FTX:挪用用戶資金涉嫌違法 SBF可能被起訴

在最近的FTX崩盤事件當中，整個幣圈都因為FTX的死亡螺旋和擠兌而震蕩。在關注FTX及其相關方的財務狀況的同時，部分律師正在關注FTX崩盤的法律影響。他們指出，根據FTX的客戶服務協議（也就是每一個用戶注冊時必須同意的條款），FTX可能違反了該條款且挪用客戶資金，可能進一步導致被起訴。

律師：FTX挪用資金，違反用戶服務協議

FTX的服務條款規定，客戶賬戶中的任何加密貨幣“都不是FTX Trading的財產，也不應該且不可能借給 FTX Trading”，并且該平臺“不將用戶賬戶中的數字資產視為屬于 FTX Trading。”換句話說，FTX 不能將資金用于代表客戶持有以外的其他目的，挪用屬于違背協議，極有可能導致被用戶團體起訴。

BitKeep錢包：疑似跑路TRX項目企鵝Penguin私自挪用用戶資產已追查到相關證據:據官方消息，基于TRX波場生態系統下的DEFI項目Penguin企鵝，9月29日晚私自轉移大量用戶質押LP代幣約50萬USDT在Justswap變現，隨后部分資產轉移幣安。大量企鵝受害者表示已報警，同時，BitKeep錢包表示：“目前已鎖定項目方IP、幣安賬戶、移動設備、資金流向及關聯地址在OKEx上的提幣記錄等信息。”[2020/9/30]

《華爾街日報》周四援引知情人士的話報道稱，FTX 已將價值數十億美元的客戶資金投入風險押注，一些用戶懷疑資金被用于幫助支持Alameda，即構成了資金挪用。

“利用客戶的投資來支持 Alameda Research 是一個嚴重的問題，可能構成欺詐性背信索賠，”Coindesk援引英國 Keystone Law 處理加密貨幣和資產追回事務的律師 Louise Abbott 的話說。

聲音 | 趙東：猜測Bitfinex并沒有挪用Tether的儲備資金 否則Bitfinex就不會限制用戶提款:趙東在電報群表示，個人看法和猜測，還沒有和官方確認：1. Bitfinex 沒有丟錢，是部分資金被凍結，所以肯定有部分資金是不可用，導致一段時間內提現困難，這是已知情況。2. 我猜 Bitfinex 并沒有挪用Tether的儲備資金，否則Bitfinex就不會限制用戶提款。而Tether并未限制用戶提款。3. 我相信Tether目前是足額儲備金。至于證據我肯定無法提供，這得官方提供證據才能令大家信服。以上尚屬于個人看法和猜測，未必正確，具體情況，我今天會和Bitfinex溝通進行確認。另外，紐約這邊在USDT發行量剛剛創新高時拋出此問題，沒有人覺得很蹊蹺嗎？[2019/4/26]

Twitter用戶@wassielawyer指出了FTX的用戶協議與Celsius和Voyager等的不同之處。Celsius和Voyager的用戶協議允許平臺臨時借用用戶資金，而FTX明確寫明資金歸屬權一直屬于客戶。

韓國加密貨幣交易所Coinnest代表因挪用投資者資金嫌疑今日出庭首次審判:韓國知名虛擬貨幣交易所Coinnest代表因涉嫌挪用投資者的投資資金嫌疑，今日下午3點出庭首次審判。[2018/5/31]

“也就是說，FTX就是在偷客戶的錢。這絕對構成犯罪。”@wassielawyer說。

Wassielawyer的Twitter。來源：Twitter

SBF刪除曾承諾資金安全的Twitter

11月7日，比推報道，SBF曾經發推表示“FTX目前沒有問題，資產也沒有問題。”隨后，又緊接著在同一條Twitter Thread里面表示FTX可以完全覆蓋用戶資金，且不會用用戶的錢投資。

私自挪用顧客的加密貨幣，Bit Station交易所經營計劃部部長遭刑事訴訟:今日，日本金融廳對加密貨幣交易所Bit Station的經營計劃部部長提起刑事訴訟，理由是私自挪用顧客存放的加密貨幣。金融廳根據改正資金決算法，對該交易所進行為期一個月的停業處分。[2018/3/8]

“我們一直在正常處理提款，未來也會一直正常處理。”

11月8日，在FTX崩盤當晚，SBF在宣布與幣安達成非強制性收購協議以“克服嚴重的流動性緊縮”（比推隨后報道，幣安在盡調后宣布放棄該收購）后，刪除了該Twitter。FTX當晚就暫停了除法幣外的全部提款。

Twitter上的用戶對 SBF 選擇刪除這些推文感到非常憤怒，許多人指責 FTX 創始人對交易所的資產狀況公然撒謊。不少人甚至在周四SBF關于事件的最新說明下的回復中刷屏這條被刪除的Twitter。

據相關法律人士分析，SBF刪除該Twitter可能是為了避免法律訴訟。

來源：Twitter

監管機構開始調查，SBF或遭起訴

不少金融監管機構都已經開始了對于FTX的調查。

加州金融保護與創新部周四晚間宣布正在調查 FTX，說它正在“調查加密資產平臺 FTX 的明顯失敗”。

“金融保護與創新部是負責管理該州的貸款和銀行法、最近的加州消費者金融保護法和該州的證券法的機構，這些法律管轄經紀商、投資顧問和商品，”該新聞稿稱。該監管機構要求受影響的人與其聯系提出投訴。

在FTX崩盤發生之前，加州成為第一個宣布正在調查該交易所的州。在崩潰之前，其他州已經在調查 FTX，包括德克薩斯州，而且他們的調查范圍很可能會擴大。

美國司法部和證券交易委員會等聯邦實體也在 FTX 倒閉后對其進行調查，并與 Binance 等公司聯系以獲取有關交易所的信息。FTX US 的總法律顧問 Ryne Miller 已經告訴員工保存與工作相關的文件，這一舉措通常發生在公司預期訴訟或回應傳票或其他正在進行的調查工具時。

巴哈馬監管機構已凍結 FTX Digital Markets（總部位于巴哈馬）和相關方的資產，稱其為“保護資產和穩定公司”的“謹慎行動”。巴哈馬證券委員會也暫停了 FTX 的注冊，并任命了一名律師——Lennox Paton 的高級合伙人 Brian Sims——作為資產的臨時清算人。

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾在周四的新聞發布會上告訴記者，拜登政府“了解 [FTX] 的最新發展，并將繼續監測局勢。”

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