PUL:跑路的NFT項目Frosties 是如何被“繩之以法”？

本文，我們將深入探討傳說中的NFT項目Frosties跑路過程，以及該項目的創始人在私吞超100 萬美元后是如何被抓獲的。

Frosties是一個由8888幅作品組成的NFT系列，具有Doodles的輕松、有趣的風格。該系列于2022年1月9日上線，當時ETH價格超過3000美元，但新用戶仍不斷涌入該項目，希望在該項目上發財致富。

項目方對Frosties進行了大肆宣傳，并承諾將其作為未來元宇宙游戲和質押機制的一部分。數萬人關注了該項目的 Twitter 帳戶并加入了他們的Discord，項目銷售額約為 110 萬美元。

CertiK：HEGE Coin已被確認為Rug Pull跑路項目:金色財經報道，據CertiK安全團隊監測，HEGE Coin已被確認為Rug Pull跑路項目。北京時間2022年6月12日5:54:05 , HEGE代幣的價格暴跌超過97%。目前損失金額約為43萬USC-USD (約為43萬美元)。[2022/6/13 4:21:40]

隨后，使用“Frostie”、“Jakefiftyeight”、“Jobo”和“Joboethan”等別名的創始人關閉了該項目的Discord和Twitter賬戶，并將110萬美元轉移到一系列外部錢包。項目方最后在推特留下“對不起”給他們的社區用戶，當時一些用戶已經在Frosties上花費了數萬美元。

派盾：Bnbinsane發生Rug Pull，官方團隊疑似跑路:4月22日消息，派盾發推文表示，BNB Chain上協議Bnbinsane發生Rug Pull，目前已刪除其官方推特帳戶和Telegram群組，Bnbinsane合約所有者已將1800枚BNB（約74萬美元）轉入Tornado Cash。[2022/4/22 14:41:53]

這個故事有一個圓滿的結局。

就在匿名二人組即將啟動名為“Embers”的另一個可能帶來150 萬美元收入的詐騙項目之前，當局追蹤到了他們。

洛杉磯Ethan Nguyen和Andre Llacuna被美國司法部逮捕并被指控串謀實施欺詐和洗錢。

Michael Fasnello 目前是AnChain.AI的加密貨幣合規官，他在此事件中發揮了關鍵作用，他利用自己法律、政策和合規專業知識和經驗參與了調查工作。

EOS生態跑路資金有超31.12萬枚EOS流入交易所:據PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，今天下午15點51分起，被標記為EOS生態高風險名單的blockchainyu、accountmovie兩個黑名單賬戶出現異動，向標記為火幣交易所的地址轉入16,129枚EOS，向標記為ZB交易所的地址轉入了15萬EOS，合計31.12萬EOS（價值約85萬美元）。據了解，自05月19日下午起，EOS生態的核心賬戶huobidevice2、huobidevice3、huobidevice5便開始持續頻繁轉移操作，至今轉移了數十次以上。[2020/6/4]

Fasanello將該項目的社區錢包放到一個區塊鏈分析軟件中運行，該軟件列出了項目創始人將社區資金挪動后的所有地址，包括使用零知識證明（例如最近被美國財政部禁止的Tornado Cash）和 Peel Chains 發送的幾個地址。

以德交易所顧問回應：其實際控制人陳軍跑路 指責其想擅自廢除CEO:今日有媒體曝出以德交易所停止交易，其實際控制人陳軍跑路。對此，以德顧問瞿佳煒承認以德中有人存在關聯交易、欺詐，并消失跑路，并指責陳軍想擅自廢除CEO，擅自推后tge、修改tge總額。瞿佳煒稱此時團隊正在通過法律渠道設法解決問題。[2018/2/22]

Fasnaello聯系了IRSCI（美國國稅局的刑事調查部門），IRSCI對案件很感興趣，并利用 Fasanello 的初步研究采取了下一步行動。

在三個月后，Ethan Nguyen和Andre Llacuna被逮捕，兩人現在面臨最高20年的監禁。

Rug Pull被定義為NFT或游戲項目的創建者尋求投資，然后突然放棄項目并以欺詐手段保留項目投資者資金的情形。整個Frosties案的法律程序，都是未來NFT社區如何應對Rug Pull的寶貴案例。

Frosties案件表明，在項目方跑路之后并不代表大家損失了所有。

Fasanello說：“區塊鏈鏈上金融活動，例如日期、時間、交易額和合約地址都很清楚。在區塊鏈數據之外描繪出完整的畫面是一種整體方法，涉及多方協同工作，為的是拼湊不同的信息線索。追蹤Frosties創始人我們依據區塊鏈分析軟件、執法部門的調查技能、受害者和證人的配合，以及私人分析師和調查人員。”

我們可以采取謹慎的步驟來追查 Rug Pull背后的罪犯，并為受騙的社區伸張正義：

1. 評估損害：

與傳統金融渠道不同，區塊鏈是公開的。當發生 Rug Pull 時，可以追蹤被盜資金，因為犯罪者使用機制將資金轉移出社區錢包。這些公共信息使社區能夠評估從社區偷走了多少錢、去了哪里以及偷竊的幕后黑手。

2.收集證據：

只有在能夠更全面地描繪詐騙者個人細節時，公開的鏈上數據才有價值。重要的是收集和記錄社區和受害者的經歷，以提供經驗數據無法提供的細節，包括與 Rug Pull 組織者的虛擬互動以及與社區錢包的交易歷史。

3.聘請區塊鏈調查員：

市場上已經有一些區塊鏈調查和分析機構，以應對Web3發展初期的陰暗行為。這些私人調查可以與官方調查同時進行，甚至直接支持官方調查。

4.獲得關注：

獲得媒體報道是宣傳正在進行的 Rug Pull 調查的最簡單的方式。信息在現代世界傳播迅速，讓盡可能多的人看到您社區的故事對于吸引盡可能多的證人和受害者分享他們的故事至關重要。

雖然在Rug Pull事件中有可能挽回損失，但許多詐騙者在沒有被繩之以法的情況下就消失了。

Web3世界充滿不確定，目前的法律保護并不完善。投資者必須對市場進行深入了解，來保護自己資金安全。

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