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OTC:OTC交易導致第三方支付賬號被凍結怎么辦?

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Time:1900/1/1 0:00:00

近期有朋友和我說,因為賣USDT導致支付寶被凍結。銀行凍卡怎么解決,相信很多朋友都已經知道了,但如果是支付寶被凍結,我們該怎么辦?

我們常說的支付寶被凍結其實分為兩種情況:一種是因為支付寶本身的風控導致賬號無法正常收款;另外一種是司法凍結支付寶賬號。

支付寶作為一家互聯網科技公司,風控能力還是比較強的,但難免也會誤傷正常用戶。我們在交易USDT等數字貨幣時,有時候會不小心觸發其中的某些風控。這也就導致了我們的支付寶賬戶被風控限制。

因為導致風控的原因不同,支付寶風控解除的時間是不固定的。如果是因為異常操作導致支付寶賬號被風控,我們可以主動聯系支付寶客服,在通過相關驗證以后,風控就會解除。通常會有以下幾個步驟:

過去24小時超520萬枚FTT從場外交易平臺OTC Desk轉出,約合8640萬美元:金色財經報道,據鏈上數據顯示,過去24小時總計 5,213,366 枚FTT從場外交易平臺OTC Desk轉出,約合8640萬美元,其中有 3,197,914 枚 FTT 過去 30 分鐘內在OTC Desk上通過 6 筆交易轉出到 5 個地址,約合5300萬美元。[2022/11/8 12:32:43]

1、打開“支付寶”手機APP,點擊一下右下角的“我的”按鈕,再點擊一下“我的客服”選項;

2、點擊一下右下角的“在線服務”按鈕,然后在最下方的搜索框內輸入“為什么賬戶沒辦法收款”,之后客服會給出相應的解答,我們只需要根據提示進行操作嘗試解決問題就好。

分析 | BTC鏈上活躍度下降 但OTC小幅凈流入:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間12月23日8時報542.12點,較昨日同期上漲20.75點,漲幅為3.98%。此外,在TokenInsight密切關注的10大行業中,24小時內漲幅最高的為人工智能行業,漲幅為4.71%;24小時內跌幅最高的為內容服務行業,跌幅為0.54%。

據監測顯示,BTC 24h成交額為$241億, 活躍地址數較前日下降7.79%%,轉賬數較前日下降13.77%。Coinwalle分析師Jeffrey認為,BTC鏈上活躍度下降,但OTC小幅凈流入,短期或將延續震蕩上行。注:以上內容僅供參考,不構成投資建議。[2019/12/23]

另外一種可能情況是司法凍結支付寶賬號。在進行支付寶提現的時候,如果支付寶被司法凍結,我們可能會看到下面的提示。這種通常是在執法過程中對我們執行的強制措施,但賬戶被凍結并不意味著一定就犯法,這主要還是因為可能涉及到黑錢。

分析 | BTC OTC資金凈流入增加,且新增流量穩定:據TokenInsight數據顯示,反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間09月20日8時報759.38點,較昨日同期上漲3.74點,漲幅為0.49%。此外,在TokenInsight密切關注的25個細分行業中,24小時內漲幅最高的為其它商務與租賃行業,漲幅為6.2%;24小時內跌幅最高的為交易與支付服務行業,跌幅為3.31%。

據監測顯示,BTC 24h交易額為$200億,活躍地址數及轉賬數分別較前日下降20.42%和5.1%。BCtrend分析師Jeffrey認為,BTC OTC資金凈流入增加,且新增流量穩定,短期或將震蕩上行。

另據Bituniverse智能AI量化分析,今日行情可開啟XRP/USDT網格交易,區間0.2063-0.3713 USDT,高拋低吸,賺取收益。

注:以上內容僅供參考,不構成投資建議。[2019/9/20]

支付寶的司法凍結和銀行卡的司法凍結本質上沒有什么區別,因此這兩者的解決方式也比較類似。

通常情況下,賬號被凍結與提現的金額大小沒有多大關系,最主要還是這筆錢是否合法的問題。涉及到司法機關凍結的,一般他們只會凍結1,2級賬戶,有的可能會凍結4,5級賬戶,很少會凍結到十幾級賬號。

正常交易的用戶被凍卡經常是因為誤傷,一般都是因為司法機關臨時凍結,大多會很快查清然后在三四天后解凍,所以如果被凍結并且凍結期限未知,建議再耐心等一等,不必著急聯系司法機構進行處理。

如果凍結時間比較長,比如過了7天以上還沒消息的話,這個時候我們就應該主動聯系,配合相關調查,了解凍結原因。最好是了解到是因為和誰交易導致凍結的,然后提供本人的銀行卡流水、第三方支付賬號流水以及收入證明、平臺訂單數據、涉案自我陳述等,用于自證并排除自身的嫌疑,有義務在查明后給我們的賬戶予以解凍。

圖:《涉案自我陳述》參考格式

這里需要注意的是,配合的調查不一定能保證提前解凍,但不配合的解凍概率其實更低。如出現特殊情況的話,比如辦案的對于解凍的處理較為消極,或者其他不合規的情況,我們可以考慮通過監察渠道比如市長熱線、督查等進行投訴。如果個人精力有限,還可以委托律師協助處理。不過這些方式屬于非常手段,還是要謹慎使用。

銀行凍卡的情況,如果是無辜躺槍,還是有辦法去合理解決的。但鑒于現在凍卡相對嚴峻的形勢,最安全的辦法,就是不要出金。如果不得不出金的話,下面有幾個防凍結的思路或許可以幫助到大家:

1、涉及虛擬貨幣業務的卡專卡專用,出金卡不要搞成常用的生活卡、工資卡、股票卡等等;

2、提現出金前先嘗試往支付寶充值1元錢,看看被沒被凍結再提現出金;

3、出金提現完盡早轉到地方性銀行的銀行卡、股票賬戶、理財賬戶里;?

4、選擇藍盾等平臺認證商家,因為電信詐騙分子高價買USDT,并且用的普遍是沒怎么交易過的新號。

最后提一句,從目前看來炒幣的用戶支付寶就算被凍半年,一般到期都解凍了,支付寶續凍的情況比較少見。如果是續凍的話,一般都不會立即就被執行,我們可以利用時間差及時把錢轉出來。

Tags:OTCBTCUSDTUSDHOTCROSS幣WBTCusdt幣怎么兌換人民幣在國內USDT幣提現判多久

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