REU:SBF vs. 火柴大王

文章轉載自Allrecode重構

作者：Ben Carlson

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[火柴大王]

1929年10月28日，瑞典商人 Ivar Kreuger出現在《時代》雜志的封面上。他是當時美國最受關注的人物之一，因為他富有、有權勢、神秘。Kreuger控制著四分之三的火柴生產和銷售，在全球35個不同國家擁有200多家火柴工廠。

人們稱他為 “火柴大王”，甚至有人計劃用他的故事在一部完整的長片中描寫美國夢。這部電影從未見光，因為此后不久他就開槍自殺了，因為他的欺詐帝國在大蕭條中轟然倒塌。在這一切結束之前，他創造了世界上最大的商業帝國之一。

Kreuger對商業采取的不留情面的態度使他很快將他的國際火柴公司變成了該領域的壟斷者。許多國家因第一次世界大戰的債務而資金緊張。因此，Kreuger統治世界火柴行業的策略是以優惠的條件向有需要的國家貸款，這樣政府官員就會允許他收購其境內的火柴公司和工廠。

美國檢察官要求推遲SEC和CFTC針對SBF提起的民事案件:金色財經報道，根據周二提交的一份文件，美國檢察官已要求將美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）針對 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried （SBF）提起的民事欺詐案件推遲到其刑事案件結案之后。檢察官在提交的文件中表示，中止將節省時間和資源，因為刑事案件的結果“可能會對民事案件中有爭議的問題產生重大影響。

檢察官在提交的文件中表示，Bankman-Fried 已同意推遲民事案件，FTX 和 Alameda 的其他高管 Gary Wang 和 Caroline Ellisone 的律師以及FTX.com和 Alameda破產財產的律師也同意，SEC 和 CFTC 尚未就延期請求表態。Bankman-Fried 對針對他的刑事欺詐指控表示不認罪。[2023/2/8 11:53:22]

問題是國際火柴公司在這些貸款上只得到6-8%的利息，而Kreuger的金融控股公司卻向投資者支付兩位數的股息，在某些情況下高達15-30%。

彭博社：SBF正在將自己描繪成一個倒霉但用心良苦的CEO來嘗試逃避指控:金色財經報道，彭博社最新推文稱，“Sam Bankman-Fried 正在將自己描繪成一位倒霉但用心良苦的首席執行官來嘗試逃避指控，他犯了一系列災難性的錯誤，但卻聲稱從未在 FTX 加密貨幣帝國中故意犯下欺詐行為，甚至還表示自己曾呼吁渴望 FTX 受到監管，但事實可能無法給予其辯解更多支持。[2023/1/1 22:19:31]

傻子也明白，這種利差并不能成為一種可持續的商業模式。但是，當涉及到他的各個控股公司的財務狀況時，Kreuger是一個欺騙的高手。他是唯一知道國際競爭公司和他的各種金融控股公司的實際利潤和虧損數字是什么樣子的人，Kreuger創造了大約四百個不同的賬外管道，以轉移資金并掩蓋真正發生的事情。

他非常善于隱藏真實的情況，以至于他的董事會和投資者都不知道到底發生了什么。事實上，他們完全相信這位火柴大亨，因為他與許多人物關系非常好。

SBF：FTX US用戶預計可拿回100%的錢，FTX用戶預計可拿回1/4的錢:11月30日消息，FTX創始人SBF接受Tiffany Fong采訪時表示極端后悔啟動破產程序，他自稱“在簽署破產程序后8分鐘，就有40億美金流動性的補充”；FTX US用戶預計可以拿回100%的錢，FTX用戶預計可以拿回1/4的錢；FTXUS一直是100%儲備的，甚至黑客盜走了2.5億美金，它也是儲備充足的。[2022/11/30 21:11:41]

一旦電力變得更加普遍，Kreuger的火柴業務作為一項有利可圖的業務就會被淘汰，但隨著各種新的和令人興奮的金融產品在咆哮的20年代被創造出來，股票市場就會進入。

Kreuger想證明他屬于世界上的精英，還有什么比有史以來最偉大的財富機器更好的證明地？他真的相信他所有的謊言和欺詐行為總有一天會逆轉，只要他能再堅持一下。

到1929年初，在他的金融控股公司Kreuger & Toll的投資是世界上分布最廣的證券公司。投資者的需求如此之高，這些證券以令人難以置信的比面值高出730%的價格出售。

路透社：SBF嘗試向沙特主權財富基金和日本野村控股求助:11月16日消息，在幣安創始人CZ于推特上宣布賣出FTT的第二天，SBF告訴高管們，FTX沒錢了。隨后，他們計算出Alameda可以在數小時內出售約30 億美元的資產，SBF開始向Tether求助被拒。此外SBF嘗試尋求從紅杉資本、Apollo Global和TPG Inc等投資者那里籌集70億美元均遭到拒絕。根據SBF發送給顧問的消息，他嘗試求助于日本野村控股和沙特主權財富基金-公共投資基金（PIF）。（路透社）[2022/11/16 13:12:37]

