FTX:一文梳理與FTX有關聯的53家公司

2022年 5 月，《福布斯》旗下 Forbes Digital Assets 針對交易量最高的 60 家加密貨幣交易所和提供加密貨幣服務的交易公司發起了一項調研工作，包括 Binance、Coinbase 和 Kraken，以及 Robinhood 和 Block 等，在這次調研中，FTX 排名第 5。

現在，幾乎每個人都知道 FTX 發生了什么。

雖然目前被披露的、可能受到 FTX 事件影響的公司數量比較少，但從 2022 年 8 月 24 日 Forbes Digital Assets 的調查中會發現，當時幾乎所有人都渴望與 FTX 開展業務，從 Sullivan & Cromwell 和 Skadden，到 Stripe、Plaid、AWS、Deloitte 和 Silvergate Bank，因為大家都認為 FTX 是最炙手可熱的“加密藍籌股”。

然而隨著 FTX 轟然倒下，人們不禁會問，過去那些與 FTX 有業務往來的公司是否會受到潛在影響。事實上，根據英國《金融時報》向《福布斯》分享的數據顯示，有多達 53 家公司與 FTX 有業務往來，其中甚至有審計公司、銀行和保險公司。接下來，就讓我們盤點一下這 53 家公司都有誰吧。

Binance獲得瑞典金融監管局的批準:金色財經報道，Binance宣布于2023 年1月10日獲得瑞典金融監管局的注冊，成為一家管理和交易虛擬貨幣的金融機構。Binance現已在七個歐盟成員國和全球十五個司法管轄區獲得授權。[2023/1/11 11:07:00]

1、貝萊德（BlackRock）：世界最大的資產管理公司。

2、紅杉資本：硅谷最大的風險投資公司之一。

3、淡馬錫：新加坡國家投資機構。

4、安大略省教師養老金計劃：加拿大第三大養老金基金。

5、軟銀：日本跨國企業集團控股公司。

6、Thoma Bravo：私人股本公司，專注于軟件和技術公司。

7、Ribbit Capital：總部位于加利福尼亞州的風險投資公司，以金融科技投資聞名。

8、Paradigm：全球最大的加密風險投資公司之一。

9、New Enterprise Associates（NEA）：總部位于馬里蘭州的風險投資公司，專注于歐洲和亞洲市場。

10、Lightspeed Venture Partners：多階段風險投資公司，專注于企業、消費者、健康和金融科技領域。

MakerDAO持有近5億枚GUSD，占總流通量86%:金色財經報道，根據Nansen數據，MakerDAO GUSD PSM（錨定穩定模塊）共持有493,233,160枚 GUSD，占GUSD總流通量86%。此前報道，1月2日，Gemini聯創發文督促DCG于1月8日償付11億美元期票。[2023/1/3 22:22:50]

11、Third Point Ventures：總部位于加利福尼亞州，專注于投資新興科技公司。

12、Silvergate Bank ：位于加利福尼亞州的美國聯邦儲備銀行成員機構，為 1,300 多家數字貨幣和金融科技客戶提供服務。

13、Signature Bank：總部位于紐約，提供復雜的加密貨幣產品。

14、Deltec Bank：位于巴哈馬，也為穩定幣發行方 Tether 提供進入服務，但 Deltec 表示，“FTX 業務結構的任何變化都不會對其客戶、利益相關者或 Deltec 的實體和業務構成重大風險” 。

15、Prime Trust ：位于內華達州拉斯維加斯，專門為加密交易所、RIA 平臺和經紀商提供應用程序接口服務。該公司發言人已經表示，過去和現在都沒有與 FTX.com 合作過，也沒有財務風險敞口，但對是否與 FTX.US 合作不予置評。

香港金管局總裁：對推行零售央行數字貨幣持觀望態度:金色財經報道，香港金管局總裁余偉文最新出席曼谷舉行的論壇表示，明年將會與金融機構，在零售層面測試“數字港元”的可行性，不過他坦言，香港本地已有多元化和有效率的支付系統，若無法找到很令人信服的場境，對于推行零售央行數字貨幣（rCBDC）會“有一點猶豫”。金管局目前已與中國、阿聯酋、泰國等地央行和金融機構試行多種央行數字貨幣跨境網絡（mBridge），在批發層面以數字貨幣處理企業跨境支付和結算。余偉文稱，十分看好CBDC能在批發、跨境結算層面帶來很多便利，也希望更多地區參與mBridge計劃。零售層面方面，余偉文稱，會在未來一年在零售層面探索數字港元的可行性，若果未有很成功的案例，會對零售CBDC抱觀望態度（wait and see），但仍會不斷準備相關技術和法律。[2022/12/5 21:24:12]

16、Moonstone Bank：專門為中小企業 (SME) 提供服務的數字銀行。

17、Evolve Bank & Trust：總部位于田納西州，專門從事個人和商業銀行業務、抵押貸款、SBA 貸款、社區融資和信托業務，Evolve 公司已經表示，他們對 FTX 或附屬公司沒有任何財務風險。

18、Visa：全球電子資金轉賬服務商，Visa 公司已經表示：“Visa 沒有接觸 FTX 或 FTT 代幣。但正在與合作伙伴合作，對美國現有的 FTX.US Visa 卡計劃實施控制，并計劃在其他國家與 FTX 進行額外的卡計劃至少暫時擱置” 。

