NBS:金色觀察 | 不制裁Tornado 如何打擊Tornado上的洗錢

文/JP Koning，Moneyness

美國當局不應該制裁代碼，而應針對人這一中間角色。 

美國政府是否有比其最終采用的方式更好的辦法，打擊Tornado Cash上的犯罪活動？ 是否有可能不使用制裁這種生硬手段（制裁通常針對的是個人而非代碼）？

今年8月，去中心化混合工具Tornado Cash（一種貨幣“混幣器”）被美國當局指定為受制裁實體。 此前幾年里，Tornado已經成為區塊鏈用戶（合法和非法用戶）的默認平臺，用以保護交易中的隱私。 

用戶將以太幣（ETH）存入Tornado的0.1、1、10或100 ETH池中的任意一個，然后在一段時間后提取。 正是通過這種將以太幣共同放入一處的方式，掩蓋了以太幣的來源，還因為Tornado對零知識證明的創新使用，使來源線索被打破了。 

加密社區對美國政府十分憤怒。 區塊鏈交易對隱私的需求尤其迫切，因為所有交易都是公眾可見的。 沒有Tornado來混合資金，區塊鏈要實現隱私將變得更加復雜。 

不管制裁與否，很難否認，當局必須對Tornado上的洗錢活動采取措施。 大量黑錢被混幣器清洗，其中包括通過黑客攻擊竊取的大批資金，僅舉例如下：失竊規模達1.82億美元的Beanstalk黑客攻擊，1.96億美元的BitMart攻擊，以及3400萬美元的Crypto.com攻擊。 

金色午報 | 3月21日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：Filecoin、bitclout、Ether Capital、Grin

1.Filecoin和以太坊視頻直播平臺Livepeer合作推出File.video；

2.安全公司：DeliveryDefi可能存在高風險，在交互之前保持謹慎；

3.神魚：本人沒有注冊使用bitclout，bitclout有隨時跑路的風險；

4.加拿大上市公司Ether Capital買入1.1萬余枚ETH；

5.Grin社區發布節點異常簡報，Beam基金會負責人提醒Grin代碼分支可能遭受相同攻擊；

6.因加息過猛 土耳其央行行長被免職；

7.英國喜劇天團Monty Python成員John Cleese發布NFT；[2021/3/21 19:04:54]

雪上加霜的是，2022年4月，朝鮮政府支持的黑客組織Lazarus開始使用Tornado來洗錢，該組織對Ronin Bridge進行大規模攻擊盜取了6.25億美元。 Lazarus于2019年受到美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的制裁。 

OFAC是美國聯邦政府機構，負責執行對國家和個人團體的經濟制裁。 制裁目標包括恐怖分子、販分子和洗錢者等。 

金色晚報 | 8月27日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：波卡、以太坊、COMP、百度、美SEC、Filecoin 、BCH基金

1. Bitcoin ABC宣布成立全球網絡理事會以管理BCH基金。

2. 波卡Subscan“通證解鎖計劃”并非解鎖公募份額，而是日常質押解綁到期可取余額。

3. 百度在線網絡技術有限公司新增數條區塊鏈相關專利。

4. 美SEC批準紐交所提議，允許企業直接上市籌集資金。

5. 數據：8月至今，以太坊鏈上手續費已超過9000萬美元。

6. Compound提交治理提案022 計劃系統減少COMP發行量。

7. Filecoin Launchpad將在周五前應用。

8. Coinbase軟件工程師：SushiSwap存在后門，項目方能盜取資金。[2020/8/27]

盡管美國政府對Tornado Cash的應對措施可以有多種形式，但其最終選擇的是制裁Tornado Cash本身。 8月8日，Tornado與驅動該平臺功能的所有智能合約一起被OFAC列入”特別指定國民名單”（SDN）中。 美國公民與SDN交互是非法的，因此從那一刻起，Tornado Cash基于以太坊的智能合約成為了美國人的禁區。 

