USD:8名“轉賬搬運工”用虛擬貨幣轉移贓款1500余萬元被公訴

8名小伙為賺“好處費”利用虛擬貨幣協助詐騙分子轉移錢款，短短三四個月轉移贓款1500余萬元。

11月2日，澎湃新聞記者從上海市虹口區人民檢察院獲悉，日前，該院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人曾某、陳某、祝某等8人提起公訴。

虹口區檢察院介紹，2020年3月底，曾某在家待業，為房貸、車貸和剛出世孩子的奶粉錢發愁，碰巧看到貼吧里祝某發布的一則招聘“轉賬搬運工”的賺錢信息，一時好奇便加了對方留下的微信。曾某從祝某處了解到，原來所謂“轉賬搬運”實際是利用虛擬貨幣交易幫助別人轉移資金。曾某在祝某的指導下安裝了某APP，并注冊賬戶加入“工作群”，開始了“躺著賺錢”的“轉賬搬運”工作。“工作群里每天發布任務，包括不同的USDT幣收幣地址和支付寶二維

現貨比特幣ETF審批將于周三啟動，8名申請人已在聯邦登記冊上被提名:金色財經報道，美國證券交易委員會 (SEC) 批準現貨比特幣ETF申請的時間將于周三開始，此前所有八名申請人均已在聯邦公報上列出。雖然監管機構上周發布了尋求公眾咨詢的文件，但審查程序的計時只有在周二在登記冊中發布備案后才正式開始。該登記冊是美國政府的每日公報，包含行政命令、聯邦機構法規、擬議的機構規則以及法律規定必須公布的其他文件。

這八個申請人是貝萊德在納斯達克提交的 iShares ETF、Bitwise在紐約證券交易所Arca提交的比特幣ETP信托基金以及在芝加哥期權交易所 (Cboe) 提交的另外六個申請人：Fidelity 的Wise Origin Bitcoin Trust、WisdomTree Bitcoin Trust、VanEck Bitcoin Strategy ETF和Invesco Galaxy比特幣 ETF、ProShares 比特幣策略 ETF和Valkyrie 比特幣策略 ETF。[2023/7/19 11:03:01]

碼。我每天做的就是先添加支付寶好友，然后去火幣網上用自己的錢購買指定數額的USDT幣，然后將USDT幣轉入指定收幣地址，對方會把購買USDT幣的錢加上好處費一起轉到我的支付寶上，這是一次完整的交易。”曾某交代，“每轉10000塊錢會給我50塊錢好處費。”經審查，2020年3月至6月間，曾某實際幫助他人轉移資金人民幣740余萬元，從中非法獲利人民幣3萬余元。

收益協議Stablegains在未披露情況下將客戶資產投入Anchor，致4878名客戶損失共4200萬美元資金:5月19日消息，來自Terra研究論壇的FatMan在社交媒體上發文表示，收益協議Stablegains在未提前披露的情況下將客戶的USDC和USD投入到Anchor，損失了4878名客戶的共約4200萬美元的資金，并且可能無法償還。Stablegains已將其應用中的計價方式（denomination）從USD更改為 UST，還更改了其條款內容。根據截圖，律師事務所Erickson Kramer Osborne已代表其客戶向Stablegains發出信函。

Stablegains官網目前顯示，已不對新用戶開放。Stablegains在兩天前發布的公告表示，當用戶通過Stablegains存入資金時，資金將轉換為UST，并存入Anchor協議，所有用戶在Stablegains中的余額都會受到影響，用戶可以選擇提取資金或繼續持有。[2022/5/20 3:29:04]

至于所轉移錢款的來源，曾某承認自己知道那是“詐騙來的錢”：“生活壓力太大，只能鋌而走險。”

臺灣檢察院逮捕8名比特幣投資騙局嫌疑人:據聚焦臺灣消息，臺灣逮捕8名比特幣投資騙局嫌疑人，已移交臺中地區檢察院。據悉該詐騙集團在臺灣共吸引1000多人投資，累計得到非法資產近15億臺幣（約合4943萬美元）。[2018/6/22]

而幾乎同一時間，同樣家中待業的陳某也加入了這個“工作群”，發現“來錢很快”后，陳某又叫上了自己的老鄉朱某和劉某，三人湊了一筆購買USDT幣的啟動資金，開始分工合作進行“轉賬搬運”，得到的好處費再由三個人一起平分。經審查，2020年3月至6月間，陳某、朱某、劉某實際幫助他人轉移資金人民幣130余萬元，從中非法獲利人民幣1萬余元。

2020年5月底，在辦理一起電信詐騙案時，揪出了這幾名“轉賬搬運工”。案發后，曾某、陳某、朱某、劉某迅速被抓捕歸案，順蔓摸瓜，民警又抓獲祝某、任某等4人。經審查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同樣的方式實際幫助他人轉移資金人民幣678萬余元，從中獲利3萬余元。

虹口區檢察院審查后認為，曾某、陳某、祝某等8人明知所轉移錢款是犯罪所得仍予以轉移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

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