區塊鏈:跨國區塊鏈投資 花式“割韭菜”騙光你的錢

“區塊鏈虛擬數字貨幣，讓你躺著也能賺大錢”“金融高端新產品，資深股票分析師，職業操盤手”……聽到這樣高收益的投資，你是否心動了？殊不知，心動的同時，可能你離騙局也不遠了……前不久，江蘇省淮安經濟技術開發區檢察院對王某等26名犯罪嫌疑人，以涉嫌詐騙罪向法院提起公訴。

神秘的“股票分析大師”

2019年8月，顧美玲莫名被拉進“舒龍私募界粉友”炒股微信群。群內一直在發各種買賣股票信息，還有一名資深股票分析師，每天定時推送直播間鏈接，講授炒股課程。顧美玲自己也炒股，對群內的炒股信息很感興趣。

“舒龍老師”在直播間講解股票知識，還告誡大家現在股票行情不好，要謹慎投資，取得大家信任后，適時引出能賺大錢的區塊鏈虛擬貨幣的概念，推薦大家下載安裝“水晶國際”App。

Orbital 為跨國資金推出數字資產平臺:金色財經報道，Orbital 宣布推出其新平臺，該產品彌補了傳統金融和數字資產解決方案之間的差距，為在全球范圍內運營的跨國公司提供受監管、安全和無摩擦的體驗。通過利用加密貨幣和穩定幣，Orbital通過顯著提高跨境支付和交易的速度，同時大幅降低傳統系統的成本、費用和阻礙。這個平臺是運行現代財政業務所需的一系列工具的單一接入點，也是連接企業界和新數字經濟的紐帶。這些工具包括：多幣種賬戶（美元、歐元和英鎊）；外匯；全球支付；數字資產托管庫（BTC、ETH、USDC、USDT 等）；場外交易；C2B 加密商務支付處理。（finextra）[2022/2/23 10:09:14]

群里不時地有人發出投資盈利圖片，顧美玲有些心動，也想投資試試。群內名為“鴻儒”的網友主動加了顧美玲，互相交流投資信息。鴻儒告訴顧美玲“舒龍老師”很厲害，跟著老師操作很快就可以盈利。

“7·12”特大跨國電信網絡詐騙案于今日開庭審理:11月20日，由安徽省淮北市相山區檢察院提起公訴的“7·12”特大跨國電信網絡詐騙案公開開庭審理。檢察機關指控稱，應以詐騙罪追究楊某甲、郭某輝、謝某淵等79名被告人的刑事責任。?

據相山區檢察院指控，該犯罪集團分別使用有關平臺，以投資多種虛擬貨幣的名義，按照事先設計的尋找目標、建立信任、誘導投資、騙取錢財等手段,先后騙取全國各地被害人130多人，騙取財物3000多萬元。?[2020/11/21 21:37:12]

顧美玲下載注冊App后發現，水晶國際是一個國際貿易平臺，界面操作、盈利模式與股票類似，于是果斷入金數萬元。App平臺里共有五種虛擬貨幣，顧美玲第一次購買區塊鏈虛擬貨幣便賺了幾百美金。跟著“舒龍老師”，顧美玲不斷向平臺內投入資金，可惜時間不長幾乎全部損耗了。

跨國支付公司Sia將與加密托管公司Hex Trust合作:跨國支付公司Sia將與加密托管公司Hex Trust合作，為歐洲銀行客戶托管數字資產。考慮到MicroStrategy、Square、Paypal在加密貨幣上的動作，SIA希望為銀行客戶可能上漲的加密投資需求做好準備。據悉，SIA是一家位于米蘭的跨國公司，今年10月初，意大利最大的支付處理商Nexi宣布將在2021年以46億歐元（約合54億美元）收購SIA。[2020/10/22]

“我聽說過區塊鏈，電視新聞里面都有提到，老師之前有推薦過上市股票，有的股票的確漲了，感覺老師很懂股票，所以我深信不疑跟著老師投資區塊鏈虛擬貨幣。”

但短短數日之后，顧美玲就損失了40余萬元。

誘人的“高薪招聘”

Ripple高管：ISO標準化和RippleNet有助于重新定義跨國支付:Ripple客戶高級副總裁Marcus Treacher認為，在現階段，全球跨境支付市場非常分散。然而，ISO標準化和RippleNet通過創新解決這個問題的方式有助于重新定義跨國支付。Treacher表示，像XRP這樣的區塊鏈和虛擬資產，有可能發展成為比當今市場上其他產品都更好的支付解決方案。

他還表示，Ripple打算消除國際支付中的摩擦，讓現金像目前信息一樣方便地在世界各地流動。與銀行和支付運營商的合作正使社會更接近這一目標。此外，Treacher補充說，RippleNet使用ISO2022標準，這也有助于改善這種狀況。

據此前報道，Marcus Treacher在采訪中表示，公司正專注于擴展按需流動性（ODL）服務，希望今年在亞太地區、歐洲、中東和非洲開設新的ODL走廊，以進一步擴大規模。（U.Today）[2020/9/14]

“底薪4000元、月入上萬，包吃包住包提成，一周上五休二，每天工作8個小時，還有團建、旅游等。”