金色晨訊 | 微軟就區塊鏈服務與納斯達克合作:1.新西蘭政府創新部門投資加密交易平臺。

2.美國銀行獲得了一項存儲加密密鑰設備的專利。

3.荷蘭銀行不承認加密貨幣是有效投資。

4.美國國家標準與技術研究院提出新的加密貨幣架構。

5.委內瑞拉石油幣已可通過法幣和加密貨幣購買。

6.南非修訂稅收法案加密企業或將無法繼續享受稅收優惠政策。

7.微軟就區塊鏈服務與納斯達克合作。

8.馬云致股東信：阿里巴巴將利用區塊鏈等技術改革制造業。

9.Coinbase宣布完成3億美元E輪融資，估值將超過80億美元；擬創建移動交易應用。[2018/10/31]

美國政府的決定立即遭到了抵制。 據非營利組織電子前沿基金會（EFF）稱——該組織旨在促進互聯網公民自由——Tornado Cash智能合約就是代碼。 當局制裁代碼就是在踐踏受憲法保護的言論自由。 

倡導去中心化計算技術的華盛頓非營利組織Coin Center認為，OFAC已經越權。 根據其規定，OFAC只能針對個人或公司實體。 但Tornado Cash智能合約兩者都不是；這些智能合約既不能改變自己的行為，也不能向OFAC提出撤銷制裁的上訴，而上訴是構成任何制裁程序的關鍵因素。 

分析 | 金色盤面：BTC/USDT注意關鍵阻力:金色盤面綜合分析:BTC/USDT反彈幅度加大，但目前依然處于低位震蕩階段，上方共振阻力6600未被突破前依然存在繼續下行風險 。[2018/8/15]

如果OFAC可以將Tornado Cash指定為SDN，這意味著它也可以將其他毫無防御能力的開源軟件工具指定為SDN——這絕不是一個好的先例。 

EFF和Coin Center的批評是嚴肅的。 我們來設想一下，如果美國政府有機會重新來過。 政府不制裁Tornado Cash智能合約，是否有其他方式可以打擊Tornado上的洗錢活動，不致引發諸如此類的批評？

的確。 與其懲罰代碼，不如懲罰使用代碼的人。 有三類Tornado Cash用戶可能成為當局的目標：中繼者、流動性提供者和以太坊富豪。 

讓我們從中繼者開始說起，他們通過取款為Tornado Cash添加了關鍵隱私層。 

中繼者解決了以下問題：如果有人想將混合資金從Tornado轉移到一個新的錢包地址，他/她需要為取款支付gas費，因此新的錢包中必須有一些資金。 但提前融資可能會損害匿名性，因為這種交易可以被追蹤。 

金色財經現場報道 華為區塊鏈高級產品經理劉再耀：未來基于區塊鏈的云服務預計將占6成以上的收入:金色財經現場報道，在2018大數據產業峰會上，華為區塊鏈高級產品經理劉再耀表示，區塊鏈的市場空間主要來自產品（服務器，存儲設備，網絡設備以及相應的區塊鏈軟件產品和工具等）和服務的收入，未來基于區塊鏈的云服務預計將占6成以上的收入。[2018/4/19]

Tornado Cash的創建者通過引入第三方中繼者來解決預先融資的問題，第三方中繼者支付必要的gas費，并將用戶取款發送到新地址。 這些中繼者為他們的行為收取服務費。 

強調中繼者的重要性不為過，因為超過75%的Tornado Cash取款是通過中繼者這一中介完成的。 

“美國政府不需要對代碼進行全面封禁。 還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。 ”

除了中繼者之外，當局還可以把目標對準流動性提供者。 

流動性提供者是使用Tornado Cash來賺取利潤的人。 他們將以太幣存入不同的Tornado池中，以獲得匿名積分，而匿名積分又可以出售換取TORN（Tornado的原生代幣）。 

