加密貨幣:BeeX 觀察∣美國司法部為支持國際監管而發布《加密執法框架》

BeeX∣旋旋翻譯

美國司法部長WilliamBarr

根據周四提交的一份新出版物，美國司法部長WilliamBarr的司法部認為，加密貨幣對執法活動構成了新的挑戰。

司法部的《加密貨幣：執法框架》文件由司法部長的網絡-數字任務組發布，概述了什么是加密貨幣及其潛在的使用案例，包括合法和非法使用的部分。根據該文件，加密貨幣已被用于支持恐怖主義，購買非法物品，進行勒索和敲詐，加密劫持和洗錢，司法部在過去兩年中一直在確定如何最好地解決這些問題。

"這些努力正在得到回報，"特別工作組主席SujitRaman寫道，他提到了最近針對潛在的代幣發行商Telegram；兒童剝削團伙WelcometoVideo；制裁指定和其他努力的案件。而該報告雖然是由司法部發布的，但它包含了聯邦政府各部門的努力，包括民事監管機構。

Swarm發布Beev1.4.0版本客戶端，節點無法訪問將與Swarm斷開連接:11月8日，去中心化存儲網絡Swarm宣布將推出Beev1.4.0版本客戶端。據悉，為提升Swarm網絡穩定性，本次更新后仍無法訪問的節點和連接不穩定的節點將自動與Swarm停止連接。[2021/11/8 6:39:19]

司法部長威廉-巴爾在一份聲明中說："加密貨幣是一種技術，它可以從根本上改變人類的互動方式，以及我們如何組織社會。確保這項技術的使用是安全的，不會危及我們的公共安全或國家安全，這對美國及其盟友來說至關重要。"

報告本身分為三個部分：加密貨幣領域及其當前非法使用的概述；監督該領域的法律和監管機構；以及當前的挑戰和應對這些挑戰的潛在策略。

報告警告說，與以往執行犯罪的工具相比，加密貨幣對調查人員來說更難了解，并以抽水機和傾銷計劃為例。

Beefy Finance：首個BIFI-USDC交易對已上線Beefy Polygon Network:流動性挖礦優化器Beefy Finance在推特上宣布，首個BIFI-USDC交易對已上線Beefy Polygon Network。[2021/6/21 23:51:47]

報告稱，調查人員必須學會使用"專門的通信應用"。此外，被使用的市場發展迅速，報告指出，初始幣發行熱潮如何讓位于去中心化金融市場。事實上，區塊鏈是無邊界的，允許來自世界任何地方的任何人與市場互動，"進一步增加了一層復雜性"。

"最后，去中心化平臺、點對點交易所以及使用非公開或私有區塊鏈的匿名增強型加密貨幣，都可以進一步掩蓋金融交易，使其免受合法審查。"報告說。

概述

報告第一部分的大部分內容只是簡單地概述了加密貨幣、區塊鏈和更廣泛的分布式賬本以及它們在過去幾年中的使用情況。

Swarm基金會：Bee主網軟啟動將在6月13日進行:官方消息，以太坊去中心化存儲網絡 Swarm 基金會宣布將于 2021 年 6 月 13 日軟啟動 Bee 主網。Swarm 表示，Bee 客戶端目前已經運行了一段時間，Fairdrive、Waggle、Swarm.city、Beefree、Ready Fighter One、Atelier Ludensis 等項目都采用了 Swarm Network，并將其用于他們的 DApp。目前該網絡已準備好進行完整的主網啟動，以及 BZZ 代幣的部署和分發。[2021/6/4 23:10:29]

該報告區分了虛擬貨幣和加密貨幣，前者是一種"價值的數字表示"，后者被描述為屬于虛擬貨幣的一個子集，是去中心化和基于區塊鏈的。

它繼續解釋了地址、錢包、礦工和其他方面，并指出，雖然一些交易是私人的，并且容易在區塊鏈上查詢，但一些加密貨幣強調隱私。

Gate.io將于今日中午12點開通ROOBEE/USDT交易:據官方公告，Gate.io投票上幣空投福利第57期ROOBEE（ROOBEE）投票上幣活動結束，本次活動參與人數為1,352，共投出41,611,210票。票數超過1000萬票，符合上幣要求。按照規則，Gate.io已為用戶空投6,050,000 ROOBEE代幣獎勵，并將于11月19日（今日）12:00開通ROOBEE/USDT交易，隨后開通提現服務。[2020/11/19 21:19:25]