聲音 | 鐘宏：區塊鏈3.0技術有利于構建跨國界的“數權世界”:據騰訊消息，《區塊鏈3.0共識藍皮書》正式發布。清華x-lab青藤鏈盟研究院院長鐘宏指出，區塊鏈發展進入3.0階段，即“數字票證”時代。借助區塊鏈3.0技術，實物資產將大規模上鏈，映射為可確權的“數字票證”，這將帶來數字經濟的爆發式增長。基于區塊鏈3.0技術有利于構建跨國界的“數權世界”。[2018/9/25]

2019年7月，夏明看到這樣的招聘信息十分心動，隨后便聯系了這家招聘公司。對方告訴他，工作地點在柬埔寨，主要負責柬埔寨和中國之間的小商品貿易運營，公司負責辦簽證、機票公司報銷。

7月26日，夏明買了張飛往香港的機票，隨后轉機飛往柬埔寨。下了飛機，夏明發現同行的有十來個人，一起被帶到柬埔寨金邊的一個居民樓。工作地點在七樓，一共有三個工作小組，每個小組七八個人。

“到了以后感覺到工作不正規，聽組長介紹的工作情況和工作任務，知道這些薦股都是騙人的，但是想要賺錢就留下來了。”夏明一行人大多是“95后”，文化程度不高，也沒有穩定的收入。面對組長允諾客戶轉賬金額的3%至5%的高額提成，夏明選擇了留下來。

完美的“圍獵式套路”

“XX股今天是牛股！關注！”“舒龍老師，太厲害了，跟你買的股又賺了一點”“跟著舒龍老師，我賺了很多錢”……夏明等20余人正式開始“工作”了。

從國內招募過來的人，每個人都被分配了三四張柬埔寨的手機卡。小組長和組員都被分配了養微信號的工作任務。所謂的“養號”，就是保持微信號的活躍度，組員之間互相加好友、轉發消息，用微信號打打小游戲、瀏覽新聞，避免在國外登錄的微信號顯示賬號異常。

每個組員被要求建立150個微信群，小組長會把各種各樣的人拉到群中，微信群內絕大多數賬號為組員冒充的普通投資者小號，少部分為真實的微信用戶。

組長使用“舒龍老師號”、小組長使用“助理號”，虛構舒龍資深股票分析師身份，由組員小號對“舒龍老師”進行吹捧。如果有人添加了“舒龍老師”的微信，這些客戶就會標記為優質客戶，大組長通常會把優質客戶再拉一個群。

組長會特別提示組員炒作老師號的時候不要發重復的消息，不要讓人看出破綻。如果出現有人發重復消息看能否撤回，不能撤回的就會用其他消息刷屏頂上去；如果本應由“老師號”發的消息，組員使用小號發了，被人看出來是“托”，就會把這個群解散掉。

炒作了一兩天之后，“舒龍老師”號就會在群里發送直播間鏈接。此時的客戶會對“舒龍老師”在股票方面的專業能力盲目信任。“舒龍老師”便開始在直播間介紹股票行情、推出“區塊鏈”數字貨幣交易、教授“水晶國際”App的使用方法，誘騙被害人注冊充值。

專業的“韭菜收割團隊”

“打一槍換個地方”，是該詐騙團伙慣用伎倆。2019年9月底，該詐騙團伙整體轉移到蒙古國，預謀采用同樣的手段進行“區塊鏈”詐騙。但該犯罪團伙在蒙古國沒“養號”幾日，便于2019年10月29日被蒙古國抓獲。至此一場跨國特大詐騙案浮出水面。

部將該案指令江蘇省廳管轄，江蘇省廳將90余名犯罪嫌疑人交于淮安市局偵查，偵辦過程中發現這是一個有組織、有紀律、有層級、有分工的犯罪團伙。

淮安開發區檢察院經審查發現，2019年7月至9月底，“水王”“東哥”等人，經過事先預謀通過搭建各種虛假投資平臺，下設多個代理，其中“偉哥”以“水晶國際”平臺代理的身份，在柬埔寨金邊市租用場地，購買作案使用的微信號、手機、電腦等工具，通過支付底薪及高額提成、統一安排出行和食宿等方式，在國內招募大批人員前往柬埔寨利用后臺操控“水晶國際”平臺實施詐騙。

經“偉哥”招募，王平、齊凡作為“水晶國際”平臺代號為“虎躍組”大組長，孫慶作為“明北組”大組長，胡力作為“齊天組”大組長，分別負責大組的日常管理、工資提成發放等工作，均將詐騙窩點設在了柬埔寨金邊某大樓。

經調取“水晶國際”平臺后臺數據，該平臺在柬埔寨操作運行期間，被告人王平管理的“虎躍組”共計騙取69名被害人資金124萬美元，折合人民幣862萬元；被告人孫慶管理的“明北組”，共計騙取被害人31萬美元，折合人民幣217萬元；被告人胡力管理的“齊天組”，共計騙取25名被害人資金11萬美元，折合人民幣76萬元。

直到機關電話通知顧美玲協助調查時，顧美玲才意識到自己上當受騙了，微信群內除了自己，“舒龍老師”、助理還有其他股民幾乎全都是騙子。

檢察官提醒

區塊鏈是基于密碼學等的數據管理新方式，區塊鏈的出現最早的確是伴隨著比特幣和炒幣等現象。而“水晶國際”根本不是真正的區塊鏈，其后臺由該詐騙團伙操縱漲跌，漲跌的指數都是人為操作的。區塊鏈也只是一項技術手段，本身并不創造價值，投資者應該保持警惕，不要被夸大的盈利回報所迷惑，務必牢記高收益有高風險，投資須謹慎。

作者：許一欣　張夢云

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