FTX:FTX破產文件十大重點

當地時間 11 月 17 日，FTX 新任首席執行官 John Ray III 向美國特拉華州破產法院提交了一份文件，披露了 FTX 集團相關資產以及運營情況，同時也揭露了此前內部管理混亂、財務狀況紊亂等問題。

“在我的職業生涯中，我從未見過像這里一樣的公司，內部管控徹底失敗、完全缺乏值得信賴的財務信息……控制權集中在一小撮沒有經驗、不成熟和可能受到損害的個人手中，這種情況是前所未有的。”John Ray III 表示。

由于調查才剛剛開始，John Ray III 所領導的團隊掌握信息有限。但其表示，根據目前獲得的信息，相信 FTX 集團的許多員工有可能是被人利用。“包括一些高管在內的 FTX 集團的許多員工并不知道資金短缺。事實上，他們的個人投資和聲譽也受到了影響。”

在文件最后，John Ray III 再次強調，SBF（FTX 創始人）不再受 FTX 集團雇傭，也不能代表集團發聲。“SBF 先生目前在巴哈馬，繼續發表著不穩定和誤導性的公開聲明。”

FTX.US前總裁：將及時分享該交易所信息:1月9日消息，FTX US前總裁Brett Harrison在推特上回復網友詢問其對FTX.US的了解時表示，“我會及時分享。”

此前報道，Harrison于今年9月離開FTX US。在加入FTX之前，他曾在傳統交易公司工作，包括在Ken Griffin的交易公司Citadel Securities擔任高管，在Headlands Technologies擔任高級軟件開發人員，并在Jane Street擔任交易系統技術主管。[2023/1/9 11:02:24]

一、在文件中，Ray 將 FTX 集團按不同業務分為四種業務組，分別為：WRS Silo、Alameda Silo、Ventures Silo、Doctom Silo，如下所示：

二、WRS Silo 由債務人 West Realm Shires Inc 及其債務人和非債務人子公司組成，包括 FTX US、LedgerX、FTX US Derivatives、FTX US Capital Markets 、FTX NFTs、Embed Financial Technologies Inc以及其他業務子公司。上述公司全部都是由 West Realm Shires Inc 公司 100% 控股，并且全都在特拉華州組建——除了信托公司 FTX Vault，該公司在南達科他州成立。

Cobie：一未知地址從FTX轉出了2100萬美元的USDT:金色財經報道，知名加密貨幣交易員Cobie在社交媒體上稱，誰能解釋這個地址發生了什么，它正在從FTX提取數百萬的Tether，并將其發送到0x18df7開頭的地址，目前提取了2100萬美元。在BSC鏈上也是如此。[2022/11/11 12:51:00]

在 West Realm Shires Inc 中，SBF 占股 52.99%，Gray Wang 占股 16.93%，Nishad Singh 占股 7.83%，另外 22.25% 來自第三方投資。

根據 Ray 的了解，WRS Silo 所有公司都具有償付能力。截至今年 9 月 30 日，WRS Silo 總資產為 13.6 億美元，總負債為 3.16 億美元。

三、Alameda Silo 由債務人 Alameda Research LLC 及其債務人子公司組成，是一個「加密對沖基金」，包括場外交易、量化、管理其他債務和股權投資。SBF 在 Alameda Research LLC 中占股 90%，Gray Wang 占股 10%。

7月起Alameda地址累計向FTX轉入近13億美元資產:7月18日消息，據歐科云鏈鏈上天眼監測，被OKLink瀏覽器標記為“Alameda”的實體標簽地址（0x83a1開頭）于北京時間09:07:37向FTX交易所轉入約4999萬枚USDC，截至目前，該地址7月已累計向FTX交易所轉入超9.95億枚USDC、2.67億枚BUSD、2632萬枚USDT、424枚WBTC，累計價值近13億美元。[2022/7/18 2:20:15]

數據顯示，截至 9 月 30 日，Alameda Silo 總資產為 134.6 億美元，總負債為 50.9 億美元。比較有意思的是，Alameda Research LLC 的關聯方應收貸款為 41 億美元，其中借給 SBF 10 億美元，借給 Nishad Singh 5.43 億美元以及借給 Ryan Salame 5500 萬美元，這些借款至今都沒有還。

除了 Alameda Research LLC，Alameda Silo 的債務人主要分布在美國、韓國、日本、英屬維爾京群島、安提瓜島、香港、新加坡、塞舌爾、開曼群島、巴哈馬、澳大利亞、巴拿馬、土耳其和尼日利亞。

數據：Alameda向FTX轉入約3000萬枚USDC:7月6日消息，PeckShield監測顯示，Alameda FTX Deposit錢包地址（0x83a127952d266A6eA306c40Ac62A4a70668FE3BD）向FTX轉入約3000萬枚USDC。[2022/7/6 1:54:56]

