DEFI:并非閃電貸攻擊 “幕后元兇”是它

近日，DeFi市場經歷了一場嚴峻的考驗，多起攻擊事件接連發生，造成了巨大的資產損失。在多數安全事件中，閃電貸攻擊的“冠名”似乎成為了標配。但是，在其背后不容忽視的真相，其實是對預言機進行操控，造成內外價格差并從中套利。

所謂閃電貸，其實是一種創新金融工具，可實現無抵押貸款，但要求在同一個區塊內還款，否則交易回滾。閃電貸的魅力在于，可以使貸款者在無需付出任何努力或代價的情況下秒變“富豪”。當然，龐大的資金量也預示著強大的市場操控潛力。

在此類安全事件中，攻擊者通常屬于“空手套白狼”，先使用閃電貸獲取大量資金，擁有了攻擊的啟動“砝碼”后，再通過一系列手段出入各類抵押、借貸、交易等協議，在實現操縱、扭曲資產價格數據后，實施套利，最后歸還“本金”。

數據顯示，自2020年以來，黑客基于重入漏洞的攻擊數量有所下降，而基于價格操控漏洞的攻擊比例正在上升，并已造成累計超過數千萬美元的損失。

Meta計劃全面加碼AI，強調并非替代元宇宙:金色財經報道，Meta首席執行官扎克伯格周四向員工宣布了一項計劃，將在其旗艦產品（如Facebook和Instagram）中加入生成式AI文本、圖像和視頻生成器，不過扎克伯格此舉并非替代公司在元宇宙的重心。事實上，Meta一直處于生成式人工智能研究的前沿，但其在將這些技術應用到其產品上方面有些緩慢。扎克伯克表示，過去一年在生成式AI方面，我們看到了一些真正令人難以置信、質量上有所突破的進步，這給我們提供了機會，現在可以把這項技術推向前進，并將其構建到我們的每一個產品當中。 (Axios)[2023/6/11 21:30:03]

那么，這個預言機到底是什么？

區塊鏈對外溝通的“橋梁”

預言機并不是什么玄幻事物，它其實是區塊鏈網絡與互聯網以及其它區塊鏈網絡等保持數據、信息溝通的“橋梁”。特別是，在DeFi智能合約這類去中心化應用中，通過預言機，開發者可以調用包括行情價格在內的各種外部數據資源，讓Dapp連通外部現實世界的數據環境。

此前被傳的0x99開頭地址并非三箭資本錢包，或系隆領投資地址:6月15日消息，據KOL匿名博士，此前被傳AAVE接近清算價格的地址0x997f0a825f24108f91218854e29936d546a1f532386949f2d8488735f77547d5并非三箭資本，經過鏈上查詢，系美圖創始人蔡文勝創立的隆領資本錢包地址。[2022/6/15 4:29:30]

毫無疑問，能夠提供不可篡改、可靠數據的預言機必將成為DeFi發展的重要基石。在DeFi應用中，不論自身配置還是依賴第三方供應，通過預言機可獲取各個市場的價格、匯率等重要信息。而對于去中心化交易所來說，獲取準確可靠的價格數據意義更為重大。

與中心化交易所不同，Dex行情數據的“孤島化”傾向更為明顯，如果不與外界行情保持實時聯動，Dex中的自動化做市商資產池很可能會因為交易量、流動性等的劇烈變化而產生價差損失。

觀點：NFT游戲行業面臨的障礙在于并非所有游戲玩家都是加密交易者:區塊鏈娛樂工作室 Virtually Human Studio（VHS）增長主管Mac Ocampo表示，NFT和游戲平臺相得益彰，因為“有很多優秀的NFT產品，比如 Sorare和Dapper Labs的NBA Top Shot，將更多的主流用戶引入NFT的世界。”

Ocampo總結了NFT行業應該采用的概念，即“加密娛樂（cryptotainment）”，加密交易者和游戲玩家都可以在玩（比如賽馬游戲）的同時獲得加密貨幣。這就是他認為該行業面臨挑戰的原因：“在現實世界中，擁有和維護一匹賽馬的成本很高，這在渴求利潤的消費者和擁有賽馬的特權之間造成了明顯的差距。”

Ocampo表示，“不是所有的游戲玩家都是加密交易者，也不是所有的加密交易者都是游戲玩家”，這是NFT游戲行業應該克服的主要障礙之一。他講述了一個高中同學的故事，其收藏的邁克爾·喬丹卡片（幾年前購買，價值1.2萬美元）被白蟻侵蝕。Ocampo稱，這就是NFT的價值所在。如果邁克爾·喬丹的珍貴紀念品被轉換成NFT，那么它很有可能保留其價值。此外，新冠肺炎在某種程度上促進NFT的采用。（Cointelegraph）[2020/9/7]

隨著DeFi市場熱度的提升，行業更多的思考傾向于項目數量、規模以及模式等方面。而對預言機安全問題的關注反倒是處于一種不溫不火的狀態。近段時間，頻繁發生的預言機安全事件可能為此敲響了警鐘，預言機安全于DeFi生態有序發展至關重要。

分析 | The Block：6月份比特幣價格上漲可能并非由散戶投資者推動:據The Block報道，6月份加密貨幣交易所的網絡訪問量總計達到1.74億次。其中，幣安的訪客數量最多，接近4500萬; 其次是Coinbase，訪客達3650萬，而其他交易所的訪問量都不到1000萬。而當6月價格上漲78％時，交易量幾乎與5月持平，這可能表明散戶投資者不是近期價格上漲的助推劑。[2019/7/11]

