加密貨幣:盤點2022年改變加密歷史進程的十大事件

原文來源：The Block 

原文編譯：DeFi 之道

2022 年是定義加密貨幣的一年，盡管形勢不是很好。一切 貪婪和繁榮只是為了以壯觀的方式瓦解。

2022 年初，人們開始關注 The Merge 的實施時機，而現在這幾乎已成為配角，被大量丑聞和倒閉所掩蓋。Luna 的崩盤在之前備受推崇的加密公司中掀起了一波蔓延的浪潮。一家家借貸公司或交易平臺走向倒閉，最終今年以 FTX 的內爆而告終，而 FTX 曾經是交易量第三大的交易平臺。

在這一年中，加密圈中常見的一句話是：「情況到底能變得多糟？」不知何故，這個問題每次都以新低來回答，經常以破產告終。

不過， 2022 也不全是痛苦。烏克蘭通過加密貨幣捐贈成功籌集了近 1 億美元，展示了該技術的有效性。Bored Ape Yacht Club（BAYC）的所有者看到了價值數十萬美元的空投——只要他們沒有在針對 Bored Ape 所有者的許多攻擊中丟失他們的 Token 。最后，以太坊區塊鏈迎來了迄今為止最重要的時刻，因為它成功實施了 The Merge。

以下是過去一年加密貨幣領域的 10 個最大故事。

CoinDesk 的一篇文章揭示了 Alameda Research 的資產負債表，很快就變成了與前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 的推特口水戰，指責競爭對手——幣安——散布虛假謠言。當時，幣安首席執行官趙長鵬正在拋售 FTX 的原生 Token FTT，并對交易平臺的健康狀況表示擔憂。作為回應，SBF 試圖向客戶保證 FTX「很好」。

投資盤點公司Deal Box成立風投公司以投資Web3技術:金色財經報道，基于區塊鏈的數字證券和投資盤點公司 Deal Box 成立 Deal Box Ventures，將向新興增長領域、房地產、FinTech、FunTech 和社會影響五個方面的 Web3 技術投資 1.25 億美元。 Deal Box 已經完成了對 Total Network Services、 Rypplzz 和 Forward-Edge AI 的初步戰略投資。[2023/1/18 11:19:29]

不過客戶并不買賬。在 11 月的第一個周末，該交易平臺的用戶提取了大約 60 億美元的資金，將這些資金放到其他交易平臺或自己的錢包中進行保管。在擠兌過程中，該交易平臺的狀態仍然存在很多猜測和不確定性，許多人為了安全而退出。但只有當提款停止時，情況才顯得真正可怕。

11 月 8 日，FTX 承認 Game Over，并表示它正在尋求被幣安收購——這導致 FTT 的價格出現毀滅性的暴跌。

幾天后，它申請破產。

事后，我們發現 FTX 的破產絕對是一場歷史性的災難。看起來客戶資金在該交易平臺和 Alameda 之間混雜在一起，缺乏風險控制，客戶資金被挪用用于償還失控的巨額保證金頭寸。

FTX 新任首席執行官 John J. Ray III 對此做了很好的總結：「在我的職業生涯中，我從未見過像這樣的公司控制完全失敗以及完全缺乏可信賴的財務信息。」

動態 | 漢語盤點2019年度候選字詞出爐 區塊鏈入圍:12月9日，“漢語盤點2019”年度各組前五位的候選字詞正式出爐，五大候選國際詞分別為：巴黎圣母院、區塊鏈、貿易摩擦、黑洞照片、脫歐。區塊鏈的推薦理由為：被重新加持的區塊鏈，真正開始了人類對技術創造未來的認識。[2019/12/10]

此后，Bankman-Fried 被捕并被引渡到美國，如今他將面臨最高 115 年的監禁。FTX 的債權人現在可能面臨長達十年的訴訟程序，就像 Mt.GoX 債權人那樣，曾經最大的交易平臺 Mt. Gox 交易平臺在 2014 年倒閉，而損失資金的債權人現在還在等待賠償。

雖然 FTX 暴雷可以說是最具破壞性的加密事件（就實際損失而非賬面損失而言），Luna 此前的崩潰可能才是引發所有這些后果的事件。

Luna 是一個創建算法穩定幣的新穎想法，該 Token 旨在與美元掛鉤而無需直接抵押。它涉及一個名為 LUNA 的自由浮動 Token 和一個名為 UST 的穩定幣。問題在于它有一個設計缺陷：其基本結構意味著，如果 Token 發生有效的銀行擠兌， Token 將形成死亡螺旋，導致其價值不斷暴跌。

而這正是 Luna 身上發生的事情。由于核心機制問題，隨著 UST 失去與美元的掛鉤并且情況惡化，網絡鑄造了越來越多的 LUNA Token 以試圖挽救 UST 的價值。這導致 LUNA Token 的價值下降，進而導致更多的鑄幣量呈指數級增長。在 Luna 崩潰期間，其供應量從 3.4 億個 Token 增加到 6.5 萬億個。它的價格反其道而行之。

