BIT:美國司法部引渡據稱來自巴拿馬的AirBit Club Ponzi運營商

美國司法部和紐約南區因涉嫌“國際協調的欺詐和洗錢圈”并據稱涉嫌通過對AirBit的投資參與欺詐個人而引渡了據稱的AirBitClub龐氏騙局成員。俱樂部。”

在11月30日星期一發布的新聞稿中，美國司法部確定一位巴西和美國公民GutembergDosSantos為AirBitClub的六家運營商之一。于2020年8月18日在巴拿馬城被捕的多斯桑托斯在SDNY之前面臨審判，目前仍在美國羈押。代理美國檢察官奧黛麗·斯特勞斯就此事發表講話，并說：

TRM Labs聘請美國司法部前副檢察長Sujit Raman為總法律顧問:5月16日消息，加密合規和風險管理解決方案TRM Labs今日宣布，美國司法部（DOJ）前副檢察長兼2020年司法部加密貨幣執行框架工作組主席Sujit Raman加入TRM擔任總法律顧問。（Business Wire）[2022/5/17 3:20:36]

正如所稱，GutembergDosSantos在一項國際投資騙局中發揮了關鍵作用，該騙局承諾對加密貨幣的虛擬投資具有超高的回報率，欺騙了數千萬美元的受害者。

監測：朝鮮黑客移動12枚BTC，系美國司法部此前訴訟中列出賬戶之一:據Whale Alert監測，12枚BTC（價值約14萬美元）今天從一個此前被美國司法部關聯至朝鮮黑客的錢包中轉移。據悉，該錢包地址被黑客用于洗錢。

8月28日消息，美國政府提起訴訟，試圖奪取對280個比特幣和以太坊賬戶的控制權，據信這些賬戶持有朝鮮黑客從兩家加密貨幣交易所竊取的資金。如投訴所述，2019年7月，與朝鮮有聯系的黑客入侵了一家虛擬貨幣交易所。黑客竊取了價值超過27.2萬美元的替代加密貨幣和代幣，包括Proton、PlayGame和IHT房地產協議代幣。在隨后的幾個月中，這些資金通過多個中介地址和其他虛擬貨幣交易所進行了清洗。此外，2019年9月，一家美國公司在一次相關事件中遭到黑客攻擊。與朝鮮相關的黑客竊取了近250萬美元，并通過另一個虛擬貨幣交易所的100多個帳戶進行了清洗。美國政府希望正式控制這些帳戶，以便將資金退還給被黑客入侵的交易所或用戶。（Decrypt）[2020/8/31]

美國司法部指控多斯桑托斯和另外五家運營商舉辦了大型活動，目的是說服受害者購買承諾可保證回報的AirBitClub會員資格。根據司法部的說法，在受害者投資之后，發起人向他們提供了訪問AirBitClub在線門戶的權限，以查看聲稱的會員回報。美國司法部還聲稱，盡管受害者看到在線門戶網站上積累了“利潤”，但這些表述是錯誤的：

美國司法部指控Payza經營無證貨幣服務業務:周二，司法部公布數字支付處理器Payza已被美國政府指控經營無證貨幣服務業務。據悉該公司已經在這一領域運作了一段時間，從2014年開始提供比特幣的買賣，去年擴展到其他加密貨幣，當時該公司表示，它將為XRP和ETH提供交換服務，最近宣布正在整合DASH的交換業務。[2018/3/22]

實際上，沒有發生代表受害者的比特幣開采或交易。相反，羅德里格斯，DOSSANTOS充實了自己，并把受害者的錢花在了汽車，珠寶和豪宅上，并資助了更多奢侈的博覽會，以招募更多的受害者。

AirBitClub仍在活動的網站上顯示了上述事件中的一些，最近的一次是去年在巴西圣保羅舉行的。此外，六名被告中有一位是加利福尼亞律師斯科特·休斯，美國司法部稱，他幫助“從互聯網上刪除了有關AirBitClub和Vizinova的負面信息”。

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