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虛擬資產:虛擬資產成黑客洗錢途徑 G7呼吁更多國家實施虛擬資產保障措施

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Time:1900/1/1 0:00:00

近日七國集團周二發布了有關全球勒索軟件攻擊激增的警告,稱這種黑客技術對全球主要經濟體的關鍵基礎設施構成威脅。

加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國和美國的官員表示,對學校,醫院和公司的勒索軟件攻擊“在過去兩年中加劇了”,并在冠狀病大流行期間構成了特別的威脅。聲明還指出,七國集團成員國將共享與此類威脅有關的信息,包括金融信、網絡戰術和程序等,以指導采取協調一致的行動。

香港特區政府行政長官李家超:將推動香港虛擬資產產業發展:金色財經報道,在2023數字經濟峰會上,香港特區政府行政長官李家超表示,今年財政預算案中將撥款逾7億港元加快數碼經濟發展,并撥款超過900萬港元推出一系列國際舉措和措施。他強調,將推動香港虛擬資產產業發展,Web3.0為代表的第三代互聯網具有極大發展潛力。[2023/4/13 14:01:17]

聲明警告稱:“犯罪分子經常要求以虛擬資產支付贖金的事實尤其令人擔憂。”G7領導人表示,“虛擬資產”是黑客洗錢的途徑。

三星電子計劃年內在13個國家推出三星錢包服務,允許查詢虛擬資產:10月14日消息,三星電子計劃年內在13個國家推出三星錢包服務,允許查詢虛擬資產,此前三星電子已在韓國、中國、美國、英國、法國、德國、意大利和西班牙率先推出這項服務。

此前報道,6月份三星推出三星錢包(Samsung Wallet),它將Samsung Pay與Samsung Pass相結合,以供用戶存儲和訪問數字ID、支付和會員卡、數字密碼等。(hankyung)[2022/10/14 14:27:41]

該聲明呼吁更多國家實施金融行動特別工作組的虛擬資產保障措施,并稱贊了其信息共享“轉移規則”。

歐洲有最多的虛擬資產服務商 但大部分KYC服務水平一般:網絡安全商CipherTrace表示歐洲有最多的虛擬資產服務提供商,但60%的虛擬資產服務商的KYC服務要么太弱要么容易被滲透。排在其后的是亞太地區、北美。亞太地區擁有的強KYC虛擬資產服務提供商數量最多,北美排在其后。(cryptonews)[2020/10/2]

TravelRule是美國監管機構在1996年提出的標準,要求金融機構在轉賬金額超過3,000美元時,必須將收受雙方的資訊通知給同業,以識別交易雙方的身份;不過,這并不能一下子就適用在加密貨幣領域上,因為在這圈子內部的用戶資訊多半都是匿名的。

而在2019年5月,國際政府間反洗錢金融行動特別工作組向成員國發出指引要求數字貨幣交易所執行類似與銀行業的KYC數據遷徙規運行規則。即數字貨幣交易所在相互轉賬時也必須相互通報客戶信息,該項規定10月將在日本生效,隨后在亞太區生效,明年將在歐美生效。

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