四、Ventures Silo 主要由債務人 Clifton Bay Investments LLC、Clifton Bay Investments Ltd.、FTX Ventures Ltd、Island Bay Ventures Inc.以及可能的關聯公司持有。其中 SBF 直接持有 Clifton Bay Investments LLC約 67% 的股權，Gray Wang 占股 23%，Nishad Singh 占股 10%。

根據文件，截至 9 月 30 日，Clifton Bay Investments LLC 總資產為 15.2 億美元，總負債為 15.19 億美元；FTX Ventures Ltd 總資產為 4.93 億美元，總負債為 4.92 億美元。

FTX 24小時雙邊交易量突破200億美金，創歷史新高:根據數字資產衍生品交易所FTX官方交易量鑒排名顯示，當前 FTX 24小時雙邊交易量已突破200億美金，創歷史新高，現位居全球數字資產交易平臺排行榜第4位。據悉，FTX于近期持續性推出多款新產品，包括比特幣對法幣交易對、美國超級碗預測市場、FTT永續合約及更多合約和現貨交易對，以及新一輪的股權通證上線投票池。[2021/1/4 16:25:37]

五、Dotcom Silo 由債務人 FTX Trading Ltd 及其它債務人和非債務人子公司組成，包括以 “FTX.com”名義在全球各地（非美國地區）開展業務的交易所，這些交易所在一起被稱為 "FTX 集團”。SBF 間接持有 FTX Trading Ltd 約 75 %的股權，另外 25% 的股權由 600 名第三方股權投資者擁有。

數據顯示，截至 2022 年 9 月 30 日，Dotcom Silo 總資產為 22.5 億美元，總負債為 4.65 億美元。Dotcom Silo 中的債務人分散在世界各地的司法管轄區，母公司 FTX Trading Ltd 位于安提瓜。

六、FTX 集團沒有保持對其現金的集中控制。現金管理程序上存在失誤，缺乏準確的銀行賬戶和賬戶簽字人名單。由于歷史上現金管理的失敗，現在還不知道 FTX 集團所持有的現金的確切數額。新任 CEO 正在與 Alvarez & Marsal 公司合作，核實所有的現金狀況。到目前為止，根據現有的賬簿和記錄，可以大致推算出截至申請日，FTX 總計持有 5.64 億美元現金。并且債務人已與銀行機構聯系凍結提款，并提醒銀行不要接受 SBF 或其他簽字人的指示。

七、此前 FTX 沒有專門的支出控制。FTX 集團的員工主要通過在線 "聊天“平臺提交付款請求，并由不同的主管通過個性化的表情包（emoji）回復，以批準支付。Ray 表示，在巴哈馬，FTX 集團的公司資金被用來為員工和顧問購買房屋和其他個人物品，并且一些房地產被記錄在FTX員工和顧問的個人名義下。“債務人現在正在實施一個集中的付款審批程序，向我這個首席執行官報告。”

八、數字資產托管方面， FTX 集團沒有對其數字資產進行適當的記錄或安全控制。SBF 和 Gary Wang 控制了對 FTX 集團主要業務的數字資產訪問權（受 CFTC 監管的 LedgerX 和某些其他受監管的子公司除外），其失當的管理行為包括：使用沒有安全保障的集團電子郵件賬戶訪問全球 FTX 集團公司的密鑰和極其敏感的數據；在區塊鏈上不進行每日對帳；使用軟件掩蓋濫用客戶資金行為；秘密豁免 Alameda 不受 FTX.com 自動清算協議方面的約束；Alameda 和 Dotcom Silo（其中有第三方機構投資）之間缺乏獨立管理。

目前，債務人已經在新的冷錢包中獲得了約 7.4 億美元的加密貨幣，但尚不確定具體每個 Silo 如何分配。另外，Ray 表示在請愿日發起時有 3.72 億美元的資產未經授權進行轉移；申請破產后，有未經授權的來源制造了大約 3 億美元的 FTX 平臺原生代幣 FTT。

九、FTX 業務最普遍的失敗之一是缺乏長久的決策記錄。SBF 經常通過使用一些可以在短時間內自動刪除的應用程序進行溝通，并鼓勵員工也這樣做。FTX 集團在加密貨幣之外還有數十億美元的投資。然而，Alameda Silo 和 Ventures Silo 中的主要公司并沒有完整保存這些投資活動的賬簿和記錄。債務人正在利用此前的現金交易記錄，同時也在審查各種第三方來源以確定投資情況。

十、FTX 集團的許多公司，特別是那些在安提瓜和巴哈馬成立的公司，沒有適當的公司治理，許多實體從未召開過董事會會議。

FTX 集團在各地有很多受監管或被許可的子公司，這些子公司可能有、也可能沒有持續經營價值。債權人正在聘請投資銀行來協助債務人對這些業務進行估值，可能對外出售。

Odaily星球日報

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