OTC:OTC交易規則

OTC交易規則

OTC交易基本原則：1、本規則自發布之日起正式實施，并將不時予以修改或完善，修改或完善后的新規則自公布之日起即生效；2、如您不同意本規則及修改或完善后的規則內容，請立即停止使用平臺服務；3、如您繼續使用平臺服務的，視為您完全理解并接受本規則及不時修改或完善后的規則內容，并自愿受其約束。買方應遵循的原則：創建訂單后，買方應當：1、在訂單規定的付款時間內完成支付，再點擊“我已付款”；2、使用本人實名付款方式、按訂單金額及訂單指定的收款賬戶以實時到賬方式完成訂單支付；3、選擇非實時到賬方式支付訂單的，必須事先獲得賣方同意；4、支付訂單不得備注“數字貨幣、USDT、比特幣、霍比特”等信息；賣方應遵循的原則：生成訂單后，賣方應當：1、提供經平臺認證的收款賬戶；2、收到買方全額付款后，在訂單規定時間內完成放行；3、非經買方同意，不得要求買家/客服取消訂單；4、非經買方同意，不得對已創建的訂單價格提出異議；注：非實時到賬方式目前包括：支付寶轉銀行卡、微信轉銀行卡、17:00-9:00超5萬訂單用單筆轉賬等方式，隨著各支付通道業務的變化，非實時到賬方式的具體類型將相應進行調整。

用戶應遵守反洗錢原則：

1、用戶應遵守平臺的法律聲明并嚴格照此履行相關義務；

2、用戶應嚴格遵循平臺對用戶身份及賬戶的實名認證管理要求，確保在平臺上顯示的相關賬號均系本人合法注冊、使用的；

Aavegotchi將于第三季度推出基于Polygon Supernets的游戲專用鏈Gotchichain:3月22日消息，NFT 項目 Aavegotchi 宣布正在開發基于 Polygon Supernets 的游戲專用鏈 Gotchichain，Supernets 是 Polygon POS 網絡的許可分支，這一合作關系將使 Aavegotchi 能夠利用 Polygon 的 Supernets 技術創建一個針對游戲優化的區塊鏈，Gotchichain 具有更快的交易時間、更低的天然氣費用和卓越的可擴展性，并計劃于第三季度推出。[2023/3/22 13:19:44]

3、用戶在觸發平臺的反洗錢風控預警時，應積極配合平臺的進一步反洗錢核實工作，并積極協助提供相關的風控舉證材料。

買方異常

處理措施

1、訂單創建后，買方主動取消訂單、因付款超時而系統自動取消訂單。

24小時內達到3次，系統將限制買方OTC交易功能24小時。

2、未付款的情況下，點擊“我已付款”。

賣方有權要求取消此筆訂單，買方24小時內被申訴取消訂單達到3次，系統將限制買方賬戶OTC功能24小時。

3、賣方無違規，買方未付款的情況下，無故點擊“申訴”。

賣方有權要求取消此筆訂單，買方當日被投訴達到2次，客服將有權限限制買方OTC功能。

Osprey Fund比特幣信托現通過OTC市場向散戶開放:Osprey Fund今日宣布，該基金的比特幣信托(Bitcoin Trust)現在可以通過場外交易(OTC)市場向散戶投資者開放。與GBTC的結構類似，Osprey基金管理著近8000萬美元的資產（AUM），可由合格投資者直接進入，也可由散戶通過場外交易平臺間接進入。據此前1月消息，Osprey?Funds在場外交易市場推出“Osprey比特幣信托（OBTC）”，收取0.49%的管理費。富達數字資產將提供托管服務。OBTC的費用大約是其主要競爭對手“灰度比特幣信托（GBTC）”的四分之一，后者收費2%。（Coindesk）[2021/2/16 17:22:15]

4、未按照賣方訂單詳情頁面顯示的收款賬戶進行付款。

賣家有權要求取消訂單，數字資產歸還給賣方，買方自行承擔轉錯款的風險。

5、未付款的情況下，點擊“我已付款”，再進行支付。

賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。1）如賣方選擇成交，賣方需要在收到全部付款的10分鐘內完成放行；2）如賣方選擇取消訂單，賣方應在訂單申訴后2小時內完成退款，數字資產歸還給賣方。

