FTX:FTX事件進展：巴哈馬尋求獲取用戶數據 美國調查SBF等人是否行為不當

據 CNBC 報道，巴哈馬律師在周五提交一份緊急動議，要求美國特拉華州破產法官強制 FTX 的美國領導層允許巴哈馬當局在調查期間訪問其國際客戶信息數據庫。

緊急動議聲稱，盡管“多次試圖獲取訪問權限”，但 FTX 員工和律師阻止巴哈馬監管機構獲取其亞馬遜 AWS 和 Google Cloud Portal 數據庫中的關鍵財務信息。

代表巴哈馬證券委員會的律師們表示，如果該動議獲得批準，將不會給美國的破產程序帶來任何損害或造成困難。他們正在尋求訪問存儲在 AWS 服務器中的 FTX 國際客戶數據，其中包括錢包地址、客戶余額、充值和提現記錄、交易和會計數據等個人信息。FTX International 使用谷歌的技術平臺進行數據分析。

NBA巨星奧尼爾：沒有參與FTX，只是廣告付費代言人:金色財經報道，NBA 球星沙奎爾·奧尼爾對于自己成為 FTX 集體訴訟中的被告一員做出辯解，他曾出現在今年六月的 FTX 廣告中。沙奎爾·奧尼爾在 CNBC Make It 節目中稱，我沒有參與 FTX，只是廣告的付費代言人。我也不懂加密貨幣，所以我可能會遠離加密貨幣，直到完全了解它是什么。截止目前，FTX 社交媒體上仍保留了沙奎爾·奧尼爾的廣告視頻。[2022/12/17 21:49:50]

動議文件中寫道，“雖然聯合臨時清算人很樂意與美國債務人進行對話，但他們拒絕立即恢復訪問權限，這使聯合臨時清算人無法根據巴哈馬法律履行其職責，并使 FTX Digital 的資產面臨消失的風險。”

FTX首席工程師曾修改FTX代碼，使Alameda頭寸免于自動清算:12月14日消息，據路透社披露，2020年年中，FTX首席工程師對加密貨幣交易所的軟件進行了秘密更改，代碼調整之后，FTX創始人Sam Bankman-Fried（SBF）旗下對沖基金Alameda Research免于交易平臺上的一項功能，即如果Alameda虧損過多借入資金，可自動出售Alameda的資產。

在解釋這一變化的說明中，工程師Nishad Singh強調，FTX永遠不應該出售Alameda的頭寸。Singh在該平臺代碼的評論中寫道:“要格外小心，不要清算”，該平臺代碼顯示他參與了代碼的編寫。（路透社）[2022/12/14 21:43:32]

今年 11 月，在遭遇流動性危機后，加密交易所 FTX 申請破產保護。FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 將于下周（12 月 13 日）出席美國眾議院金融服務委員召開的聽證會，計劃闡明以下信息：FTX US 的償付能力；為國際用戶帶來價值性回報的潛在措施；導致 FTX 崩潰的原因；個人的失敗。在破產前，其凈資產估計為 160 億美元。

零時科技：Ronin側鏈被盜6.25億美金部分已轉移至Huobi及FTX:3月30日消息，據零時情報站報道，Ronin側鏈被盜6.25 億美金部分已轉移至 Huobi 及 FTX。目前，黑客將部分 USDC 兌換為 ETH，將 6250 ETH 分散轉移，其中 3750 ETH 轉移到 Huobi，1220 ETH 轉移到 FTX，1 ETH 轉移到 Crypto.com，剩余資金余額仍停留在黑客地址，黑客發起攻擊資金 1 ETH 來源為 Binance。[2022/3/30 14:26:34]

此外，據彭博社報道，消息人士透露，美國檢察官正在調查 FTX 創始人 SBF 和其他參與 FTX 破產事件的人的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查 FTX 于 11 月 11 日在特拉華州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。

消息人士表示，美國司法部官員已開始對 FTX 如何處理客戶的現金和資產進行全面調查，本周已經會見法院任命的監督員，討論他們打算收集的材料，還在深入研究 FTX 是否通過將資金違法轉移到 Alameda Research。

SBF 目前在巴哈馬，尚未受到任何犯罪指控。他承認在 FTX 存在嚴重的管理失誤，但堅決否認他曾故意濫用客戶資金。

12 月 7 日，紐約時報報道稱，兩名知情人士透露，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查 SBF 此前是否操縱 UST 和 LUNA 市場，以使其實體（包括 FTX 和 Alameda Research）受益。UST 和 LUNA 代幣在今年 5 月份崩盤，并在加密貨幣行業產生多米諾骨牌效應。知情人士稱，調查還處于早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定 SBF 有任何不當行為，或者他們何時開始調查 UST 和 LUNA 相關交易。

本文來自 CNBC、彭博社，原文作者：Rohan Goswami、David Voreacos 等人

Odaily星球日報譯者 | 余順遂

來源：星球日報

Odaily星球日報

媒體專欄

閱讀更多

金色早8點

金色財經

去中心化金融社區

CertiK中文社區

虎嗅科技

區塊律動BlockBeats

念青

深潮TechFlow

騰訊研究院

Tags：FTXBSPNBSMEDAFTXTBSPAY價格nbs幣前景Andromeda

幣安app下載