BIT:司法部、CFTC起訴BitMEX事件全 “美國九四”來了？

據路透社消息，本周四，美國司法部以及美國商品期貨委員會聯手對加密交易所BitMEX提起訴訟。

司法部認為BitMEX違法了美國反洗錢法，并針對該交易所創始人、高管提起刑事訴訟，逮捕了CTOSamuelReed；CFTC計劃提起民事訴訟，終止BitMEX在美的商品衍生品業務，并要求其對客戶進行賠償等。

該案目前已被美國紐約南區聯邦地區法院受理。

受此影響，今天凌晨加密市場短時下跌。BTC一度跌至10450美元，兩小時下跌3%，目前已重新反彈至10600美元上方。

同時，ArcaneResearch數據顯示，過去幾個小時，BitMEX平臺XBTUSD永續合約未平倉合約總量驟降11%，比特幣合約未平倉頭寸一度跌至61869BTC，創下年度低點。

司法部與CFTC聯手起訴

根據司法部的公告，BitMEX創始人ArthurHayes、聯合創世人BenjaminDelo以及SamuelReed以及業務發展負責人GregoryDwyer都被控密謀違反了《美國銀行保密法》，因此被提起刑事訴訟。目前，SamuelReed已在馬薩諸塞州被捕，其余三人尚未被逮捕。知情人士向透露他們目前并不在美國。

美俄勒岡州司法部總檢察長回避對前FTX高管的刑事調查:5月24日消息，美國俄勒岡州司法部正在對FTX前工程總監Nishad Singh展開刑事調查，不過該司法部總檢察長Ellen Rosenblum已回避調查。根據5月18日的一份新聞稿，俄勒岡州司法部去年10月接管了對Nishad Singh向俄勒岡州民主黨捐款50萬美元的調查。俄勒岡州選舉部門在經過7個月的調查后，將此案提交給了俄勒岡州司法部，聲稱有“足夠的信息”證明刑事調查是合理的。一位發言人表示，Ellen Rosenblum的回避將涵蓋選舉部門提交的“審查、調查或起訴”，副檢察長Lisa Udland將領導調查。[2023/5/24 15:22:45]

具體而言，四名被告無視履行KYC要求的反洗錢計劃的義務，因為BitMEX為美國客戶提供服務，因此他們有必要知曉這些義務，但它們卻沒有這樣做。

檢察官AudreyStrauss說，BitMEX最終使自己成為洗錢和違反制裁的“工具”——為加密黑客以及來自伊朗的客戶交易大開方便之門。

動視暴雪CEO因涉嫌內幕交易遭美司法部、證監會調查:4月1日消息，據知情人士稱，動視暴雪CEO鮑比?科蒂克因為涉嫌參與內幕交易正遭到美國司法部、美國證券交易委員會調查。美國監管部門正在調查有關動視暴雪證券的及時交易問題。知情人士稱，在三名交易商對動視暴雪的股票大舉押注幾天前，科蒂克與其中的一人至少進行了一次會面。美國監管部門正在對他們的會面進行調查。

此前金色財經報道，微軟CEO首談收購動視暴雪交易：這將是我們進軍元宇宙的一大步。[2022/4/1 14:30:50]

根據路透社報道，此前BitMEX為了躲避美國監管，將公司主體轉入監管不怎么嚴格的塞舌爾；并且，而且ArthurHayes曾經吹牛說，行賄塞舌爾當局的費用僅僅是“椰子”，比賄賂美國官員要少。

聯邦調查局助理局長WilliamSweeney在一份聲明中說：“被告們很快就會知道，他們被指控的罪行，不是拿一些“熱帶水果”就能支付得起的，包括但不限于罰款、賠償和聯邦監獄服刑。”

美國司法部：USDT被用于走私和洗錢行動，已逮捕六名中國人:美國司法部于10月17日披露一份有關拉丁美洲走私和洗錢的卷宗文件，其中顯示該案件與美元穩定幣Tether有關。

據悉，在本案被捕的六人中五人出生在中國大陸，現居拉美或美國；一人居住在中國香港，他們分別是：XiZhi Li（又名“Z,” “AKA “Piglet”）、Jianxing Chen (又名 “Big Brother Heng”, aka “John”)、Jiayu Chen (又名 “John’s Brother in-law”)、Jingyuan Li、Eric Yong Woo、以及Tao Liu (又名 “Antony/Jason/Lucas Liu”)。美國管制局一名特工在一次「釣魚執法」中抓捕上述犯罪嫌疑人，當時Tao Liu試圖向該特工支付 15 萬美元購買一本美國護照，該特工透露，如果Tao Liu預先支付1萬美元，美國政府內部就會有人幫助他獲得護照。此前，Tao Liu曾用Tether支付過四筆交易，每次價值1000美元。目前來看，如果指控被確認，這些人可能面臨至少10年徒刑。（decrypto）[2020/10/18]

路透社分析說，如果刑事罪名成立，每項罪名最高可判5年監禁。

動態 | 越南司法部討論加密貨幣法規3種替代方案:據Bitcoin消息，越南司法部已向河內政府提交了一份報告，報告提交了加密貨幣法規3種替代方案：第一種方法，稱為“浮動”，意為實施相對寬松的監管制度。第二種直接“禁止”。第三種則是在某些條件下使數字資產交易合法化。

同時，該國民事和經濟法司司長Nguyen Thanh Tu指出，河內應該平衡風險和與加密貨幣相關的潛力，以確保投資者從中受益，并支持一般的加密技術的發展。相關部委將建立適當的法律框架來管理數字資產和貨幣。[2018/11/12]