然而，股票在1929年秋天崩潰時，咆哮的20年代毫無征兆地戛然而止。

時代雜志立即對其將Kreuger放在封面上的決定感到后悔。他們很快改變了態度，刊登了一篇后續報道，對他的計劃和公司繼續支付如此高額紅利的能力提出了質疑。

Kreuger擔心投資者會棄船而去，所以他將股息收益率提高到30%，并祈禱經濟衰退會在短期內結束。

V神于社交媒體上對SBF取關:11月16日，據Twitter數據顯示，以太坊聯合創始人“V神”（Vitalik Buterin）已經取消了對SBF的關注。[2022/11/16 13:11:04]

但事實并非如此，從1931年6月到同年12月，他的證券價值下降了80%之多。在有史以來最糟糕的經濟衰退期間，不僅是業務放緩，而且Kreuger把他的企業的證券保證金提高到了一個難以想象的水平，經常偽造抵押品來做這些。

當紙牌屋最終崩塌時，Kreuger在1932年3月12日開槍自殺了。事后的審計顯示他的公司已經破產。對他遺產的索賠超過10億美元。在他自殺后，很少有人意識到Kreuger所實施的欺詐行為的大小和規模。

許多詐騙案開始時是一個合法的業務或想法，但由于貪婪、道德松散和過度自信等原因而走得太遠。一旦球開始滾動，錢開始涌入，并獲得一定的權力，就很難阻止這列火車。人們會不惜一切代價來確保金錢和權力無限期地持續下去。

20世紀20年代是金融欺詐和瀆職行為的溫床，但Kreuger并沒有進行傳統意義上的龐氏騙局。所以說他的行動規模比夏爾-龐齊的要大得多，持續的時間也更長。Kreuger籌集了50倍的資金，他的商業交易持續了10倍的時間。

這是在經營合法的生意，至少在他開始的時候是這樣。當這種情況沒有持續下去時，他就走到了深淵。問題是他沒有很好地分配資本，并作出他不可能希望遵守的承諾，因為他的每個企業都負債累累。

此外，火柴王完全控制了他的企業集合中的資金，Kreuger為其龐大的企業保存賬目，但選擇不與投資者或任何雇員分享這些信息。賬目在好年頭和壞年頭都被篡改，以達到平衡，所以沒有人會注意到。他的信念是，他只需要利潤增長到能夠繼續支付高額紅利來償還債務。但是，當你的燃燒率超過你的收入，幾乎是五比一的時候，最終你就會破產。

在國會稱他為“歷史上最偉大的詐騙犯”一年后，美國證券交易委員會成立了。他并不是加強消費者保護的唯一原因，但肯定起到了一定的作用。

[SBF]

這把我們帶到了SBF故事里，加密貨幣交易所FTX的創始人在一天之內從價值160億美元變成了價值0美元（可能不到0美元），這個加密貨幣男孩可能剛剛經歷了歷史上最快的財富毀滅。

據《華爾街日報》報道，FTX有160億美元的客戶資產，但他將這些資產的一半以上借給了他的加密貨幣交易部門Alameda。

每個人都還在試圖弄清楚到底發生了什么，但似乎他在用客戶的存款來彌補他的對沖基金的損失，以及其他一些邪惡的行為。這不是很好，與火柴王一樣，SBF似乎完全控制了FTX的賬目：

據估計，FTX有超過130家附屬公司，分布在全球各地。FTX似乎是作為一個合法的加密貨幣交易所開始的。而當他的交易部門的損失開始堆積時，資源的錯誤分配就達到了令人發指的速度。

這是一個太多太快的經典例子：太多的錢、太多的控制、太多的杠桿作用、太多的關注、太多的權力。

在我看來，有兩種類型的江湖騙子。

第一類江湖騙子是有遠見的人，他們或多或少是真誠的，但最終還是毀了他們的追隨者，因為他們把自己的想法帶到了極端，或者沒有考慮到他們的行為的意外后果。

這些假正經的騙子是如此熱情，以至于他們的受害者很難看到任何壞處。當你把智力、激情和尋求金錢和/或權力的人結合在一起時，很容易被潛在的風險所蒙蔽。

一旦第一類江湖騙子嘗到了成功的甜頭，當事情出錯時就很難拉住韁繩。

第二類江湖騙子是徹頭徹尾的欺詐者，他們明目張膽地要把人們的價值全部拿走。這些騙子只對賺取盡可能多的錢感興趣，而不在乎誰在這個過程中受到傷害。

這些騙子是假的，因為他們通過撒謊來勸說你放棄你的錢。要看穿這種類型的江湖騙子很困難，因為他們很清楚如何向你推銷。他們了解人類的行為，并準確地告訴你你想聽的東西。

關于Kreuger和SBF的奇怪之處在于，他們似乎一開始都是第一類騙子，一旦陷得太深就會變成第二類。

當技術突飛猛進時，就像20世紀上半葉那樣，人們更喜歡押注于未來，而不是押注于過去。在加密貨幣方面似乎也發生了同樣的事情。

對Kreuger來說，過去是賣火柴，而未來是賣金融證券。沒有人真正知道為什么，但一旦貪婪成為20世紀20年代的貨幣，他的商業戰略就發生了變化。

似乎同樣的事情也發生在SBF身上。

事情越是變化，就越是保持不變。

神秘的騙子就像時間一樣古老。

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