典型的預言機安全事件

事件一

關于首起預言機安全事件，時間要回到2019年6月25日。DeFi衍生品平臺Synthetix預言機發生異常，致使平臺sKRW/sETH匯率報錯，超過3700萬枚sETH被低價交易，涉及金額近10億美元。

事件原因

喂價源信息失常，預言機發生故障并將錯誤價格發布到鏈上，交易機器人發現后迅速套利。

聲音 | 比特幣基金創始人：當前 STO對中國的區塊鏈企業并非好的解決方案:據金投網消息，近期，密碼學專家和比特幣基金會(Bitcoin Foundation)的創始人Peter Vessenes訪問中國時表示，在現有政策和監管下做STO會比做IPO更困難，所以不認為STO對中國的區塊鏈企業是一個好的解決方案。[2018/11/8]

最后，Synthetix與交易機器人所屬者達成資金返還協議，巨額損失得以挽回。但值得警惕的是，上游價格源異常可能給智能合約帶來毀滅性打擊，而缺乏有效性驗證的預言機在數據正確性、穩定性方面存在極大的安全隱患。

事件二

在此后的事件中，令人印象深刻的是“bZx連續攻擊事件”。2020年2月，DeFi貸款協議bZx在一周內先后兩次遭到攻擊，造成了約100萬美元的損失。

事件原因

黑客利用Uniswap算法價格缺陷，操縱相關資產價格數據并游走多個DeFi協議，實施套利。

時隔七個月，bZx再次遭受攻擊，此次事件又造成了約800萬美元的損失。bZx聯合創始人KyleKistner在事件發生后曾提到，這似乎是一次預言機操縱攻擊。最終，此次事件的原因被歸為代碼漏洞。

事件三

近期，涉及預言機攻擊的事件愈發頻繁，安全形勢嚴峻。10月26日，DeFi項目HarvestFinance遭到黑客攻擊，造成了約2400萬美元的損失。

事件原因

該協議fToken鑄幣時采用Curvey池為喂價源，攻擊者通過巨額兌換，操縱價格數據，控制鑄幣數量，從而多次套利。

官方透露，黑客通過curvey池進行攻擊，使Curve中穩定幣的價格異常超出387.9%，并在7分鐘內多次套利。受此影響，Harvest代幣FARM的價格在短時間內暴跌65%。

事件四

11月14日，ValueDeFi協議遭到黑客攻擊，同樣是歷經了一系列協議間操作，最終導致超過700萬美元的損失。

事件原因

攻擊者利用價格預言機漏洞，操縱Curve資產池價格，竊取超量3CRV兌換DAI后套利。

令人唏噓的是，黑客最后歸還了200萬枚DAI并留下了一條嘲諷信息：“你真懂閃電貸嗎？”以此回應該團隊此前的推文，聲稱可防閃電貸攻擊。

近段時間，僅由預言機攻擊造成的資產損失已累計超過3000萬美元。此類事件中，黑客正是通過操縱預言機，造成可實施套利的兌換率，最后利用價格差竊取了協議資產。

因此，DeFi生態中最具系統性風險的因素是易受價格操控的預言機，而非閃電貸這種金融工具。

解決方案的探索

預言機有著廣泛的應用場景，需與鏈下數據進行交互的Dapp皆可借助預言機來實現功能和價值。其中，典型應用場景包括，Dex、衍生品、穩定幣、借貸平臺、游戲、保險、預測市場等。面對這個“數據要塞”，通過迭代升級、安全測試等，預言機有望提供更為優質的服務。

由于區塊鏈本身不具備驗證數據是否公平、合理的功能，因此，那些錯誤的外部數據在去中心化機制下，將被預言機無差別地執行返回，而這種“將錯就錯”極容易造成各類損失。

預言機的迭代升級，應實現鏈上與鏈下可信數據的對接，確保數據環境正常、穩定、有序。在報價方面，預言機應盡量從多節點聚合數據，對價格偏差預留處理機制，并按照時間同步更新，確保提供給智能合約的數據可靠、可信、抗干擾。

在Dex中，預言機應在提供報價更新的同時維護、調整AMM的權重，確保內部匯率與外部市場價格保持匹配，并通過驗證機制，異常報警機制等有效攔截攻擊者對價格、匯率的操縱，防止套利空間的產生。

另一方面，DeFi開發者應加強預言機的針對性測試，特別是在項目上線前，盡可能模擬價格操控攻擊的各類場景，及時發現問題并找出解決方案，切實提高項目抗預言機攻擊的能力。

項目上線后，開發者應根據情況選擇接入第三方預言機服務、安全測試服務等；舉辦相關漏洞賞金活動，做到及時查缺補漏，優化整體結構，在最大程度上降低同類型事件再度發生的可能性。

結語

事物的兩面性總能在各方面得到體現。對于閃電貸而言，本是一種創新金融工具，可高效提供大額資金，促進價值循環。然而，它卻被攻擊者利用，淪為了竊取資產的重磅武器。

不論是DeFi發展還是區塊鏈新領域的拓展，鏈上、鏈下的數據交換勢在必行，預言機的作用不可小覷。其實，攻擊者的操控手段也并非高深，只是在現階段預言機還不夠智能，很難及時應對和抵御。

同樣，事物發展的道路也總是曲折。在遭受諸多慘痛代價后，預言機這個“短板”暴露無遺。為區塊鏈生態安全計，在完全抗操控攻擊的預言機誕生之前，加強多方技術的驗證和檢測，防范攻擊于未然成為了當務之急。

END

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