除了刑事指控，BitMEX也將被CFTX提起民事訴訟。

根據所附的一份法律文件，CFTC指控BitMEX在未注冊時執行期貨交易、提供非法期權、未能注冊為期貨委員會交易商、未能注冊為指定合約市場、未能執行適當的KYC規則等罪名。

據報道，至少自2019年7月以來，BitMEX就一直在接受CFTC的調查。今年4月，BitMEX實施了強制性KYC。

美國司法部對HBO被勒索比特幣事件進行了制裁:美國司法部與美國財政部同時對一家伊朗實體和10名伊朗公民提出了指控，稱這是對黑客的廣泛打擊的一部分。新聞發布日期為2018年3月23日，披露了他們竊取了寶貴的知識產權，導致版權侵犯事件發生。其中就包括貝扎德·梅斯里涉嫌侵入HBO的內部網絡和電腦系統。然后，梅克斯利竊取了獨家內容，并要求用比特幣支付贖金，以換取銷毀數字文件。[2018/3/28]

CFTC在一份新聞稿中稱，BitMEX在美國開展重要業務，接受美國客戶的訂單和資金的同時，收受了約110億美元的比特幣存款，并收取了超過10億美元的費用。

“BitMEX標榜自己是世界上最大的加密貨幣衍生品平臺，每天的交易額高達數十億美元。該公司的交易量和盈利能力，很大程度上來自其對美國市場和客戶的廣泛接觸。然而，BitMEX從未以任何身份在CFTC注冊，也沒有遵守對美國市場的完整性和活力至關重要的法律法規。”

CFTC正在尋求一項永久性禁令，禁止BitMEX從事"涉及商品權益、為買賣商品權益籌集資金“的活動，并禁止其向CFTC申請注冊的任何交易。

CFTC還希望BitMEX達成如下目標：交出利潤；向客戶提供全額賠償；支付民事處罰；如果與任何客戶簽訂的“所有合同和協議”違反了法律，則撤銷這些合同和協議。

CFTC委員BrianQuintenz在一份聲明中表示：“我們不會容忍任何參與者公然藐視我們的規則。我期待著這個問題的成功解決，以及通過追究那些故意無視法律的人的責任，它將給這個市場帶來有益的影響。”

BitMEX的回應

針對司法部以及CFTC的聯手打壓，BitMEX方面表示將對上述指控進行抗爭。

“我們強烈反對美國政府對這些指控作出愚蠢的決定，并打算積極為這些指控辯護。從成立之初，我們一直在努力遵守適用的美國法律，因為當時這些法律已得到理解，并基于可用的指導原則。“

GregoryDwyer的辯護律師則向CoinDesk表示，BitMEX完全遵守了CFTC的調查，"甚至從未被邀請到曼哈頓的聯邦檢察官辦公室與檢察官交談。"

對普通用戶而言，最關心的莫過于BitMEX資金是否會因為訴訟而被凍結，進而影響提幣。

“BitMEX保險庫里有價值約20億美元的比特幣知道其資金是否被凍結。“CoinMetrics聯合創始人NicCarter發推稱。

BitMEX發布公告稱，平臺完全正常運行，所有資金都是安全的。“為了減輕潛在的客戶顧慮，按照我們的標準程序，在17:45處理了待處理的提款請求。我們將像往常一樣在2020年10月2日8點，然后是世界標準時間13:00再次進行非周期提款。”

雖然目前案件動向剛還不明朗，但還是對加密市場造成了短時沖擊。

今天凌晨，比特幣短時下跌3%，一度跌至10450美元；而后慢慢回升，目前已經回到10600美元以上。

有人稱“美國版九四”來了，也有人評論稱這利好DeFi發展。

BitwiseInvestments全球研究主管MattHougan表示，CFTC對BitMEX的打擊是幾個月來加密貨幣領域發生的最好的消息，因為它將有助于馴服加密貨幣的蠻荒時代。經濟學者AlexKruger也聲稱，政府機構打擊BitMEX可能會增加比特幣交易所交易基金獲得批準的可能性。Abra首席執行官BillBarhydt則認為，此舉將不會對比特幣產生影響，但應該對DeFi來說是一個警鐘。

不過總體而言，這次問題目前仍是BitMEX個體事件，對其它美國交易平臺和行業的影響尚未可知，Odaily星球日報提醒投資者切勿過度恐慌，盲目輕信“消息面”對市場價格的影響。

BitMEX前路如何？

實際上，這并不是BitMEX第一次與美國監管機構產生矛盾。

早在2019年1月，美國當局就對加密交易所展開行動。SEC曾警告說，任何交易所向美國居民提供服務時，需要通過平臺加強監管，及時關閉那些違反美國法規進行操作的美國交易員的賬戶。

迫于當局壓力，BitMEX不得不關閉美國用戶賬戶，導致當月交易量急速下滑超過40%。

但依然沒能逃過監管機構的掌控。去年7月，知情人士透露，CFTC對BitMEX展開了數月的深度調查，調查重點是「BitMEX是否因其未在CFTC注冊就允許美國用戶交易而違反了規定」。

但無論是CFTC還是BitMEX，彼時都對該事件未予置評。

不少業內人士猜測，BitMEX可能通過認繳罰款最終達成和解。此前的1poolLtd，就是通過支付近100萬美元的罰款，了結CFTC訴訟。

但誰也沒想到，事情的最終走向，會是司法部與CFTC聯手起訴，其中還包含刑事指控。

BitMEX最終結局如何，星球日報將持續關注。

文|秦曉峰??運營|蓋遙?編輯|?Mandy王夢蝶

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