虛擬幣:上班一個月，拿了2000元，因幣圈詐騙獲刑5年

一旦踏入非法集資的大坑，害人害己誤終生。不僅投資者要小心防范陷阱，求職者也一定要提高對非法集資的辨別能力，避免誤入非法集資公司，成為犯罪分子的幫兇。

如果發現自已身陷非法集資公司，一定要立即退出并積極向機關或金融部門舉報。否則，后果很嚴重……

近日，浙江義烏一名公司職員就因為卷入虛擬幣非法集資案件而獲刑——雖然只上了一個月班，拿了2000元工資，但一審因犯集資詐騙罪被判刑5年。

這名職員叫陳新鋼，出生于1980年，大學本科文化，家住浙江省磐安縣。

2016年10月底，陳新鋼到位于義烏的浙江國正網絡科技有限公司上班，談好的月薪是7000元。

OpenSea Pro已集成NFT交易協議SudoSwap V2版本:6月15日消息，據官方推特，NFT市場OpenSea Pro（原名Gem）宣布集成NFT交易協議SudoSwap V2版本。用戶現在可以在OpenSea Pro上購買在SudoSwap V2上架的NFT。[2023/6/15 21:38:33]

結果上班1個月不到，才收到2000元工資，11月28日，國正公司就被查封了。原來，這家國正公司卷入了一起虛擬幣非法集資案。

“大圣幣”騙局

中國裁判文書網刊登的刑事判決書顯示，國正公司的實際控制人為陳某，其運作的是一種名叫“大圣幣”的虛擬幣。

數據：火幣官方錢包7400萬枚HT疑似已轉入孫宇晨錢包:10月14日消息，據Etherscan數據顯示，兩個新地址（0x0511開頭的地址和0x1205開頭的地址）總共增持了近7400萬枚HT，其中，0x0511開頭的地址增持4200萬枚HT，代幣持有量排名第三，0x1205開頭的地址增持3200萬枚HT，代幣持有量排名第四，持有量僅次于銷毀地址與HECO橋合約。

據悉，HT來源均是火幣官方錢包，此兩個火幣官方錢包HT已清空，這兩新地址的首筆交易皆來自前日來自孫宇晨的Poloniex的充當Gas的ETH提幣。[2022/10/14 14:27:37]

經查，2016年8月，陳某未經有關主管部門批準，出資20余萬元，通過北京互融時代軟件有限公司開發了“國正數字資產交易平臺”虛擬幣交易平臺，由國正公司負責運營。公司對外發行名為“大圣幣”的虛擬幣，將原有“圣幣”會員轉為“大圣幣”會員，改換模式后繼續經營。

Bitfinex ETH永續期貨未平倉合約達16個月低點:6月12日消息，據Glassnode數據顯示，Bitfinex交易所上ETH永續期貨未平倉合約達16個月低點，數額為228,556,158.71美元。[2022/6/13 4:20:55]

陳某等人除了通過分級返銷返利模式推廣外，還采用代理商、三個月定投等模式向社會不特定人員推廣。

“大圣幣”的交易模式為：投資人在此網站交易平臺上，通過支付寶、銀行卡等將錢款轉賬到國正公司賬戶及公司有關人員個人賬號上，經平臺確認后以投資人員的會員ＩＤ賬戶充值；投資人可以用其會員賬戶內的資金購買虛擬幣參與交易；在購入虛擬幣后，投資人賬戶中的現實貨幣轉化為虛擬幣；在出售虛擬幣時，買家將賬戶中的現實貨幣轉入到賣家賬戶中購入虛擬幣，賣家的虛擬幣轉化為現實貨幣；投資人可以將賬戶中的現實貨幣提現。

在整個交易過程中，陳某在后臺直接控制虛擬幣價格的漲跌，且為了吸引欺騙投資人購買虛擬幣，陳某將“大圣幣”價格不斷調高，以此獲利。

2016年11月28日，國正公司被機關查封。經查，截至2016年11月29日，“大圣幣”注冊會員賬號有2481個，吸收資金2900.92萬元，投資人已提現950萬元。

后臺交易員獲刑5年

陳新鋼，就是這家國正公司的職員。2016年10月底，陳新鋼到國正公司上班，直至11月28日公司被機關查封。

上班期間，陳新鋼擔任后臺交易員，在后臺直接控制虛擬幣價格的漲跌，撰寫交易報告，并根據陳某等人的安排，不斷調高“大圣幣”價格，誘騙被害人參與“大圣幣”投資，以此獲利。在此期間，國正公司共吸收資金達20995725.53元，陳新鋼獲利2000元。

浙江省義烏市人民法院認為，被告人陳新鋼明知公司大圣幣價格由陳某控制，并采用通過后臺交易員不斷調高大圣幣價格等形式，制造大圣幣增值的假象，誘騙投資者進行投資，其應當知道陳某等人實施集資詐騙活動，但仍參與其中，其行為應以集資詐騙罪論處。

此外，被告人陳新鋼在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應當減輕處罰；歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；協助抓捕同案犯，系立功，依法可以從輕處罰。

2020年11月10日，法院作出一審判決：被告人陳新鋼犯集資詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金三萬元；被告人陳新鋼的犯罪所得2000元予以追繳，返還各被害人，追繳不足部分，由被告人陳新鋼與其他共同犯罪人共同退賠。

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