6、未使用與平臺賬戶實名一致的支付賬戶付款。

賣方有權直接拒絕成交，賣方可在收到付款后的72小時內完成退款處理，數字資產歸還給賣方。買方因此類情況被投訴，申訴專員有權限制買方賬戶的OTC功能。

分析：加密貨幣OTC平臺交易量創歷史新高:The Block發文稱，隨著比特幣價格繼續上漲，加密貨幣場外交易平臺報告了創紀錄的交易量。Genesis的場外交易量比2017年峰值高出了六倍以上。2017年以來，加密貨幣交易者已從Skype和Telegram轉移到電子交易界面。與此同時，越來越多的機構進入了場外交易市場，Genesis表示這正在推動當前的反彈。[2020/12/1 22:39:23]

7、在訂單規定的付款時間內付款。買方已完成所有付款，訂單被買方主動取消或被系統超時取消；買方完成部分付款，但訂單被買方主動取消或被系統超時取消。

訂單被買方主動取消以及訂單被系統超時取消的，賣方有權選擇繼續成交或者退款不成交。1、如賣方選擇成交，賣方是普通用戶，廣告方需自行聯系賣方協商重新下單或要求退款。重新下單的，賣方需在10分鐘內完成資產放行。賣方是廣告方用戶，需要在買方再次下實付金額的訂單后完成數字資產的放行。2、如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到平臺或者買方用戶反饋后60分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

8、如需要多筆付款，未完成所有轉款的情況下，優先點擊“我已付款”，再繼續完成付款。

1）提前與賣方溝通，賣方允許其行為的，賣方應繼續完成訂單；2）未征得賣方同意，賣方有權選擇繼續成交或者退款后取消訂單。如賣方選擇繼續成交，賣方應在收到所有付款的10分鐘內完成放行。如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后60分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

動態 | Ripple托管錢包將2億枚XRP轉移至OTC交易錢包:北京時間7點16分，Ripple托管錢包將2億枚XRP轉移至OTC交易錢包(rBg2F開頭的地址），該筆轉賬價值約8928萬美元。[2019/5/29]

9、付款金額與訂單金額不符。

1）付款金額大于訂單金額的，訂單成交，賣家應于收到款項后30分鐘內退還多余部分款項。2）付款金額小于訂單金額的，賣方有權選擇繼續成交或者退款后要求取消訂單。如賣方選擇繼續成交，有權要求取消原訂單，并要求買方按實際付款金額重新下單，并完成此訂單。如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后60分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。

10、買方點擊“我已付款”后，賣方1小時內未收到付款。

1）賣方有權選擇繼續成交或退款后取消訂單。如賣方選擇成交，賣方需要在收到付款的10分鐘內完成放行。如賣方選擇取消訂單，則賣方需在收到付款后60分鐘內完成退款，數字資產歸還給賣方。2）賣方是廣告發布方，申訴后10分鐘內無法聯系上買方，經核實賣方未收到款，在廣告方保證資產范圍內申訴專員會優先取消訂單。

11、付款到賬后，賣方收款賬戶無法核實到賬實名信息。

1）經核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶一致，且在訂單規定時間內完成了付款，此訂單正常成交。2）經核實買方付款賬戶與平臺實名賬戶不一致，按上述第6條措施處理。

動態 | OTC交易平臺LocalBitcoins遭黑客入侵 登陸頁面成釣魚網網站:據Reddit文章爆料，比特幣OTC交易平臺LocalBitcoins已被入侵，該網站的論壇登陸頁面已定向到釣魚站點。一旦進入釣魚網站，模仿實際的LocalBitcoins論壇將欺騙用戶，用戶被提示登錄并輸入敏感的雙重身份驗證代碼。一旦黑客獲得賬戶信息，比特幣隨即被清空。目前LocalBitcoins已暫停取款。[2019/1/27]

12、如買方付款后賣方收款賬戶異常。

1）買方無法提供賬戶正常證明，賣方應在收款賬戶轉至正常后，24小時內完成退款，申訴專員協助取消訂單。2）買方能提供賬戶正常證明，在核實買方賬戶無異常后，訂單成交，數字資產應交付買方。3）賣方為廣告方，且在保證資產范圍內，數字資產歸還給賣方，賣方應在收款賬戶轉至正常后，24小時內完成退款。

13、付款時備注：類似”數字貨幣、USDT、比特幣、霍比特“等字樣的。

賣方有權選擇繼續成交或退款不成交。1）如賣方選擇成交，賣方應在收到付款的10分鐘內完成放行。2）如賣方選擇退款不成交，此訂單取消，數字資產歸還給賣方，賣方在收到付款后24小時內完成退款；如賣方收款賬戶因此被凍結，按上述第12條措施處理。

