加密貨幣:歐洲刑警組織發布 2020 年互聯網有組織犯罪威脅評估，隱私類應用被列為最大威脅

鏈聞消息，由歐洲刑警組織發布并由CoinDesk審核的「2020年互聯網有組織犯罪威脅評估」報告中，包括Wasabi在內的多個熱門隱私錢包等隱私應用被列為「最大威脅」。該報告還將去中心化市場協議作為「高優先級的威脅」，其中特別提到了由加密貨幣軟件公司OB1開發的OpenBazaar，并指出該公司的移動平臺Haven的安卓版下載次數突破了數千次。報告稱「犯罪分子已開始使用其他以隱私為中心的去中心化市場平臺，例如OpenBazaar和Particl.io來出售其非法商品。」就付款方式而言，比特幣仍然是暗網中最受歡迎的選擇，「主要是在于其被廣泛采用、口碑和易用性。而門羅幣已經逐漸成為暗網交易中最成熟的隱私代幣，其次是zcash和dash。」

聲音 | 歐洲刑警組織分析師：FATF指導意見或導致資源分配至關注低風險交易，從而傷害犯罪預防:據coindesk報道，歐洲刑警組織（Europol）戰略分析師Jarek Jakubcek就FATF即將推出的加密貨幣監管指導意見表示：在大多數情況下，私營企業無法在合理確定的情況下確定非托管管錢包的所有者。因此，命令企業做一些不能做的事情是徒勞的。識別交易信息還可能涉及限制用戶隱私，并允許企業彼此交換敏感的個人識別信息（PII）。 Jakubcek還提到，大多數交易所到交易所（exchange-to-exchange）的交易都與犯罪活動無關。因此，將合規資源重新分配至此類交易活動將使重點從標記犯罪交易轉移到關注低風險交易，這自然會傷害犯罪預防。”[2019/6/16]

歐洲刑警組織搗毀利用加密貨幣交易所洗錢的販集團:據coindesk消息，歐洲刑警組織周一宣布，已經搗毀了一個通過芬蘭加密交易所，使用加密貨幣和信用卡，從西班牙到哥倫比亞洗錢超過800萬歐元的販集團。被指控的犯罪分子首先使用信用卡在哥倫比亞收回資金，由于擔心發現，他們隨后將資金轉換為加密貨幣，然后通過芬蘭的加密貨幣交易所轉換為哥倫比亞比索。根據一項聲明，此次調查由歐洲刑警組織協調，并由西班牙的Guardia Civil，芬蘭當局和美國國土安全部的調查機構一佟執行，最終11人被捕。大約有137人被調查，嫌疑人共使用了174個銀行帳戶。[2018/4/11]

歐洲刑警組織：加密貨幣幫助洗3％至4％的非法金錢:據cryptovest報道，歐洲刑警組織的一份報告稱，在大約100億美元的臟錢中有三到四十億英鎊通過加密貨幣被清洗。歐洲刑警組織主任羅伯溫賴特告訴 BBC：“他們不是銀行，由中央當局管理，所以無法監控這些交易。即使確實認定他們是犯罪分子，也無法像常規銀行系統那樣凍結資產。”[2018/2/12]

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