BIST:西班牙檢察官辦公室調查所謂的比特幣金字塔計劃：據說缺少10億美元的投資者資金

西班牙檢察官辦公室表示，正在對Arbistar進行調查，據稱其涉嫌進行比特幣交易騙局，初步發現表明不能算出10億美元的投資者資金。投資者資金的消失已經影響了32,000個家庭，這些家庭無法獲得由Arbistar投資的儲蓄，Arbistar是一個偽裝成比特幣交易平臺的可疑金字塔計劃。

在9月份終止運營之前，比特幣交易平臺突然凍結了投資者帳戶之后，Arbistar投資者開始出現問題。當時，Arbistar的高管聲稱其加密交易機器人之一的錯誤導致比特幣交易平臺支付的利潤超過應有的利潤。凍結投資者賬戶后不久，Arbistar在一份聲明中說，這一錯誤使交易平臺陷入了財務困境。

西班牙醫藥和營養公司Nutrymet接受SHIB作為支付方式:3月17日消息，據Shiba Inu的西班牙官方推特賬號顯示，醫藥和營養公司Nutrymet已經正式接受SHIB作為一種支付方式。[2022/3/17 14:02:42]

現在，根據西班牙媒體報道，特里里費島的警察“已經開始對該公司展開調查”。警察還想“知道資金的去向。”

同時，一些受Arbistar凍結帳戶影響的投資者堅持認為，比特幣交易平臺是一個金字塔騙局。盡管如此，Arbistar的董事兼所有者SantiagoFuentes仍對這一特征提出異議，因為他為投資者賬戶的封鎖辯護：

動態 | 西班牙銀行CaixaBank引入區塊鏈貿易解決方案we.trade:西班牙銀行CaixaBank已將區塊鏈貿易解決方案we.trade添加到公司服務目錄中。據了解，we.trade聲稱是歐洲第一個以區塊鏈技術為基礎的外貿平臺，旨在為全球貿易提供快速、安全、簡便的服務。它是由15家歐洲金融機構組成的一個財團開發的，允許進出口商從一個單一的連接點，通過簡單和用戶友好的方式進行數字格式的貿易。（NS Banking）[2020/1/6]

我們必須解決，清算并繼續開展業務只是計算機錯誤。

聲音 | 西班牙：比特幣ATM機是洗錢法的盲點:據cointelegraph消息，西班牙執法部門最近發布一份報告稱，比特幣ATM在歐盟反洗錢(AML)法規中存在漏洞。報告指出，西班牙最近發現了一個當地團伙使用比特幣atm向哥倫比亞和其他國家的販轉移了900多萬歐元(約合1000萬美元)資金。該團伙從交易平臺租用了兩臺機器，并將它們安裝在馬德里的一間辦公室里，該辦公室被偽裝成加密貨幣交易中心。該組織利用該中心將資金從銀行賬戶轉移到交易平臺，為自動取款機充值數字資產。據稱，通過這種方式獲得的加密貨幣最終將被送到上述販手中。在此案件中查獲了兩臺比特幣atm機、4個冷錢包和20個在線錢包。檢察官目前正試圖證明自動取款機與被沒收的數字資產之間存在關聯。據悉，加拿大Coinsquare交易所本月早些時候宣布，收購了一款允許傳統atm機銷售加密貨幣的軟件。[2019/7/11]

富恩特斯在被起訴并隨后在另一起詐騙案中無罪釋放后獲得了“西班牙馬多夫”的綽號，他同意約有32,000個家庭受到影響。有趣的是，富恩特斯證實他出于“安全原因”躲藏在特內里費島的一個秘密地點。但是，他否認有關他失蹤的指控。

另一方面，當被問及無法說明的比特幣的實際數字時，Arbistar總監再次否認有將近10億美元的硬幣丟失。相反，他聲稱實際價值“甚至達不到某些受影響者推測的十分之一。”根據Fuentes的說法，無法解釋的比特幣的實際數字“可能約為10,000個比特幣”，他說這相當于近1.03億美元。

最后，Fuentes說，他希望Arbistar2.0的預定發布將“確保受影響的人能夠在六到十二個月內收回投資”。

同時，與此相反，一家區塊鏈情報公司Whitestream聲稱已發現“從ArbistarPonzi錢包向Wirex和Coinbase大量提款”。這發生在二月。

Whitestream團隊在10月4日的Twitter帖子中說：

“本月，估計有272.6BTC發送到Coinbase.com，272.1BTC發送到Wirexapp.com。更多的BTC被發送到其他交易所。”

為了支持索賠，Whitestream提供的數據似乎在投資者籌款活動結束后立即在交易所顯示“現金支出”。

區塊鏈情報公司的首席執行官ItsikLevy告訴News.bitcoin，在分析Arbistar在區塊鏈上的活動后，他們確定：

在這段時間內，Arbistar估計有18,000個代表其客戶存款的比特幣地址，他們參與了17,500筆交易。從2019年7月到2020年3月，Arbistar收到了約2,600BTC26,000,000美元。

但是，在2020年3月大規模套現之后，Levy說，他們觀察到Aribistar“改變了Blockchain錢包基礎結構，以便在區塊鏈上獲得更多的隱私，新的錢包基礎結構一直活躍到今天-2020年10月。”

首席執行官仍然說，他們“目前正在分析公司的新錢包結構，以了解丟失的資金在哪里。”

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