加密貨幣:加密貨幣創始人面臨著數百萬美元的出口騙局的十年監禁而無需納稅

一位加密貨幣創始人因逃離出口騙局而被捕，并因逃稅而面臨最高10年的監禁。據稱他從自己的加密貨幣中賺了數百萬美元，并使用了精心設計的方案來避免納稅。

CryptoFounderExitScams，因逃稅被抓

美國司法部本周宣布，一名“加密貨幣創始人”周四被捕，并被指控實施“數百萬美元的逃稅計劃”。針對AmirBrunoElmaani的起訴書周四在曼哈頓聯邦法院揭幕。此外，美國證券交易委員會分別對他提起了民事指控。

宏橋高科計劃在全球范圍內投資并參與加密貨幣挖礦:美股上市企業宏橋高科技有限公司（Powerbridge Technologies Co., Ltd.）宣布計劃在全球范圍內投資并參與包括比特幣、以太坊在內的加密貨幣挖礦業務，為此已組建完成一支由加密貨幣和技術行業資深人士組成的團隊。Powerbridge總裁兼首席財務官Stewart Lor表示，Powerbridge對加密貨幣市場的前景持樂觀態度，參與加密貨幣挖礦是Powerbridge整體區塊鏈戰略的重要組成部分，將在全球范圍內不斷建立基于清潔能源的BTC和ETH挖礦網絡。（PRNewswire）[2021/8/12 1:51:09]

美國司法部稱，Elmaani通過出售他創立的名為“OysterPearl”的加密貨幣賺了數百萬美元，但卻逃避向美國國稅局報告其加密收入。司法部描述，他的逃稅計劃涉及“提交虛假的納稅申報表，通過假名和空殼公司經營其業務和擁有資產，通過被提名人獲得收入以及交易黃金和現金。”

Pantera Capital CEO：公司管理6億美元加密貨幣資產，最大份額是比特幣:加密貨幣風險投資公司Pantera Capital首席執行官Dan Morehead在接受采訪時表示，Pantera公司在加密領域管理著價值6億美元的資產。該公司最大份額配置是比特幣，其次是以太坊。Polkadot、Filecoin、Augur和0x為該公司大量配置的其他山寨幣。他指出，盡管瘋狂的牛市和熊市占據了新聞頭條，但比特幣平均每年上漲200%多一點，因此他仍然看好比特幣。（The Daily HODL）[2020/8/6]

美國司法部稱，Elmaani幾乎全部在網上以筆名BrunoBlock經營。在2017年9月和10月以及在交易所進行首次代幣發行出售珍珠代幣后，他宣布打算將代幣的“創始人份額”供個人使用。美國司法部聲稱：“埃爾瑪亞尼通過與他的真實姓名無關的空殼公司擁有和控制隨后成立的公司OysterProtocolInc.”。

智利央行行長認為監管加密貨幣能控制風險:據當地媒體15日報道，智利央行行長Mario Marcel正在考慮對該國的加密貨幣進行監管，以監控風險。智利的加密貨幣目前還沒有被認為是貨幣或證券，但是沒有任何法律可以阻止公民交換加密貨幣。在眾議院財政委員會的論壇上，Marcel說：“納入監管將允許在這些活動中有一個參與者的登記處，因此有監控相關風險的信息”。他表示，“這些活動可以在更加強大的標準和機制下開展，特別是在加強市場透明度，消費者保護以及防止洗錢和恐怖融資方面。”[2018/5/16]

布魯諾·布洛克在2018年6月7日發表的聲明中指出，他必須將代幣轉移到另一個加密貨幣錢包中，以``避免被雙重征稅''。但是，司法部透露：“實際上，Eemaani并未報告或為其任何加密貨幣收益繳稅，”補充說：

Elmaani使用朋友和家人作為被提名人來接收加密貨幣收益并將其或美元貨幣轉移到他自己的帳戶中。

根據司法部的說法，“Elmaani大量從事貴金屬交易，將金條放在他擁有的游艇上的保險箱中，并使用大量現金支付個人開支。”

出口騙局始于2018年10月下旬，當時Elmaani鑄造了新的珍珠令牌供自己使用，即使有意固定了珍珠令牌的數量，其總供應量也增加了。他立即將新令牌轉換為其他類型的加密貨幣，導致該令牌被交易所除名，從而使令牌的價格暴跌。司法部詳細說明：

Elmaani在他用來兌現自己的珍珠代幣的交易所被設置為要求其用戶“了解客戶”的個人識別信息的幾天前就實施了退出計劃。

司法部還透露，Elmaani虛假地聲稱他在2017年提交的納稅申報表中僅從“專利設計”業務中獲得了大約15,000美元的收入。他沒有在2018年提交納稅申報表，而是在多艘游艇上花費了超過1000萬美元。他還花了160萬美元在一家碳纖維復合材料公司，數十萬美元在一家家居商店，以及超過700,000美元的價格購買了兩套房屋。司法部得出結論：

28歲的Elmaani被控兩項逃稅罪名，每項罪名最高可判處5年徒刑。

同時，SEC與美國司法部同時宣布，Elmaani被指控進行“自我欺騙”和未經注冊的ICO。該機構描述說，他進行了“非法發行數字代幣的證券交易，并為自己的計劃牟利，通過免費為自己鑄造數百萬個未經授權的代幣并將其出售給二級市場，從而導致其他代幣的價值暴跌。”

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