比特幣:成都“賭場大佬”用3萬個比特幣洗錢 花費3億現價值25億

7月30日《中國經營報》披露了一起成都賭場大佬利用比特幣洗錢案件，涉及金額巨大，購買比特幣達3億元，逮捕后變賣得7.3億元，數額極其驚人。

雖然這是3-4年前的案例，但仍顯示在灰色地帶比特幣的應用遠遠超過我們想象，可以預計監管部門的打擊力度會持續加強。文章稱，位于成都高新區的成都世紀陽天科技有限公司肖開強等人從2015年4月至2017年7月期間，在兩年多內，通過開設三個網絡賭博平臺非法獲利共計11.3842億元。

2019年5月15日，此案一審公開宣判，8名主犯被判定犯開設賭場罪，分別獲刑三至五年，肖開強獲刑五年并處罰金5000萬元，主犯之外的涉案人員幾乎都被判緩刑，所有人均表示不上訴。

成都7月3日正式開啟第二輪數字人民幣試點:7月3日消息，繼2月24日首輪4000萬額度紅包之后，成都開啟第二輪數字人民幣測試。成都市數字人民幣公共交通試點測試活動將于2021年7月3日正式開啟。此次活動向將市民發放總額為1200萬元的數字人民幣出行禮包，共計10萬份。與以往的數字人民幣現金紅包有所不同，禮包的使用范圍為成都市行政區域內支持天府通乘車碼的地鐵、公交線路以及美團單車。（成都商報）[2021/7/3 0:24:52]

在對肖開強等人的宣判中，法院指出，網絡賭博犯罪具有跨地域性、非接觸性和隱蔽性等特點，而且鏈接便捷，牽涉面廣，涉案金額巨大，操作簡單，資金劃撥迅速，通過比特幣交易轉移資產進行洗錢，參賭人員不可控等等，涉案金額系浙江之首。

成都發布9條措施助力新經濟發展，圍繞區塊鏈等技術開展攻關:3月31日，2020成都新經濟新場景新產品首場發布會順利召開。發布會現場發布《供場景給機會加快新經濟發展的若干政策措施》（以下簡稱《政策措施》）。《政策措施》指出，支持硬核技術攻關催生新場景。支持企業獨立或牽頭組建“創新應用實驗室”，圍繞人工智能、網絡協同制造、云計算和大數據、生物技術、區塊鏈等硬核技術和接口標準，開展市場化應用攻關，為場景突破提供技術支撐。對承擔“創新應用實驗室”項目的牽頭企業，新經濟天使投資基金聯合社會資本可予首投；對已獲得A輪融資的，新經濟天使投資基金和科技創業天使投資基金可予跟投。（人民網）[2020/3/31]

肖開強22歲大學畢業后就開始創業，曾被評為全國農村青年致富帶頭人、首屆四川杰出城市創業青年、宜賓市優秀青年企業家，2005年，這家公司自主研發的網絡游戲平臺“宜賓在線游戲中心”上線，主打棋牌游戲。

成都清數科技董事長、融數鏈趙勇：區塊鏈解決的是生產關系的變革:金色財經現場報道，在數字經濟與政府監管研討會，成都清數科技董事長、融數鏈趙勇表示，大數據解決的是數據的生產力變革，包括數據的融合、數據的裂變、數據的催化、數據的深度價值挖掘、數據的行業應用實踐；區塊鏈解決的是生產關系的變革，數據的確權、數據使用過程的全程跟蹤與溯源、數據的流通與分享、數據的價值評估、數據的價值交易。兩者結合能夠帶來巨大的生產力和生產關系的變革。[2018/6/2]

由于經營不善，2015年開始推出賭博平臺，包括“玖發棋牌”、“新版捕魚”、快樂799等。為了隱匿資金流向，2016年2月后，玖發棋牌和新版捕魚先后采用比特幣分紅，由“客服團隊”負責人張曉明進行操作。

張曉明供述，他們會把賭資直接打給比特幣交易平臺，后者將比特幣返至他的比特幣錢包。最初他用朋友的賬戶直接在某網站上買比特幣，2017年2月份后用別人的身份證和銀行卡，通過線下黑市購買比特幣，比特幣到賬后，他按照持股比例分給肖開強、何自立等主要參與者。

張曉明說，在某網站，他每個月基本購買比特幣2000個以上，總共購買了超過2.8萬個比特幣，黑市購買的則記不清了。此外，還花費上億元購買數千臺比特幣礦機，產生理論收益數千個比特幣。

深圳一家科技公司的法定代表人稱，她與其他兩名合伙人主要從事比特幣交易。張曉明與他們每交易一次，都會建新的臨時微信群，每次購買比特幣100個左右，每個比特幣價格8000元左右。

據判決書，肖開強歸案后，在看守所提出書面申請，表示愿意配合變賣掉其比特幣錢包內32580個比特幣為人民幣，退出非法獲利。購買這些比特幣時花費近3億元，變賣后得7.3億元，這些錢作為贓款和孳息被全部扣押。按照目前的比特幣價值計算，價值近25億人民幣。如果在17年最高點變賣價值可能超過50億。

王警官指出，比特幣和黃金，都是犯罪分子洗錢的方式。資金的終點往往都通往東南沿海主要城市，那里不僅有大批比特幣創業公司，還有一個巨大的黃金市場。

“我們追蹤轉賬流向，從A賬戶到B賬戶，B賬戶到C賬戶，最后這個錢的重點就是賣黃金的銀行賬戶上面，就像比特幣一樣，黃金也是無法追蹤的，他可以把黃金重新再處理掉，完成洗錢。”

今年以來，由于犯罪分子使用加密貨幣在電信詐騙中進行洗錢，警察追查導致大量銀行卡遭到凍結，東莞一地就凍卡數千張，涉及金額數億。隨著官方對涉賭、涉等領域的加密貨幣應用關注，可以采取更加嚴厲的打擊措施。

涉賭方面，自2月28日部署打擊治理跨境賭博工作專題會議以來，部部署全國機關已查扣涉案銀行卡22萬余張、凍結涉案賬戶28100余個。

比特幣猶如一把雙刃劍，隨著時間的發展，得到了越來越多的人的認可。當然如何正規合法的獲取他，則是我們應該思考的。

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