NFT:教你如何識別、分析和避免NFT「洗盤交易」

原文標題：《如何識別 NFT「洗盤交易」？》

對金融人士來說，「洗盤交易」（wash trading）并不是一個新詞。加密貨幣也以相同的買入和賣出手法來回進行「洗盤」， NFT  市場亦是如此。「洗盤交易」使得 NFT 愛好者很難衡量市場對某一系列的真正興趣，還夸大和扭曲了交易量，對交易平臺的分析也造成誤導。

那如何用鏈上數據來識別「洗盤交易」，檢測可疑活動呢？

洗盤交易是一種市場操縱形式，投資者同時買賣同一種金融產品，在市場中制造誤導。

在 NFT 交易中，當同一用戶作為 NFT 交易的買賣雙方時，就會發生「洗盤交易」。與傳統證券不同，NFT 市場不受政府監管，地址背后的真實身份難判別。因此，洗盤交易在 NFT 市場非常普遍。

比特幣礦企Riot前高管創立的游戲公司Believer完成5500萬美元融資:金色財經報道，比特幣礦企 Riot 前高管 Michael Chow 和 Steven Snow 創立的游戲初創公司 Believer 完成 5500 萬美元融資，Lightspeed Venture Partners 領投，參投方包括 Andreessen Horowitz（a16z）、Bitkraft Ventures、Riot Games、1Up Ventures、Don Thompson 的 Cleveland Avenue 和 Michael D. 等。

Believer 將首先開發原創 IP、敘事以及技術游戲。Believer 創始人表示，不太可能在 3-5 年內推出任何產品。Steven Snow 稱該公司希望利用生成式 AI 做更多事情。[2023/3/8 12:48:11]

NFT 領域「洗盤」的背后有兩個主要動機。

李彥宏內部定OKR：要引領代際變革，全線接入文心一言:金色財經報道，百度CEO李彥宏2023年一季度OKR內容表示，其關鍵任務為“引領搜索體驗的代際變革”。昨日，百度正式對外官宣類ChatGPT項目——“文心一言”（ERNIE Bot），該產品目前正在做上線前的沖刺，將于三月份完成內測，面向公眾開放。結合這一消息來看，李彥宏OKR或在暗示百度搜索將全線接入文心一言，搜索產品將迎來顛覆性變化。（新浪科技）[2023/2/8 11:55:02]

獲取平臺獎勵

一些 NFT 市場，如 X2Y2，根據活躍用戶的交易量給予他們回報（以協議Token的形式），以此來獎勵他們。洗盤交易者利用這一點，通過產生大量虛假交易量來最大化他們的回報。反過來，這很容易欺騙想要根據流動性定量分析 NFT 藏品或市場的用戶。

創造價值或流動性的假象

ConsenSys 將在以太坊主網推出首批綠色 NFT:金色財經消息，以太坊基礎設施開發公司 ConsenSys 宣布，為了慶祝以太坊合并的歷史時刻，將邀請全世界參與以太坊主網上的首批可持續 NFT 。

ConsenSys 委托制作了一系列 NFT 插圖，體現了 Merge 的可持續性、安全性和可擴展性。該系列名為 Regenesis，有不同的版本。據悉，該系列 NFT 的鑄幣將在以太坊合并之日開始，并向所有人開放。[2022/9/1 13:01:59]

為了制造一種流動性的假象和特定 NFT 藏品的虛高價值，一些無良創造者轉向洗盤交易來欺騙買家。當真正的買家被騙以抬高的價格從他們那里購買 NFT 時，他們就會從中獲利。這種類型的洗盤交易者用新的錢包地址隱藏他們的活動，這些地址由中心化交易平臺錢包自籌資金。這種類型的洗盤交易產生的交易量相對較小，對市場的破壞性不如第 1 類洗盤交易。