在2020年底引入這種基于積分的激勵機制后，存入Tornado混合池的以太幣數量開始呈指數級增長。 這些存款通常被稱為Tornado的匿名集，加強了Tornado對資金匿名化的能力。 匿名集越大，用戶越容易隱藏。 

執法部門可以調查中繼者和流動性提供者，并以洗錢罪起訴他們，這是一種刑事犯罪。 可以這樣說，通過不加區別地發送混合后的以太幣，中繼者進行了涉及犯罪所得資金的交易。 至于流動性提供者，他們通過擴大Tornado的匿名集獲利，有助于犯罪分子隱藏他們的金融蹤跡。 

因為區塊鏈是透明的，所以很可能中繼者和流動性提供者已經意識到犯罪分子和SDN正在使用Tornado Cash。 因此，他們在知情的情況下提供了服務。 

除了洗錢罪，聯邦檢察官還可能會因為中繼者和流動性提供者通過Tornado Cash向未經許可方提供資金傳輸服務而起訴他們。 

或者，中繼者和流動性提供者可能會受到OFAC的制裁、罰款或指控。 

中繼者和流動性提供者是個人，而非代碼。 因此逮捕或制裁他們不會引發EFF提出的“代碼即言論“的批評。 由于這些用戶可以為自己的指控辯護，也解決了Coin Center的擔憂。 

與此同時，通過針對中繼者和流動性提供者，美國政府將實現其減少利用Tornado進行洗錢活動的目標。 如果能成功封禁中繼者，將儲戶與取出的資金聯系起來將更加容易，從而削弱Tornado Cash隱藏犯罪所得資金的能力。 

鎖定流動性提供者將縮減Tornado Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通過其洗錢的能力。 

如果追查流動性提供者和中繼者不能遏制基于Tornado的洗錢行為，當局還可以追查以太坊富豪：大型的以太幣合法所有者，他們常與Tornado Cash的100 ETH池進行交互，以獲取隱私性。 

當局有許多針對以太坊富豪的手段，但最好的手段之一是OFAC的民事貨幣制裁。 

那些經常在Tornado Cash的100 ETH池大量存款的美國公民可能會被OFAC點名，并被處以適當的大額罰款。 OFAC可能會辯稱，以太坊富豪將其以太幣與Lazarus組織的以太幣一起放入100 ETH池，使Lazarus竊取的資金得以洗白，從而違反了OFAC 2019年對該組織的制裁。 

此前，OFAC曾對加密貨幣用戶實施過民事貨幣制裁。 比特幣支付服務提供商BitPay因允許朝鮮、蘇丹、伊朗和敘利亞等受制裁地區的個人進行比特幣交易，而不得不支付50萬美元的罰款。 

由于民事罰款是對Tornado用戶征收的，而不是代碼，EFF和Coin Center提出的擔憂便得到了解決。 被罰款的個人可以自由上訴。 

通過向公眾發出信號，禁止將資金存入Tornado Cash，罰款將鼓勵以太坊富豪不再使用Tornado。 Tornado的匿名集將變得更小，使得該平臺無法從SDN和竊賊那里洗白大型交易。 

不管你喜不喜歡，在某種程度上，OFAC的制裁似乎已起作用。 

為了避免處罰，公眾大多已經停止使用Tornado智能合約。 Tornado Cash池中以太幣的數量從22.5萬驟降至8.9萬，降幅達61%。 因此，Tornado助長的洗錢活動受到了打擊。 這個混幣器甚至沒有被用來為1.6億美元規模的Wintermute攻擊洗錢，該攻擊是自8月8日實施制裁以來最大的黑客攻擊。 

同樣的結果也可以通過針對代碼使用者（如中繼者）而非針對代碼本身來實現。 當然，這將花費當局更多的時間和精力。 但是，現在直接將代碼非法化所招致的許多尖銳批評原本是可以避免的。 

現在對Tornado Cash來說一切都太遲了。 但是，下一次，當再有智能合約被壞人利用時，美國政府不必對代碼進行全面封禁。還有一種更微妙的、以用戶為中心的方法可供選擇。 

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