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以太坊:深入體驗以太坊黑暗森林:DeFi 套利機器人是如何掠奪用戶的?

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之前看過幾篇關于以太坊黑暗森林的文章,對其中的黑暗、扭曲深感震撼。于是花了幾天時間寫了自己的機器人,深入體驗了其間的險惡。

概述

什么是以太坊的黑暗森林?它是指以太坊上鮮為人知、卻廣泛存在的一種不公平的、暗黑的機制--Mempool的打包機制的特權使用。一般而言,礦工按照交易給予的礦工費高低來進行排序打包。這些交易的排序先后對于單個轉賬交易并無影響,然后涉及到DeFi交易,情況就不一樣了。

在DeFi中,交易被打包的順序深刻影響著其經濟利益。例如,在Uniswap中,同樣兩個針對某交易對的買單,先被執行的交易將獲得更多代幣。如果你總是在一筆買單前買入同樣的代幣,然后又緊隨其后賣出,則將「毫無風險」地獲利。這也被稱為提前交易。

細節

為什么提前交易可以獲利?以Uniswap為例,其價格模型是x*y=常量。例如初始x=100,y=100,那么常量=10000。那么當:

山西深入推進跨境金融區塊鏈服務平臺應用:國家外匯管理局山西省分局深入推進跨境金融區塊鏈服務平臺應用,為中小微外貿企業跨境結算與融資擴渠道、增便利。目前,山西省已有17家銀行加入該平臺,為16家企業辦理融資業務116筆,累計放款7.67億美元。(中國新聞網)[2020/5/3]

用戶A用10個x買入y。此時x=110,y=90.9,用戶A獲得9.1y。

用戶B用10個x買入y。此時x=120,y=83.33,用戶B獲得7.57y。

用戶A賣出所有y。此時x=108.18,y=92.43,用戶A獲得11.82x。

以上例子可以看出,用戶A通過提前交易,發出兩個交易,一前一后包裹用戶B交易,則可以「毫無風險」地獲利。這里打上雙引號是因為需要假設沒有其他同樣策略的用戶A出現。在真實的市場環境中,用戶B是一個真實的用戶,而用戶A則是一個機器人。

聲音 | 河北辛集副市長:大力推進“區塊鏈+智能制造”的深入融合:12月27日,河北省鋼鐵行業“區塊鏈+智能制造”主題峰會在石家莊辛集市舉行,峰會由河北省冶金行業協會、中國電信河北分公司、長城新媒體集團主辦。辛集市副市長牛軍波表示,冶金行業的發展對于辛集市的經濟建設起到舉足輕重的作用,目前鋼鐵行業的自動化、信息化的發展已具有良好的基礎。大力推進“區塊鏈+智能制造”的深入融合,可以為鋼鐵行業帶來全面的提升,在提高企業競爭力、打造優質產品方面提供有力支持。(長城網)[2019/12/27]

以Uniswap為例,當前市場上充斥著大量的提前交易機器人。這些機器人時刻監控著出現在以太坊mempool中的用戶交易。如果用戶是大額買入某幣,那么它們立刻發出兩筆交易,一筆是搶在用戶之前買入該幣,另一筆在用戶之后賣出該幣。

這種提前交易機器人,不同于兩個DEX間進行搬磚套利的機器人,它們是傷害用戶利益的。在上面的列子中,用戶B本可以獲得9.1y,因為機器人A的存在,卻只獲得了7.57y,從而白白損失了1.53y。

聲音 | 科藍軟件:公司與螞蟻金服在區塊鏈方面有廣泛深入合作:科藍軟件(SZ300663)在互動平臺表示,公司與螞蟻金服在互聯網銀行的前臺、中臺、后臺產品和項目以及區塊鏈方面已經有廣泛深入的合作,雙方是戰略層面的合作,并且還在繼續深化以及向其他領域擴展,具體請參考公司相關公告。[2019/11/20]

例子

這種機器人就如同站在公路上,光天化日進行打劫的強盜。下面我們來看一個例子:

用戶在區塊11331736上買入100ETH的YFL:

https://cn.etherscan.com/tx/0x4b7e5c9e25d0e4b0a0f87b68bde10b7b988bc6d7f83f7dd1fa1dd1b044a931c8

在它前后出現了好幾對打劫該用戶的機器人,舉出其中具有代表性的兩對來講解。機器人A以超高的礦工費搶在用戶之前買入95ETH:

動態 | 2019年7月國內一級市場區塊鏈融資10強發布 區塊鏈行業的發展不斷向產業端深入:據中國金融信息網報道,8月8日,中國金融信息網與烯牛數據聯合發布2019年7月份國內一級市場區塊鏈項目融資10強榜單。從榜單來看,在整體融資大幅下滑的趨勢下,2019年7月份國內區塊鏈項目融資數量出現回升。監測數據顯示,數字貨幣和交易平臺類融資項目明顯增多,天秤幣白皮書的發布在一定程度上提振了市場預期,但是此類項目將面臨與天秤幣的直接競爭,其商業邏輯未來或將受到天秤幣嚴酷打壓。與實體經濟結合的項目依然占據著榜單的主流,分別涉及金融、大數據、交通運輸、電商、傳媒、產權、房地產和游戲領域。從連續發布的榜單來看,區塊鏈行業的發展不斷向產業端深入,應用端的開發落地越來越具體,與實體經濟結合發展的想象空間逐漸立體化。從技術角度來看,加密、數據庫、共識、P2P和智能合約的發展日益成熟,區塊鏈作為集成性創新技術的發揮邊界正在逐步拓展。[2019/8/8]

https://cn.etherscan.com/tx/0x97ab6f31785068a84c47a39e55b2ee391ee6cac2f4c82dbb0ab34f0c5b71c5b9

