比特幣:黑天鵝消退交易所資金回流加速 火幣鏈上資沉仍居三大首位

鞭牛士BiaNews消息：最近一個月，在華爾街機構資金兇猛增持下，比特幣一路高歌猛進突破10萬人民幣大關。

自今年10月下旬以來，比特幣開始持續震蕩拉升，依次突破14000美元——18000美元間整數關口。據火幣全球站數據顯示，北京時間11月21日8時左右，比特幣出現短時劇烈拉升，一舉接近19000美元壓力位，最高觸及18970USDT，劍指2萬美元大關，創下2018年1月以來新高。

BTC連創新高，整個加密貨幣市場情緒高漲，不過在這背后，交易所BTC余額卻出現了大幅下滑。此前，受交易所黑天鵝事件的影響，頭部交易所之間的資金流向也出現了一些新變化。幣安、火幣等交易所近一個月比特幣流出量分列一二名。

在黑天鵝事件余波漸息后，我們也發現交易所資金回流開始加速，長期保持鏈上資沉優勢的火幣憑借穩定有序的應對贏得了用戶信任，鏈上資沉穩居三大第一。

《黑天鵝》作者：比特幣即使達到10萬美元，它也是失敗的:金色財經報道，《黑天鵝》作者Nassim Taleb發推稱，即使比特幣升至10萬美元，它也是失敗的。Taleb解釋稱，比特幣不僅沒有起到對沖通貨膨脹、戰爭等的作用，而且還起到了相反的作用。[2022/7/3 1:47:50]

交易所BTC余額大幅減少，BTC有望突破歷史新高

BTC10月份以來市場比特幣流動數量一直在下降，自3月15日以來，交易所凈流出已達45萬BTC，跌幅達15.5%。目前交易所余額為2018年11月11日以來的最低水平。

加密分析公司CryptoQuant數據顯示，加密交易所的比特幣流出量近日創下了今年之最，達到3萬枚比特幣。一般情況下，交易所代幣數量減少或表示投資者計劃持有BTC，而不是在短期內出售或交易BTC。

圖片來源于：glassnode

Palantir囤積金條以應對“黑天鵝”事件:8月18日消息，Palantir(PLTR.N)表示，其正在準備應對另一場“黑天鵝事件”從而囤積金條，并邀請客戶以黃金購買其數據分析軟件。該公司8月份購買了價值5070萬美元的金條，并接受黃金支付方式。根據一項非同尋常的投資戰略，該公司還投資初創公司和空白支票公司/SPAC、甚至可能投資比特幣。Palantir發言人說，目前還沒有人用比特幣或黃金付款。該公司COO表示，“你必須為未來出現更多黑天鵝事件做好準備。”該公司擁有約23億美元現金，正在探索如何創造性地利用這些現金。 （金十）[2021/8/18 22:20:49]

根據glassnode數據顯示，自今年下半年以來，交易所的比特幣余額呈不斷下降趨勢，尤其近兩個月下降幅度更甚，截至發稿前，交易所比特幣余額為236.9萬枚。

有觀點認為，加密貨幣市場正在重走2017年大牛市的走勢，等到交易所比特幣余額逆轉下跌趨勢開始上漲，彼時比特幣的價格有望再創歷史新高。

《黑天鵝》作者：因波動性太大正拋售比特幣:黎巴嫩裔美國經濟學家Nassim Taleb以《黑天鵝》(Black Swan)的作者而聞名，他對比特幣感到不滿，并聲稱因其正在拋售比特幣。他認為，一種貨幣不應該比用其買賣的貨幣波動性更大，因此無法使用BTC定價商品。（U.today）[2021/2/13 19:39:11]

所以，很多人將交易所比特幣余額減少看作加密貨幣市場大牛市到來的前兆。

誰在買入BTC？

誰在大量買入BTC？

數據表明，美國傳統機構和支付巨頭是今年交易所BTC最大的買家，也是本輪比特幣牛市行情最大的推手，所以不少行業分析師將今年比特幣的牛市行情稱之為“機構牛”。

據官方數據披露，灰度在第三季度所有產品資金流入總額為10.5億美元，為錄得有史以來最大的季度資金流入，連續第三個季度持續創下新高。比特幣信托在第三季度的資金流入額為?7.193億美元。截止2020年11月18日，灰度比特幣信托的資產管理規模已從年初的19億美元激增至?100億美元，在2020年增長了約?426%。

《黑天鵝》作者稱已關閉其Coinbase賬戶:《黑天鵝》作者，經濟學家Nassim Nicholas Taleb透露，因Coinbase交易所在解決某些技術問題上不合作，他已經關閉了自己的Coinbase帳戶。從他的推文看來，Coinbase沒有及時識別并解決他的主要問題，最終迫使他關閉了帳戶。

此前消息，在比特幣6月2日價格飆升至10500美元的幾個小時內，Coinbase遇到了技術問題并經歷間歇性停機，引發社區強烈不滿。（Cryptopotato）[2020/6/5]

灰度比特幣信托的持倉量在今年一路走高，增長十分亮眼。11月16日，灰度比特幣信托再度增持3812枚BTC，增進0.75%。經鏈聞統計，截至目前，灰度的比特幣總持倉量已達51.34萬枚。

