加密貨幣:關于CEO?Global暫停幣種充提、OTC交易公告

尊敬的用戶：您好！近期因受大陸地區“斷卡行動”的政策影響，我司核心創始人銀行卡收到多筆跨境“電信網絡詐騙”流入的黑錢，被有關部門帶走調查已有15天。平臺大部分冷錢包私鑰一直由該創始人保管，現階段熱錢包已無法正常滿足用戶提幣需求。創始人配合調查時限暫時未知，平臺決定暫時關閉當前站內所有幣種充提。與此同時，基于最近“斷卡行動”等監管政策的不確定性風險，OTC交易也將暫時關閉。以下幣種將關閉轉出業務：BTC、ETH、LTC、QTUM、NEO、DASH、EOS、USDT、USDT(ERC20/TRC20)、TRX、ZEC、XRP、BNB、HT、XLM、LINK、FIL、ADA、AE、HC、XMR、YFI、IOST、DOGE、NULS、ETC、XEM、JFI、BAT、SC、Vollar、WICC、SHE

動態 | 門羅幣首席開發者對澳本聰關于貨幣發送者的文章進行抨擊:據AMBCrypto報道，門羅幣首席開發者、Magical Crypto Conference主持人Riccardo Spagni在推特抨擊澳本聰最近關于貨幣發送者的文章，“父母：你會給你的孩子午餐錢嗎？根據Craig Wright的說法，你是個貨幣發送者，會進監獄的！歡迎來到法律面前。祝你生活愉快。”注：澳本聰最近寫文章詳細介紹“門羅幣和其他混合幣如何從事貨幣轉移和貨幣處理活動”，根據其說法，這將使它們成為MSB（貨幣服務公司），因此，它們有義務遵守相應的規則。文章稱，參與轉移任何資金（包括加密貨幣和比特幣）的“每一個節點”、“軟件”、“錢包”和“個人”都“充當了貨幣發送者的角色”。此外，貨幣發送者和任何子系統都必須遵守《銀行保密法》（BSA），這是一項要求美國金融機構協助美國政府機構偵查和防止洗錢的美國法律。“它們包括遵守反洗錢計劃、保存記錄以及根據其管轄范圍內的報告要求發布。合規性包括提交SAR（可疑活動報告）和CTR（貨幣交易報告)。反洗錢規則涵蓋點對點交換。回避美國《銀行保密法》的要求不是一種選擇。”[2019/6/6]

用戶所有資產均是安全的。平臺在處理好內部事情之后，第一時間公告恢復充提幣、OTC等相關業務。我們將嚴格把控風險，營造良好的交易環境。最新的處理進度請關注后續公告！數字資產是一種高風險的投資方式，請投資者謹慎購買，并注意投資風險。

韓國關于虛擬貨幣相關咨詢2年增加了33倍:據韓聯社消息，隨著虛擬貨幣熱潮的興起，消費者針對“虛擬貨幣”的相關咨詢在2年增加了33倍。國會行政安全委員會所獲得的韓國消費者數據顯示，有關虛擬貨幣的咨詢從2015年的3件、2016年的6件增加到去年的99例，今年1月份達到了14件，呈現出逐年增加的趨勢。[2018/1/18]

CEOGlobal2020年12月5日

馬來西亞央行發布關于開展加密貨幣交易的新法律草案:周四，馬來西亞國家銀行官網公布了這一消息，旨在降低通過加密貨幣進行的洗錢與為恐怖主義融資等非法行為。擬議的法律要求交易所等企業必須核實客戶身份，監管加密貨幣交易并向馬來西亞當局報告任何可疑活動。另外，交易所還必須向央行報告加密貨幣的使用情況統計。這些規定僅適合參與加密貨幣交易的公司與個人，法律雖然認可了加密貨幣，但不等于承認加密貨幣是法定貨幣。最后根據公告，馬來西亞央行將在1月14日前回收該法律草案的書面反饋。[2017/12/15]

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