BTC:BTCC反洗錢風控恢復通知

尊敬的BTCC用戶：

近日數字貨幣行業出現頻繁的交易所被黑客盜幣事件，大量USDT流入市場，BTCC作為穩健運營9年的品牌交易所，

為規避USDT及黑錢流入BTCC，保障真實客戶的USDT及法幣資金安全，現恢復針對異常用戶的風控措施，具體措施如下：

BTC跌破13200美元關口 日內跌幅為1.78%:火幣全球站數據顯示，BTC短線下跌，跌破13200美元關口，現報13196.1美元，日內跌幅達到1.78%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/10/30 11:14:56]

1、若用戶進行USDT充值、法幣存款后，未達成充值、存款金額20%的保證金使用率，則會被風控系統自動判定為異常用戶；

當前BTC全網合約持倉總量為14.62億美元 24小時增加0.09億美元:據合約帝持倉報告顯示，截止18:00，當前全網合約持倉總量為14.62億美元，24小時增加0.09億美元。其中，Huobi合約2.83億美元，24小時增加6.02%；OKEx合約4.95億美元，24小時增加1.99%；BitMEX合約4.6億美元，24小時減少4.84%；Binance合約2.22億美元，24小時增加0.36%。[2020/4/27]

例如：A用戶使用法幣存款，存入1000USDT進入BTCC，其中交易保證金使用大于或等于200USDT，則判定為正常用戶，反之為異常用戶。

聲音 | 媒體：Bithumb人為地支撐BTC價格:據coincryptorama消息，根據CryptoCompare最近的報告，韓國加密貨幣交易所Bithumb通過增加BTC的交易量，人為地支撐了BTC的價格，韓國交易所的交易量不是有機的。[2018/12/10]

2、針對異常用戶，若要取款、提幣，BTCC將會對其作出資金審核并收取6%的行政費用；

以此預防和抑制異常用戶進入BTCC合約交易所，保障正常用戶的資金安全。

BTCC對待洗錢等異常行為一向是零容忍態度，也希望行業能夠使用同樣嚴厲的風控措施限制各路不法分子。

若您有任何疑問，都可以隨時使用以下聯系方式聯系我們的客服：

大陸地區免費客服熱線：400-8428866。

也歡迎通過官網或APP聯絡24小時在線客服。

BTCC

2020年09月29日

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