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TOKE:TokenBetter關于OTC交易風控策略升級的公告

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Time:1900/1/1 0:00:00

尊敬的TB用戶:

近期,經TokenBetter風控系統監測發現,業內出現不法分子利用網絡詐騙誘導用戶購買數字資產后提現到虛假平臺進行“投資”,從而導致一些交易用戶遭受資產損失的情況。

為保障用戶交易過程中的資產安全性、更好地優化OTC交易體驗,TokenBetter風控團隊快速響應,即刻起對OTC交易風控策略進行升級,對OTC的提現策略更新為T1。目前已針對該策略上線了多條識別策略與預警產品:

Dune Analytics澄清:無Token和空投計劃:3月8日消息,區塊鏈分析平臺 Dune Analytics 在其社交平臺澄清關于其空投的謠言,明確表示 Dune Analytics 沒有發行 Token 的計劃,也沒有相關的空投計劃。團隊將禁用為博取空投而進行無效活動的相關賬戶。[2023/3/8 12:49:25]

1、用戶在OTC進行交易后,發起疑似高風險提幣,將被直接納入監測范圍,并在24小時內禁止提現;

區塊鏈洞察公司TokenAnalyst停止運營:5月6日消息,區塊鏈洞察公司TokenAnalyst停止運營,其部分團隊加入了加密貨幣交易所Coinbase。(The Block)[2020/5/6]

2、當用戶發起超高風險提幣,可能被直接限制OTC買入功能。

聲音 | BM: 4% 通脹分配給抵押token用戶只會讓富人更富:據 IMEOS 報道,EOS 官方電報群有人提出銷毀 4% 通脹,有成員提議分配給抵押token的用戶。BM 回應稱:“那樣只會讓富人更富,沒有作用”。當被問到是否每月平均分發token給每一個人,像 UBI 一樣,BM 回復稱“是的”。[2018/9/4]

1、24小時有效緩沖不法資產提現;

2、最大程度限制黑錢流入平臺;

3、降低凍卡風險,保障資產交易安全。

TokenBetter將一直秉承用戶至上的理念,不斷加強風控措施、及時監測行業動態,為用戶資產安全保駕護航。如您因此類原因被限制買入功能,可聯系平臺在線客服咨詢詳情。感謝您的理解與支持。

TokenBetter將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務!?

TokenBetterGlobal

2020年10月10日

TokenBetter成立于2018年12月,總部位于美國,在新加坡、中國臺灣、中國香港均設有運營中心,是一家獨立的全球性的數字資產國際站,目前已擁有美國、加拿大等多國金融牌照。

邀請好友注冊,最高可享70%獎勵!

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Tags:TOKEKENTOKENTOKFSP Tokenimtoken官方網址Chiva TokenTrias Token (new)

MATIC
GER:限價機制

為防止惡意操縱市場,火幣平臺對不同品種USDT本位永續合約的開倉及平倉價格進行限制,限價規則如下:假設BTC/USDT合約的無基差限價區間為±4%,正常硬性限價區間為±6%.

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VOR:TB礦池即將上線挖礦幣種VOR的公告

尊敬的TB用戶: TokenBetter為感謝用戶對礦池的支持、回饋新老用戶,將于9月29日10:00上線挖礦幣種VOR(Vortex).

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數字貨幣:晚間必讀5篇 | PayPal支持加密貨幣引發了哪些討論?

1.PayPal支持加密貨幣引發了哪些討論?10月21日晚間,支付巨頭PayPal宣布加入加密貨幣市場,允許客戶使用該公司的在線錢包買賣和持有比特幣以及其他加密貨幣.

1900/1/1 0:00:00
PAL:火幣深度:螞蟻上市 PayPal入局 加密貨幣或與支付行業聯動發展

10月21日晚,證監會發布消息,同意螞蟻科技集團股份有限公司科創板IPO注冊,螞蟻科技更新招股意向書,公布其代碼為688688.

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以太坊:[持幣者]10月25日比特幣以太坊行情分析 多空來回 合理把握行情

早間持幣者寫到過13200的短期壓制位,在午間11點,比特幣行情強勢破位,再次刷新年內最高點,最高點觸及13350一線,隨后行情大幅回落,目前低點觸及12891.89一線.

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CHI:巴比特DeFi早知道

昨日要聞回顧1.CompoundLabs:已將COMP添加到Compound協議中2.MakerDAO發起增加盈余緩沖等投票3.分析:DeFi激勵枯竭,以太坊DEX交易量墜崖式下跌.

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