加密貨幣:俄羅斯提議對未報告的加密貨幣持有施加嚴厲的處罰

俄羅斯財政部已經起草了一項法案，對任何未報告其持有的加密貨幣超過一定水平的人處以嚴厲的處罰。處罰包括監禁條款和罰款。

新的俄羅斯加密貨幣法案

據當地新聞媒體Kommersant本周報道，俄羅斯財政部已向有關政府部門發送了一項新草案，以解決俄羅斯加密貨幣的流通問題。該草案包含對《俄羅斯刑法》，《刑事訴訟法》，《行政法》，《稅法》以及《打擊洗錢的法律》的修正，該出版物據稱已熟悉該法案。

俄羅斯地方法院裁決17家加密交易所網站信息非法，網站面臨關閉:10月10日消息，在Kushnarenkovsky地區法院最近作出裁決后，俄羅斯的另一批在線加密交易所面臨關閉。他們網站上發布的信息被視為非法，這意味著國家電信監管機構可以阻止訪問他們的平臺。如果運營商不刪除非法網頁，俄羅斯電信監管機構Roskomnadzor可能會阻止一些提供使用各種支付方式兌換、套現和轉賬加密貨幣選項的網站。由非政府組織Roskomsvoboda維護的俄羅斯被禁網站登記冊列出了受該決定影響的17個網站。（News.Bitcoin）[2021/10/10 20:18:09]

對前一項法案的主要變更涉及公民有義務宣布其加密貨幣業務以及其加密貨幣錢包的內容。該部建議要求交易所和用戶將有關加密貨幣交易的信息告知稅務機關。

美國聯邦調查局逮捕通過加密貨幣洗錢的俄羅斯說唱歌手:金色財經報道，美國當局以洗錢指控逮捕了俄羅斯說唱歌手Maksim Boiko。聯邦調查局的調查人員稱Boiko使用加密貨幣洗錢，包括通過不良的交易所BTC-e。當局還說，Boiko與跨國有組織犯罪組織QQAAZZ密謀。[2020/4/2]

注意到市場對先前的法律草案的看法Kommersant對俄羅斯的加密貨幣流通構成了重大限制，并報告說新的法律草案更加嚴格。“特別是，任何人在一個日歷年中收到超過100,000盧布的數字貨幣或數字權利，都有義務通知稅務機關，并就與此類資產和這些資產的余額。”

聲音 | 俄羅斯議會金融市場委員會主席：數字金融資產法或在10月通過:據bitcoin消息，俄羅斯主要加密法案數字金融資產法（On Digital Financial Assets）已經推遲一年多時間，但根據該國議會金融市場委員會主席阿納托利·阿克薩科夫透露，該草案可能會在今年十月通過，到那時，俄羅斯各個部門之間應該會在加密貨幣監管方面達成共同立場。據悉，監管方案將包含數字權利定義、智能合約合法化、以及規范眾籌。[2019/7/29]

BryanCaveLeightonPaisnerLLP的高級稅務律師DmitryKirillov解釋說，如果通過這些修訂，則必須在2021年4月30日之前提交2020納稅年度的第一份報告。他加了：

如果未能向稅務機關報告，則可處以30％的加密資產罰款，但不少于50,000盧布。

俄羅斯律師協會莫斯科分會數字經濟法律支持委員會成員羅曼·揚科夫斯基指出，外國加密貨幣企業，包括加密貨幣交易所和存托機構，必須向稅務機關每季度發送有關其俄羅斯加密貨幣業務的信息。他相信“幾乎沒有人會認真對待這一規則”，他闡述道：

責任不限于罰款。如果每年未通過加密貨幣錢包的聲明不超過100萬盧布，將構成最高三年監禁的刑事犯罪。此外，強迫勞動可以作為一種懲罰。

專家批評該修正案過于苛刻。例如，馬耳他經紀人Exante聯合創始人AnatolyKnyazev認為，處罰與違規行為不成比例。

財政部還強調，正在考慮金融行動工作組的建議，但指出，尚未就俄羅斯的加密貨幣監管做出最終決定。

司法部已經確認，擬議中的法案正在與數字金融資產和數字貨幣法律一起通過，該法律將于2021年1月1日生效。

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