南非將加密業務列入責任機構名單:11月30日消息，根據周二公布的修正案文件，南非立法者已將加密業務添加到該國的責任機構名單中。

提供交易服務或負責保管加密貨幣的企業將必須識別和定義新客戶和現有客戶，并保留他們的身份記錄。該規則是作為對該國2001年金融情報法的修正案添加的，將于12月19日生效。（CoinDesk）[2022/12/1 21:13:26]

19、USI Insurance Services：主要為 FTX US 提供保險服務。

20、Prager Metis CPAs, LLC：擁有數字資產業務的全球會計師事務所。

21、Armanino LLP ：提供傳統會計和加密專用工具，該公司完成了對加密貨幣交易所 Kraken 的唯一儲備金審計證明。

22、德勤：四大會計師事務所之一，擁有大型區塊鏈和加密實踐。

23、普華永道：四大會計師事務所之一，擁有大量加密業務。

24、Sullivan & Cromwell ：紐約律師事務所，擁有專門的數字資產業務。

25、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ：跨國律師事務所。

26、Fenwick & West：專注于科技的律師事務所。

21,000 人簽署請愿書要求SEC主席辭職:8月3日消息，21,000名美國公民在Change.org上簽署了一份請愿書，要求證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler辭職。

請愿書指控Gary Gensler參與了Citadel Securities、Citadel做市商裸賣空和暗池濫用的犯罪活動。且請愿書稱，Gary Gensler犯了妨礙司法罪，因為他沒有執行有關裸賣空的法律，也沒有對做市商活動進行有效監督。

請愿書似乎來自WallStreetBets人群，特別是GME和AMC投資者，他們聲稱被做空的股票遠遠多于流通的股票。（Trustnodes）[2022/8/3 2:57:25]

27、Morrison Foerster International：律師事務所，律師遍布美國、亞洲和歐洲。

28、Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan： 律師事務所，專門從事區塊鏈和數字資產業務，該律所代表 Ripple Labs 處理與 SEC 高達 1.75 億美元的訴訟案件。

29、Paul Hastings：法律服務公司。

30、Perkins Coie：法律服務公司。

31、King & Wood Mallesons：總部位于香港的律師事務所。

32、Gibson Dunn & Crutcher：美國律師事務所。

33、Herbert Smith Freehills：英國律師事務所。

34、Piper Alderman：澳大利亞律師事務所。

35、Kim & Chang： 韓國律師事務所。

36、Anderson Mori & Tomotsune：日本“四大”律師事務所之一。

37、Norton Rose Fullbright：位于英國的大型全球律師事務所。

38、MLL Meyerlustenberger Lachenal：瑞士律師事務所。

39、Hogan Lovells：律師事務所，業務覆蓋英美兩國。

40、McCarthy Tetrault：加拿大律師事務所。

41、Baptista Luz Advogados：總部位于巴西的律師事務所，為 FTX 就巴西的加密貨幣交易所監管框架提供建議。

42、White & Case：法律服務公司。

43、Nishith Desai：印度律師事務所。

44、Stripe： 客戶身份驗證檢查，允許使用信用卡和借記卡以及銀行轉賬。

45、Jumio：通過 AI 驅動的身份驗證、了解您的客戶工具和交易監控、欺詐和洗錢保護。

46、Plaid (Cognito) ：將帳戶與 Venmo、Betterment 或 Chime 等應用程序連接起來，還提供反欺詐和身份驗證工具，Plaid 澄清僅為 FTX.US 提供服務。

47、Refinitv (World-Check) ：金融數據和分析公司，倫敦證券交易所的子公司。

48、Sardine Payments：為金融科技和加密公司量身定制其產品，承諾提供先進和有效的欺詐保護。

49、Chainalysis：專注于區塊鏈數據分析的軟件公司。

50、TRM Labs：FTX 和 FTX US 使用 TRM 工具來履行制裁和反洗錢合規義務。

51、Eventus：多資產類別交易監控和風險監控工具提供商。

52、Solidus Labs：FTX Digital Markets 和 FTX US 正在整合 Solidus 的市場監控和交易監控，但該公司表示沒有接觸 FTX。此前，FTX Ventures 在 Solidus 的 A 系列融資中投入了少量資金，但據稱不到 Solidus 融資總金額的 1%。

53、Amazon Web Services (AWS)：為個人、公司和政府提供云計算服務。

從上表中可以看出 FTX 與眾多銀行、律師事務所有合作，此外 FTX 擁有超過 100 萬個客戶賬戶，但這一數字和 Coinbase 相比并不高，僅占后者活躍客戶群的 1%，但由于 FTX 以機構客戶為重點，其平均客戶賬戶規模超過 640,000 美元，而專注于零售消費者的交易所平均客戶賬戶規模通常為 3,000 至 5,000 美元。

FTX 及其美國子公司 FTX.US 都沒有隔離客戶資金，但各自將客戶資金放在一個與運營資金分開的“綜合賬戶”中。根據 FTX 總法律顧問的說法，“默認情況下，FTX 不會為每個加密產品隔離客戶資金，但用戶可以根據需要建立子賬戶來隔離加密產品。此外，所有客戶資金都合并在一起，客戶資金會與 FTX 的專有資產隔離開來。”FTX 聲稱不作為任何交易的對手方，并且不會對所提供的任何產品或配對承擔任何主要風險。

隨著 FTX 一步步陷入泥潭，上面這 53 家公司是否也會被波及，也許只有時間可以給出答案。

本文來自 Forbes，原文作者：Javier Paz、Nina Bambysheva 和 Emily Mason

譯者：Odaily 星球日報 | Moni

來源：星球日報

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