FTX:FTX對敲盜幣事件始末

作者：Colin Wu

原文：《新型黑客手法：3Commas API KEY 泄露；在 FTX 等對敲盜幣 全過程記錄》

21日一名杭州用戶向吳說爆料：他的 FTX 賬戶在19日晚突然“瘋狂”地進行交易達5000多次，賬戶資產160萬美金接近歸零，包括10幾個 BTC、上百個 ETH 以及幾千個 FTT 等，全部通過交易小幣 DMG 對敲盜走。用戶1年前開始使用量化機器人 3Commas，FTX 的 API 不需要更新，所以從來沒動過也沒保存過 API。

FTX 反饋是由于有能夠訪問 API KEY 的人通過 REST API 完成，可能是泄露了用戶 API KEY。FTX 表示需要拿到立案通知書才能配合相關例如凍結等工作，但在用戶提交報案回執后暫無回復。3Commas 則表示沒有發生任何的泄露。

華爾街日報：Alameda多次在FTX上幣前囤積相關代幣:11月15日消息，區塊鏈分析公司Argus根據對鏈上數據的分析，在FTX表示在2021年初到今年3月之間上市代幣期間，Alameda持有價值約6000萬美元的代幣，這些代幣共有18個與以太坊區塊鏈相關的上市代幣。目前尚不清楚Alameda是否或何時出售了Argus追蹤的代幣。

據悉，在該時間段，FTX列出了近60個基于以太坊區塊鏈的代幣。“我們看到的是，他們基本上幾乎總是在前一個月買入他們以前沒有買入的頭寸，”

Argus的聯合創始人Omar Amjad說。Alameda和FTX的發言人沒有立即回應《華爾街日報》置評請求。FTX前首席執行官SBF在2月份給《華爾街日報》的一封電子郵件中表示，Alameda與該平臺上的所有其他做市商擁有相同的信息訪問權限，而且其交易員沒有特殊的客戶信息訪問權限、市場數據或交易。（華爾街日報）[2022/11/15 13:05:41]

Coinbase尋求對FTX 1500萬美元存款的索賠:金色財經報道，Coinbase將參與FTX破產程序，以尋求對該交易所1500萬美元存款的索賠。Coinbase將沖銷其風險投資部門在FTX的投資。Coinbase在FTX的敞口對其資產負債表來說并不重要。(金十)[2022/11/12 12:53:47]

值得注意的是，FTX 客服在最初回復中表示，“受影響的并非只有你”，可隨后 FTX 客服就不再聯系，并且表示這是個誤會。

問題來到了 3Commas 這邊，它在吳說報道后連忙回應稱：目前，3Commas 將此事視為重中之重。我們在登錄時使用 2FA 和 OTP 等具有最高安全性，以確保用戶帳戶始終安全。我們與用戶保持聯系，以確保他們獲得所需的所有支持。

FTX 機構投資者：幣安宣布收購后，擔心股權會清零:11月9日消息，據外媒報道，FTX的四名投資者透露，所持股權的命運仍然未知，他們仍在試圖弄清楚將如何受到幣安交易的影響。另一位投資者表示，他們全天都在接收有限合伙人的短信，這些機構投資者擔心股權的價值會歸零。

此前報道，今年9月，FTX正在與潛在投資者談判，以籌集高達10億美元的新資金，這將使該公司的估值保持在約320億美元，與今年早些時候的融資保持一致。據兩位知情人士透露，FTX已經籌集了近20億美元的資金，紅杉資本和Paradigm或為其最大的風險投資支持者。（TheInformation）[2022/11/9 12:35:46]

隨后 3Commas 發布了一個公告：

FTX Stocks將從10月1日起收取0.05%或每股1美分的交易費用:7月30日消息，FTX表示，FTX US股票交易應用FTX Stocks的大多數交易都是零星交易，所以FTX US免除了此類交易的費用，除了免費部分的股票交易，FTX Stocks將從10月1日開始收取相當于交易名義價值0.05%或每股1美分的費用（以二者中較低者為準）。（Blockworks）

此前消息，FTX Stocks向美國用戶開放，可交易上市股票和ETF。[2022/7/30 2:47:29]

然而在公告發布后，更多的受害者開始出現。

一名來自巴拉圭的受害者告訴吳說：他在攻擊中損失了近 104 比特幣，他強調FTX 自 10 月 19 日以來就知道該漏洞，兩天后我遭到了攻擊！3Commas 說是網絡釣魚攻擊，但我從未使用我的 3Commas 帳戶來設置機器人，而且該帳戶甚至已過期并已降級為免費帳戶。我已經有一年多沒有進入該帳戶，我從未將密鑰或 API 密鑰保存到任何文檔中，但僅在一年多前使用它來建立 FTX 連接。我也是一名 IT 工程師，我的筆記本電腦和智能手機由 Norton 360 和其他積極防止任何網絡釣魚或病攻擊的機制保護。

另一名來自中國的量化交易的受害者也表示，從未使用過 3Commas。在他的截圖中，19、20、21日均發生了關于 DMG 的對敲盜幣，但 FTX 竟然沒有對此做預防措施。

https://twitter.com/littlesand2/status/1583830658203283456

隨著輿論發酵，10月24日 SBF 終于回應，表示將賠償600萬美金，但“這是一次性的事件，我們不會養成補償被其他公司的假冒版本釣魚使用的習慣”。目前用戶已經收到了賠償的金額。FTX 對敲盜幣事件攻擊者已將所獲取利潤轉移至 Binance 和 FixedFloat 交易所。SBF 表示若攻擊者在 24 小時內歸還 95% 的被盜資金，則免除其法律責任。

目前來看，FTX 與 3Commas 都堅稱是用戶登陸了虛假釣魚網站而泄露了 API KEY。受害者當然對此并不同意。但事件核心確實是 API KEY 泄露。由于數據都掌握在 3Commas 與 FTX 內部，披露的信息目前也非常稀少，所以真相究竟如何，外界可能也無法完全了解。總而言之，對 API KEY 的授權與管理需要更加謹慎。

24日晚，據 @x_explore_eth 最新研究，因為 API KEY 泄露，除了 FTX 用戶因為對敲遭到數百萬美金的損失，Binance US 和 Bittres 的交易所也遭到類似的攻擊，使用的小幣種分別為 SYS/USD 與 NXT/BTC，損失分別達到 1053 ETH 和 301 ETH。FTX 的 DMG/USD 當攻擊發生時，交易量增加千倍幣價波動2-3倍，屬于重大異常交易事件，但 FTX 并沒有即時阻止，問題后續持續多次發生，因此也需要承擔一定的責任（SBF 也及時補償了用戶損失），其他交易所也應該對此多加關注。

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