HELI:美國金融監管機構對比特幣混合器服務罰款6000萬美元

早期比特幣混合服務Helix和CoinNinja的創始人兼運營商拉里·迪恩·哈蒙因涉嫌違反反洗錢規則而被美國財政部金融犯罪執法網絡罰款6000萬美元。

根據文件Fincen于10月19日發布的，罰款涵蓋了“利用黑網代表犯罪分子傳播“在2014年6月至2017年12月之間通過Helix進行的至少356,000筆比特幣交易”。

美國金融服務委員會的數字資產市場架構草案涉及NFT，其中重點分析了風險和優勢:金色財經報道，據美國商標和版權律師NeerMcD.eth在社交媒體透露，此前美國眾議院金融服務委員會主席Patrick McHenry和眾議院農業委員會主席Glenn “GT” Thompson聯合發布的數字資產市場架構討論草案中存在涉及NFT的內容，其中分析了與NFT相關的風險（包括知識產權），同時也研究了其他相關內容，包括NFT數字資產的優勢（比如可驗證的數字所有權）、NFT數字資產是否能與(以及如何與)包括音樂、房地產、游戲、活動和旅游等領域在內的“傳統市場”整合、區塊鏈互操作性。[2023/6/9 21:24:58]

檢察官指控哈蒙違反《銀行保密法》，經營一家未注冊的貨幣服務業務。他們說，俄亥俄州的軟件開發人員有義務舉報可疑活動，但他系統地違反了美國洗錢法規。

動態 | 美國金融業監管局批準Digital Advisors LLC在美國充當承銷商公開注冊發行證券:據newswire消息，加密資產投資銀行Galaxy Digital 7月24日宣布，美國金融業監管局（FINRA）已批準旗下經紀交易商 Digital Advisors LLC 的業務擴張，允許該公司在美國境內充當承銷商公開注冊發行股票、債券或其他公司證券。Digital Advisors LLC 將作為配置顧問引導私募證券的配置，并提供有關并購的建議。[2019/7/29]

Fincen表示，Harmon公開推銷了Helix服務，該服務不關心您的客戶流程，并促成了價值超過3.11億美元的比特幣交易。據稱，通過Helix混合器清理的最大加密貨幣來自暗網市場，例如Alphabay，DreamMarket和AgoraMarket。

聲音 | 美國金融犯罪執法網絡：部分DApp應受貨幣發送者法規的約束:據coindesk報道，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）周四發布了一份新的指導，概述了根據“銀行保密法”和其他相關法律，加密領域的不同公司、個人和平臺何時以及如何被定義成貨幣發送者。該文件強調稱，一些DApp應受美國貨幣發送者規則的約束。被指定為貨幣發送者意味著公司或個人必須在其開展業務的州獲得許可，并遵守聯邦反洗錢和了解你的客戶（KYC）規定。[2019/5/10]

Fincen收費狀態：

Harmon先生因未注冊為MSB而故意違反了BSA的注冊，程序和報告要求……從事與販運者，造假者和欺詐者以及罪犯的交易。

比特幣混合器或翻轉器用于混淆加密交易的來源或所有權-通常是為了避免執法人員不必要的注意。

Harmon后來于2017年至2020年創立了CoinNinja，并擔任首席執行官。Fincen說，CoinNinja的運營方式與Helix相同，包括未注冊的貨幣服務業務。

根據執法行動，Harmon進行的交易允許客戶在暗網市場上支付和兒童制品等費用，并支持假冒和欺詐活動。

該機構表示，此舉是美國財政部針對可轉換虛擬貨幣“混合器”或“不倒翁”采取的第一個行動，旨在掩蓋貨幣來源。

Harmon于2月因其經營Helix而被捕。他面臨串謀洗錢的工具，經營無牌匯款業務以及在哥倫比亞特區未經許可進行匯款的指控。他目前正在保釋中。

Tags：HELIHelixHELFINAphelionDouble HelixHelios ChartsBoosted Finance

幣安下載