"正如第一部分所討論的那樣，廣泛的犯罪活動可能會涉及到加密貨幣的使用，或者由使用加密貨幣提供便利。在許多場合，司法部已經利用現有的法律工具對此類活動進行了成功的起訴，"該報告在其第二部分的開頭說。

它總結了美國政府在過去幾年的行動。除了司法部提起的刑事案件外，還重點介紹了證券交易委員會和商品期貨交易委員會提起的民事案件，比如SEC對Telegram的起訴，Telegram在首次硬幣發行中籌集了17億美元，但最終不得不退還投資者。

在該領域擁有監督或執法權的機構包括金融犯罪執法網絡、外國資產控制辦公室、貨幣監理署、美國證券交易委員會、商品期貨交易委員會和美國國稅局。金融行動特別工作組是一個為國際洗錢規則提供標準和建議的政府間組織，也被提及。

執法工作

這是第三節"正在進行的挑戰和未來戰略"，然而，司法部指出，一些交易所和實體玩起了"司法套利"，尋找最友好的司法管轄區進行運作。報告稱，這可能會損害執法機構"調查、起訴和防止涉及虛擬資產的犯罪活動"的努力。

"在美國，自2011年以來，從事虛擬資產活動的貨幣服務企業已經制定了反洗錢/打擊資助恐怖主義的標準，但許多虛擬資產服務提供商的經營方式仍然不符合銀行保密法和其他監管要求，"報告說，提到了反洗錢/打擊資助恐怖主義的標準。

對于在不同國家運營的公司來說，這種擔憂會更加嚴重。報告稱，一個VASP可能在美國境內適用與美國境外不同的標準，或者對加密到比特的交易與加密到加密的交易使用不同的標準。

"這種行為與VASPs的BSA義務完全不一致，會造成重大的金融情報漏洞，"報告稱。

司法部的報告還特別針對隱私幣、混合器、滾揉器和其他旨在掩蓋交易方面的工具。

任何提供混合或滾揉服務的網站都是"從事資金傳輸"，這意味著它受到《銀行保密法》的約束。報道稱，不遵守《銀行保密法》或類似國際法規的網站可能面臨刑事起訴。

作為該部分的一部分，司法部保持了其起訴總部設在美國以外的實體所進行的違規行為的權利和能力，如果這些實體仍然涉及美國人或服務。

"司法部還擁有強大的權力來起訴VASP和其他違反美國法律的實體和個人，即使他們不在美國境內，"報告說。"當虛擬資產交易觸及美國境內的金融、數據存儲或其他計算機系統時，該部通常有管轄權起訴指揮或進行這些交易的行為人。"

雖然司法部最近對BitMEX提出了指控，但過去也曾對其他非美國的實體進行過起訴，比如1broker。

應對策略

報告在結論中同樣有強調加密貨幣造成的國家安全問題，稱流氓國家和恐怖分子可能會利用分散的資產破壞金融市場，逃避制裁，并資助有害活動。

"隨著加密貨幣使用的發展和擴大，通過利用加密貨幣技術實施犯罪和造成傷害的機會也會增加，"報告說。"最終，非法使用加密貨幣不僅威脅到公共安全，還威脅到國家安全......目前恐怖分子使用加密貨幣可能代表著即將到來的擴大使用風暴的第一滴雨滴，這可能會挑戰美國及其盟友破壞金融資源的能力，使恐怖組織能夠更成功地執行其致命的任務或擴大其影響力。"

司法部未來的很大一部分工作將取決于圍繞加密貨幣領域的教育，隨著該領域的發展，使監管機構和政府官員完全跟上步伐。

報告強調，該行業的私人利益相關者必須與監管機構和當選官員合作。

報告稱，聯邦當局還必須與國家官員合作，以確保在進行調查時"消除沖突"。

"事實上，為了讓加密貨幣實現其真正的變革潛力，必須解決這些風險，"報告總結道。

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