬，漲幅 3.87 %。[2018/9/22]

本白皮書主要由CSA大中華區區塊鏈安全工作組-AML技術與安全小組專家撰寫，感謝以下專家的辛勤付出！

原創作者：鄧永凱、黃連金、劉林炫

審核專家：陳法山、石瑞生

貢獻單位：工商銀行

附：全文內容

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LTC