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比特幣:荷蘭中央銀行希望從加密用戶那里獲得提款地址證明

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Time:1900/1/1 0:00:00

荷蘭中央銀行DeNederlandsche銀行宣布已實施新的反洗錢規則,現在要求所有本地加密貨幣交易所的客戶“證明”他們控制與帳戶關聯的取款地址。加密貨幣記者AaronvanWirdum在其推文中提請注意DNB的最新規定:

動態 | Algorand荷蘭式拍賣今日正式開拍:據官方消息,Algorand荷蘭式拍賣今日正式開拍,Algo現價7美元,用時1.5小時,目前已有32,161,274美金(約合2.2億人民幣)參與競拍。截止目前,Algo已拍出第一輪19%的額度,還剩余81%,離拍賣結束還剩3小時17分。金色此前消息,Algorand首次進行荷蘭式拍賣,中美加投資者無法參與。[2019/6/19]

根據荷蘭中央銀行的規定,荷蘭的比特幣交易所現在必須要求其客戶“證明”他們確實控制著自己的提款地址。沒有其他歐洲國家要求這樣做。

動態 | 荷蘭數百人因SIM卡調換被騙取比特幣:據中國僑網援引荷蘭華僑新天地報道,今年以來,荷蘭有數百人成為了“SIM-卡調換(手機號碼轉移)”詐騙的受害者。詐騙分子通過給電信服務商的客服中心撥打電話,將目標受害者的手機號碼轉移到自己持有的SIM卡上,在短時間內獲取大量私人信息和資金。一位荷蘭詐騙分子Oliver(化名)表示,通過此類詐騙已獲得數萬歐元,還會進入受害者的虛擬貨幣賬戶并盜取比特幣。[2018/12/12]

在情況說明這是11月11日公布,DNB表示,加密服務提供商現在必須確保他們的客戶和所有最終受益人業主不是荷蘭或者歐洲的制裁名單上。更新繼續指出,他們還必須“向DNB報告任何匹配”。

荷蘭財長計劃解決加密貨幣風險:荷蘭財政部長Hoekstra在一次議會詢問中談到:“投資加密貨幣存在風險。而且與儲蓄相比,投入加密貨幣的資金不屬于存款擔保體系,一旦發生濫用行為,央行通常不會為其背書。”Hoekstra希望采用歐洲和國際化的方式來應對比特幣和其他加密貨幣帶來的相關風險;具體措施包括:禁止對普通消費者發布高風險金融產品廣告,以及希望信用卡公司提示消費者通過信用卡購買加密貨幣的風險,另外考慮引入關于反洗錢方面的立法。[2018/3/9]

通過此舉,僅授權用戶詳細說明其交易和錢包所有權狀態的提款。意味著荷蘭交易所的客戶現在必須提供購買比特幣的原因以及他們使用的錢包的類型。荷蘭交流雙調解釋的過程中一個博客帖子,上面寫著:

從現在開始,我們需要詢問其他詳細信息,例如您打算購買比特幣的目的以及使用哪種錢包。此外,我們有義務通過請求您從錢包中上傳屏幕截圖或簽名消息來確認您是給定比特幣地址的合法所有者。

Bitonic表示,他們發現這些新規則“無效且不成比例”,引起了一些用戶的共鳴,他們還認為提供所有權證明是“侵入性的”,是“效率低下的一步”。

盡管DNB并未具體說明這些措施如何防止用戶偽造所有權和交易明細,但Bitonic并不同意DNB的監管決定,因此邀請用戶就此提出投訴。

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