政策 | 人民銀行副行長范一飛:要深入推進央行數字貨幣研發:據中國人民銀行消息,人民銀行黨委委員、副行長范一飛強調,要加大改革創新力度,深入推進央行數字貨幣研發,進一步完善紀念幣發行機制,探索多元化發行基金倉儲模式,推動鈔票處理業務轉型。四是著力維護現金流通秩序,繼續推動大額現金管理先行先試,建立整治拒收現金長效機制,健全現金機具管理機制,進一步推進反假貨幣工作重心前移,加強虛擬貨幣監測監管。[2019/2/22]

隨后,機器人A以和用戶同樣的GasPrice在用戶交易后賣出,獲得99.24ETH,去除礦工費,該筆打劫,讓機器人A獲利2ETH以上:

https://cn.etherscan.com/tx/0x9e5d8a1a179867a4dbca23bd5c7fa6c8db6dd0817165ec3c3474493d69bf6a5c

在該用戶交易身后,還出現了DEX間搬磚套利的機器人B。它從Balancer中買入YFL,并且在Uniswap中賣出YFL,獲利1ETH左右:

https://cn.etherscan.com/tx/0x81528f2b5d0cbb217c73e1f60bbd8edda6536a8efc85cd0a9466496d4aa999c0

機器人B雖然獲利,但并未對用戶造成利益損失。但是機器人A則不然,機器人A所花費的巨額礦工費,以及其盈利部分,共計4.2ETH,都將由用戶買單。該例子中用戶,在什么都沒有干的情況下,已經損失4.2ETH!

這個例子并非個例,而是幾乎每個以太坊區塊都能找的、普遍存在的例子。當前,以太坊的DeFi用戶正在遭受嚴重的利益損害,而絕大部分人渾然不知!

深入

從技術上實現機器人A或B均不難。那么以太坊豈不成為一個強盜肆意打劫之地?有沒有什么可以制約機器人的手段?

答案是:有,其它機器人。機器人之間也有不同的策略,也分不同的級別。如果你去認真分析現在的以太坊交易,不但普通用戶遭受機器人的打劫,較弱的機器人也會受到較強的機器人的打劫。

另外一個制約機器人的點是用戶交易失敗。所謂交易失敗,是指用戶的交易執行時,因為超過用戶設置的滑點,而導致交易無法完成的情況。在上面的例子中,如果用戶交易失敗,那么機器人將無利可圖,不但如此,它們還要損失掉礦工費,和交易手續費。

而非常諷刺是,讓機器人最為害怕的用戶交易失敗,卻是由機器人自己造成的。當你在瀏覽器中看到某個交易有這樣的報錯,它大多是因為機器人的打劫:

https://cn.etherscan.com/tx/0xbc236137de0d6a9f82c04039b1c534b9d76789a8a4bda0f3546c87f9e509f016

普通用戶害怕機器人,小機器人害怕大機器人。然而大機器人并不是終結。這里食物鏈的頂端不是別人,正式大家熟悉的:礦工。

礦工

交易的排序決定了利潤的分配,而對交易排序有決定權的則是礦工。礦工加入到這場收割的游戲徹底改變機器人的格局。

在遵循GasPrice高低排序的規則下,礦工可以對同樣GasPrice的交易任意調配順序。礦工也可以在不廣播交易的情況下,直接將某個交易打包進區塊。在這個游戲中,普通用戶是閉眼玩家,套利機器人是睜眼玩家,而礦工則是上帝視角。

擁有上帝視角的礦工一旦加入游戲,其結果可想而知。礦工的機器人將驅逐非礦工機器人。而這些礦工將成為以太坊上最大的黑暗勢力,利用它們的權力,對用戶進行肆意地收割!

解決

以太坊的打包機制是問題的根源,只要有順序關系的應用都將都將遭受到這類攻擊。要想徹底解決這類問題,必須從以太坊打包機制、交易隱私保護方面下手,從目前的發展來看,短期而言,并非易事。

另外一種方案是將這類應用遷移至Layer2。很多Layer2的方案擁有更快的打包速度,可以有效地降低機器人劫持的可能性。

結語

公開的搶劫、利己的排序、作惡的礦工,正在讓以太坊淪為一場權力的游戲。這跟區塊鏈,公平、開放、平等的理念已經背道而馳!

未來以太坊的發展,如果不能有效遏制礦工的權力,監督礦工的行為,那么它是否也會成為腐朽的產物,被人們所拋棄?水亦載舟,水亦覆舟。如果以太坊的DeFi不能成為一個公平的游戲,它又能走多遠呢!

原文標題:《以太坊的黑暗森林》

撰文:談國鵬,Ownbit創始人

Tags:以太坊區塊鏈ETHETHE以太坊價格今日行情分析區塊鏈游戲幣有哪些ethnicityether幣價格

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