數據來源：TheBlock

灰度投資在10月發布比特幣投資者調查研究報告顯示，超過一半的受訪美國投資者有興趣購買比特幣，遠高于2019年時的36%。與該趨勢相印證的，是這家資管機構正以勢不可擋的力量，掀起傳統金融資金涌入比特幣市場的變革，進一步擴展比特幣的原有生態。

聲音 | 余弦： DApp如果遭遇黑天鵝，風控機制要能迅速止損:慢霧科技余弦針對項目方及 DApp智能合約安全問題表達看法： DApp大爆發伴隨著天天有不同的 DApp被黑的現象，其原因在于，1.不同項目的研發水平是參差不齊的;2.攻擊者把攻擊都自動化了，來回掃描、自動打擊、自動盜幣、自動洗錢。安全公司最重要的是解決問題。比如從架構到研發到測試網測試再到主網上線運營，項目方需要一條龍安全解決方案，核心解決的問題就一個：別被黑，如果遭遇了黑天鵝，風控機制要能迅速止損。[2019/1/11]

除了灰度這樣的大機構持大量增持比特幣，美國上市公司們也大量買入比特幣，根據BitcoinTreasuries.org最新數據，截至目前共有15家上市公司持有共持有601,479枚比特幣。

例如，10月6日，Square發布公告稱已購入約4709個比特幣，其消息公布后，比特幣2小時漲幅2.6%；而在疫情時期，該公司的比特幣收入達到8.75億美元，同比增長600%。

10月22日，全球數字支付平臺PayPal入局加密貨幣市場，允許人們在其網站和應用程序上購買、持有和出售數字貨幣。該公司在一份聲明中表示，從2021年初開始，PayPal客戶還將能夠使用加密貨幣在其網絡上的2600萬商戶進行購物。

幣安、火幣存量流失嚴重

從宏觀數據來看，交易所的BTC余額因傳統機構的不斷增持而出現大幅減少，細化到交易所之間資金流向的變化，筆者發現，火幣和幣安的存量市場都出現了一定的流失。

近期，國內外多家交易所都經歷著合規風波，這為火熱的市場蒙上了一層陰影，與此同時，投資者也更傾向于尋找更安全的交易市場，這為交易所格局的變化提供了可能和空間。

PAData根據Chain.info對過去一個月內各交易所錢包地址的追蹤分析得出以下結論：除了OKEx仍然禁止提幣以外，幣安和火幣都有大量比特幣流向了其他交易所，其中幣安流失了約6.17萬枚比特幣，火幣流失了約4.95萬枚比特幣。其中幣安的大部分比特幣轉入美國合規交易所Coinbase。

圖片來源于：PAData

值得注意的是，盡管近日火幣受“高管疑似失聯”等謠言纏身，火幣卻沒有像OKEx事件引起用戶恐慌，也未曾關閉過平臺的充提功能，在恐慌情緒的驅使下，存在大量資產流出情況，但此過程中火幣鏈上資沉始終穩居三大第一，起到了定海神針的作用。

鏈上數據監測運營商chain.info數據也顯示，在交易所BTC余額整體下滑的情況下，火幣冷錢包BTC余額一直保持全球第一的位置。根據chain.info富豪榜最新數據顯示，截至11月17日19:33時，BTC錢包余額排名第一的是火幣冷錢包，余額為141451.59，幣安冷錢包和OKEx冷錢包的BTC余額分別以74618.64和68668.77位居第五和第六。

圖片來源于：chain.info

在透明資產總額方面，據Bituniverse交易所透明資產排行榜顯示，截至11月19日14:28時，火幣交易所透明資產總額為414億元，全球第二，僅次于Coinbase。幣安和OKEx分別以393億元和310億元位居第三和第五。

圖片來源于：Bituniverse

不僅鏈上資產穩居三大第一，根據鏈上數據監測，火幣之前因謠言而恐慌流出的資金流正在加速回流：

11月03日，WhaleAlert監測數據顯示，超2億枚USDT從TFsmkj開頭的錢包地址轉入火幣交易所。

11月11日，AIcoin數據顯示，火幣全球站24小時凈流入2131萬美元ETH，是當天ETH資金凈流入最大的交易平臺。

截至11月18日10時，AIcoin數據顯示，火幣全球站BTC/USD合約當季24小時凈流入5539萬美元，BTC/USDT現貨凈流入3815萬美元，ETH/USDT現貨凈流入3595萬美元，是主流資產凈流入最大的交易平臺。

11月19日，鏈上監測數據顯示，8千萬枚USDT從未知錢包地址轉入火幣。

市場分析人士認為，此前行業的一些動態引發了部分用戶猜測，火幣保持了平臺運營一切正常，交易及充提均正常運轉；近期隨著用戶對市場環境的恐慌情緒逐漸釋放，前期部分流出的資金正明顯加速回流火幣，市場資金回流火幣的意愿得到修復。此外，火幣在風控安全、流動性、資產沉淀上的優勢，也是BTC上漲行情下凈流入資金增多的主要原因。

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