區塊鏈:金色前哨 | 韓國公示反洗錢報告 2018年打擊加密貨幣原因被揭開

金色財經訊，近日，韓國金融監管機構發布的一份報告揭示了該國在2018年對加密貨幣行業進行嚴格監管的原因。盡管該報告于2018年11月發布，但仍花了近2年時間才進行公開。

根據Digital Today挖掘的《2017反洗錢年度報告》顯示，在2017年，韓國非法的加密貨幣交易超過50萬筆。韓國當局對這些交易標記為“可疑”，洗錢活動的增加推動了韓國政府決定在2018年加大對加密貨幣違法活動的打擊。

Asproex（阿波羅）冠名金色財經“與時共創”第二屆年度金色盛典晚宴:2020年12月26日，由金色財經主辦的“與時共創”第二屆年度金色盛典將在海南三亞海棠灣洲際酒店舉辦。屆時，Asproex（阿波羅）作為盛典晚宴冠名商參與此次盛典，將攜手金色財經共同推動區塊鏈技術的應用落地及大眾普及。

Asproex（阿波羅）作為一家離岸銀行控股持牌交易平臺，涵蓋CTO(Corporate Token Offering)企業通證上市、合約跟單、ETT指數通證、數字礦業、Digital Bank板塊并持有5國合法牌照，致力于為全球中小微企業提供數字化上市一站式服務。[2020/12/22 16:07:08]

報告顯示，其中最著名的洗錢案件涉及一個未公開的加密貨幣交易所。韓國金融服務委員會對這一事件進行了詳細說明。報告中綽號為“A先生“的董事在收到交易所公司賬戶內交易員的資金后，將資金從賬戶轉入其他交易所賬戶。隨后A先生又把錢轉到親戚的賬戶上，通過幾次相同的操作后，A先生總計轉移金額達到數萬億韓元。報告稱，A先生涉嫌在該國逃稅。

金色晨訊 | 1月3日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：歐盟、反洗錢法、Ripple、TRON、USDT

1. 歐盟第五項反洗錢指令預計于1月10日在英國實施，將影響加密行業。

2. 經濟日報：警惕虛擬貨幣交易死灰復燃。

3. 9億枚XRP已全部被鎖定至Ripple托管賬戶。

4. 全國超三萬家企業的名字、經營范圍或產品信息中含有“區塊鏈”字樣。

5. 前巴克萊技術負責人將在2020年推出英國受監管的加密銀行。

6. TRON網絡已發行超9億枚USDT，占總供應量近22％。

7. 比特幣算力于1月1日達到119 EH/s，創歷史新高

8. BTC現報價6984美元，24小時下跌3.08%，市值為1266.76億美元。[2020/1/3]

該案件和其他案件促使韓國金融監管機構在2018年對虛擬資產進行了部分打擊。2019年，韓國金融監管機構再次發布報告表示，隨著Fintech（金融科技）的出現，金融市場基礎的興起和多樣化，利用加密貨幣進行洗錢的犯罪活動在數量上有所增加，且變得越來越復雜。

金色財經現場報道 萬國區塊鏈技術博覽會組委會秘書長寶石：區塊鏈落地現狀與白皮書存在差異:金色財經現場報道，在2018全球首屆萬國區塊鏈技術博覽會上，萬國區塊鏈技術博覽會組委會秘書長寶石發表講話，他指出：區塊鏈落地情況與白皮書所述存在很大差異，區塊鏈技術落地過程比較困難，但技術已經出現了，萬國城可能是一個3D打印機，正在打印區塊鏈落地項目。深圳未來也將變成區塊鏈應用項目的3D打印機。[2018/4/21]

金色財經此前報道，今年3月初，韓國國會全體會議通過《關于特定金融交易信息的報告與利用等法律（特別金融法）》修訂案。特別金融法內容包含加密交易所牌照制度和銀行支持加密交易所賬號實名登記，以及修訂案遵守部分反洗錢金融行動特別工作組（FATF）建議的實施標準和韓國金融服務委員會旗下金融情報機構（FIU）制定的《FIU虛擬貨幣反洗錢準則》，將在2021年3月實施。

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