14、買方用戶被風控系統判斷惡意下單

買方未付款，平臺將取消訂單，資產歸還給賣方。申訴專員有權關閉買方賬號OTC功能

注：本規則涉及賣方退款或放行，而賣家未按時完成操作的，系統將限制賣方賬戶部分功能。

賣方異常

處理措施

1、賣方為訂單詳情頁面展示的收款賬戶、以及訂單聊天窗口發送的收款賬戶負全部責任；

賣方提供的收款賬戶非本人所有，或受他人引導綁定他人收款賬戶，或發送他人賬戶到聊天窗。買方完成付款后，資產判定將屬于買方。

2、訂單生成后，對訂單價格有異議的。

除經買方同意協商訂單價格外，訂單正常成交，賣方應在訂單規定時間內放行。

3、賣方所提供的收款賬戶出現異常。

買方有權選擇繼續成交或取消訂單。如買方選擇成交，確認買方已在訂單規定的時間內全額付款的，賣家應在收到付款后，在訂單規定的時間完成放行。如買方選擇取消訂單的，賣方完成退款后數字資產歸還給賣方。

4、因賣方未及時提供有效的收款方式，買方無法完成付款，導致訂單取消。

因賣方不提供收款方式，此訂單無法成交，申訴專員在處理申訴時，會直接取消訂單，平臺取消訂單不計廣告方當天取消次數，計賣方取消次數；賣方因此被投訴達到2次，申訴專員將有權將限制賣方賬戶OTC功能。

5、賣方，未綁定與本人實名一致的有效收款信息或向買方提供與平臺實名不一致的收款方式，

如：通過支付寶收款時，賬號以及二維碼收款人姓名與訂單詳情頁展示的收款人姓名不匹配。

買方有權取消訂單并向平臺投訴。賣方因此被投訴，申訴專員有權限制賣方賬戶OTC功能。

6、賣方收取買方非平臺實名一致的賬戶付款，未拒絕成交的。

1）由此引發的風險，由賣方自行承擔。2）因此而被投訴的，系統將限制賣方賬戶部分功能。

7、買方全額付款后標記“我已付款”，賣方收到買方全額付款后，未在30分鐘內完成放行。

買方有權選擇繼續成交或取消訂單后要求退款。如買方選擇成交，申訴專員將判定資產屬于買方。如買方要求退款后取消訂單，賣方應在30分鐘內完成退款。

觸發風控異常

處理措施

1、當用戶被風控系統檢測到異常，用戶明確拒絕或不積極配合完成平臺風控要求的進一步反洗錢核查工作。

本平臺將有權選擇直接認定為此賬戶異常，并對此采取包括但不限于上調用戶風險等級、直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶直至用戶配合提供的風控舉證材料已通過平臺的風控審核。

2、當用戶被核實通過霍比特OTC功能買幣去其他平臺\場外群售出以獲利等其他高危行為。

本平臺將視情況有權選擇采取包括但不僅限于延遲提幣、限制交易、凍結賬戶等處置措施；

注：此類行為一經發現，如有進行中的訂單，廣告方有權選擇不成交。

3、賬戶非本人使用或為他人代買賣幣：當用戶被平臺風控核實出賬戶存在出售、出借、租賃自身賬戶為他人使用的情況，或存在為他人代買賣幣的行為。風險提醒：請注意自身信息安全，避免被他人利用進行犯罪行為。

本平臺將有權選擇包括但不限于暫時或永久限制OTC交易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類用戶的賬戶及關聯賬戶等某項或多項措施。

注：此類行為一經發現，如有進行中的訂單，廣告方有權選擇不成交。

4、利用平臺其他用戶測卡：用戶在訂單未發生的情況下向平臺其他用戶小額打款，且無法合理解釋該行為時。

本平臺將有權選擇暫時或永久限制OTC交易、限制提幣或凍結賬戶等某項或多項措施。

5、接收或引入來源不合法的數字資產或資金：當用戶明知或據合理常識判斷可推知在其他平臺/微信群收到的幣為黑幣或資金為黑錢時，但仍無視風險并直接將該黑幣/黑錢流入到本平臺其它用戶的賬戶。

本平臺將直接永久限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶全部功能。

6、被認定洗錢的用戶：當用戶被風控系統檢測或風控工作人員核實，用戶直接參與或協助洗黑錢等犯罪行為。

本平臺將直接永久限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶全部功能。

7、被司法凍結：當用戶賬戶被司法機構要求凍結時。

本平臺將嚴格按照司法機構出示的司法函件對用戶賬戶進行凍結。當凍結期滿，司法機構需出示續凍函方可繼續凍結。凍結期間，用戶向本平臺申請解凍無效，請聯系凍結機構協調。

8、被司法調證：用戶被司法機構要求調取本平臺賬戶資料，包括但不限于：司法調證、咨詢等形式。

本平臺將視情況限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶的部分功能。

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