農夫山泉首發限定數字藏品:金色財經報道，據農夫山泉官方公眾號，農夫山泉首發限定數字藏品，總計發行1000款，由騰訊云數字藏品平臺提供方案和技術支持。農夫山泉-2022限定數字藏品以高山、湖泊、東北虎、貓頭鷹等自然元素為靈感，每款設計均不完全相同，每款設計僅發行數字藏品1份，共計1000份，每個數字藏品都有唯一標識，不可篡改，永久保存。[2022/6/27 1:34:04]

圖 1 顯示了 X2Y2 市場上的一個洗盤交易活動示例。

圖 1——NFT 系列 Dreadfulz 的洗盤交易例子（來源： Footprint Analytics）

ZK-PORT平臺第一期優質IDO項目已初步確認:據官方消息，經過篩選和優化，ZK-PORT平臺第一期上線的優質IDO項目已初步確定：MIRL、 Reign of terror、 YOM。據悉，ZKPORT是Poriot的IDO平臺。[2022/5/18 3:23:55]

從上圖中我們可以看到，同一個 NFT（ID 164）相同的兩個錢包之間在一天內多次來回購買，每筆交易的銷售價格超過 300 ETH 。2022 年 9 月 1 日，這兩個地址交易了 19  次，產生了 7228 ETH 的交易量，支付了 36.14 ETH 的 X2Y2 平臺費用。而 Dreadfulz 的版稅費率并不是在 X2Y2 上設定的。因此，沒有支付創作者費用。洗盤交易者將選擇零版稅費的系列，以最小化他們的交易成本。

我研究了一些分析平臺的檢測方式。根據我自己的了解和分析，以下是一份可疑數據和活動的清單：

某一特定的 NFT 在同一地址每天交易超過 X 次，而其他收藏品則保持不變；

同一地址正在以高頻方式進行同一 NFT 交易；

在沒有營銷或促銷支持的情況下，NFT 系列以高頻的方式進行自銷；

A 市場的平均歷史交易價格是 B 市場的 X 倍；

NFT 的銷售價格比可供銷售的最低價格 NFT 高 X 倍；

同一個錢包為買賣 NFT 的所有可疑錢包提供資金；

持續異常高的交易量。

上述假設并不完善，我希望與研究人員合作開發一種更全面的「記分卡」，可以更有效地確定 NFT 趨勢和行為。隨著時間的推移，追蹤多個錢包以識別不同層次的關系的能力也至關重要。

在圖 2 中，Footprint Analytics 將他們的識別規則應用到 X2Y2 和 LooksRare 上交易量最大的 NFT 系列。

圖 2——選定 NFT 系列的洗盤交易統計（來源：Footprint Analytics）

根據他們的規則，他們已經檢測到這些系列的 95% 或更多的交易量是洗盤交易。洗盤交易在這些收藏品的交易量中占了極高的比例，這對收藏品的歷史交易量和銷售活動造成了誤導。

圖 3——藍籌 NFT 系列的洗盤交易統計（來源：Footprint Analytics）

圖 4——LooksRare 和 X2Y2 的洗盤交易數據（來源：Footprint Analytics）

圖 5——Opensea、LooksRare 和 X2Y2 未經過濾的交易數據（來源：Footprint Analytics）

圖 4 顯示，LooksRare 和 X2Y2 上 94.71% 和 81.04% 的交易量是洗盤交易，這似乎與市場統計數據一致，如圖 5 所示。我們可以從未經過濾的數據中看到，Looksrare 的每筆交易平均價格幾乎達到 8.5 萬美元，這是 OpenSea  均價的 90 倍左右，貴得離譜。

圖 6——OpenSea、LooksRare 和 X2Y2 的月度 NFT 銷量數據（來源：Footprint Analytics）

從圖 6 中可以看出，自 2022 年 1 月以來，幾乎每個月 NFT 市場的月度交易統計數據的洗盤交易量占總交易量的比例都在 50% 以上。盡管總交易量較 1 月份的高點大幅下降，但 NFT 市場的洗盤交易量百分比每月保持相似。這強調了洗盤交易對準確的 NFT 交易數據的破壞性，以及「過濾」洗盤交易對的 NFT 數據分析的重要性。

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