動態 | 澳媒盤點12國加密貨幣稅制 日本稅率最高:7月23日，澳大利亞加密貨幣媒體Mickey發文盤點各國加密貨幣稅制，并指出日本加密貨幣稅率非常高。根據2017年4月實行的資金結算法修訂版，加密貨幣交易所產生的利益所得劃分為雜項收入，所得稅最高可達45%，作為伴隨著損失的交易市場稅率來說非常高。此外，該媒體列舉了以下幾個國家的加密貨幣稅制：1、德國：加密貨幣交易免除附加稅，持續保有加密貨幣一年以上可免除轉讓所得稅。全部歐洲市民向德國轉移資產時可免除轉移稅。2、新加坡：長期投資加密貨幣的企業和個人免除轉讓所得稅。3、葡萄牙：不像加密貨幣征收附加稅和所得稅，但企業通過加密貨幣交易所得的收益需要課稅。4、馬耳他：加密貨幣的日交易作為法人稅征收稅金，但個人投資者購買和擁有加密貨幣不用繳納稅金。5、馬來西亞：不需要繳納轉讓所得稅。6、白俄羅斯：對加密貨幣挖礦和對加密貨幣的投資不征收稅金。7、瑞士：對專業投資者的加密貨幣交易征收法人稅，挖礦被視為個人營業收入，但個人投資者的投資及交易不需繳納轉讓所得稅。8、加密貨幣被認為是資產，納稅方式和股票一樣；如果購買加密貨幣并保留一年以上，根據收入水平征收0%至20%的稅金。9、澳大利亞：當所有交易均被視為轉讓收入，并且兌換為澳元時要求保留所有準確的交易記錄；如果進行加密貨幣投資獲得的利潤，就要交納與個人所得稅相同速率的稅金。但如果持有1年以上的加密貨幣，將減免50%的稅金。10、以色列和瑞典：如果納稅人不能證明他們購買的加密貨幣的購買額，將會征收百分之百的稅金。[2019/7/23]

最終結果是，Luna 220 億美元市值灰飛煙滅，抹去了許多散戶和機構投資者的巨額賬面收益。雖然 Luna 以新名稱重新啟動，但它并沒有解決這場災難，更廣泛的加密行業仍在為其收拾殘局。

動態 | “區塊鏈”一詞入選“漢語盤點2018”國際詞解讀:人民網刊文《“漢語盤點2018”國際詞解讀》，“區塊鏈”一詞，與貿易摩擦、板門店、伊核協議等一起入選。文中稱， 2008 年首次提出區塊鏈概念以來，這項技術快速發展并在全球范圍內廣泛應用。在全球化、信息化和數字化時代，區塊鏈代表了一種新的技術發展方向，為推動世界經濟與國際合作提供了一個新的機會。[2018/12/11]

在 Luna 倒閉之前，三箭資本被廣泛認為是加密領域最好的對沖基金之一。它的聲譽如此之高，以至于 Genesis、Blockchain.com 和 Voyager Digital 等公司向該公司提供了數十億美元的貸款。

然而，該基金一次又一次地受到打擊，直到被消滅。3 AC 聯合創始人凱爾?戴維斯表示，該基金僅從 Luna 崩盤那里就受到了 6 億美元損失的打擊——包括 2 億美元的初始投資——這對 3 AC 的影響是破壞性的，但不是致命的打擊。然后它卻面臨流動性緊縮，貸方收回貸款，其持有的許多主要加密貨幣的價格下跌，甚至 Grayscale Bitcoin Trust 和 stETH 的價格都在下跌。所有這些都給該基金帶來了進一步的痛苦。

戴維斯聲稱對 3 AC 的最后一擊是在其在 FTX 上的剩余頭寸被清算時。他進一步聲稱 Alameda Research 早就知道其清算線。從那時起，該公司已申請徹底資產清算，其債權人提出了高達 35 億美元的索賠。

盤點：紅杉資本曾投資火幣、Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣項目:今日幣安趙長鵬在推特宣布，未來所有在幣安上幣的項目都需要披露是否與紅杉資本有直接或間接的關聯。消息一出，多個與紅杉資本的項目在幣安的價格大幅下跌，業內人士認為這是趙長鵬對紅杉資本起訴幣安的一次強力反擊。早在2014年，紅杉資本投資火幣，是火幣第一大機構股東，目前火幣是全球排名前三的交易所。紅杉資本還曾投資過Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣。[2018/5/7]

除了各種破產清算事件，今年早些時候，我們看到一個國家利用加密貨幣提供的全球影響力來籌集資金。在俄烏沖突初期，烏克蘭要求捐贈比特幣、以太坊和穩定幣 USDT。該國總共收到了來自世界各地個人的近 1 億美元的加密貨幣捐贈。

這些捐款是由一個有趣的策略推動的。在捐贈期間，烏克蘭表示打算向捐贈者空投 Token 。這導致那些猜測空投 Token 潛在價值的人的捐款迅速增加，而不是出于人道主義原因進行捐贈。然而它突然取消了計劃中的空投，宣布計劃改為出售 NFT。

結果是這場 NFT 銷售活動失敗了。他們最終只籌集了大約 120 萬美元，這只占到他們更廣泛的加密捐贈的一小部分。

3 月，Bored Ape Yacht Club（BAYC）的所有者為他們持有的每個 NFT 都獲得了 ApeCoins Token 的空投——無論他們持有的是無聊猿（BAYC）、變異猿（MAYC）還是擁有屬于犬舍俱樂部收藏的額外 NFT。一只 BAYC 獲得的空投最初價值約 140, 000 美元。

一些「科學家」交易員對空投顯得很狡猾。有人從一個專為分割 NFT 設計的金庫中借了一組五只 BAYC，持有人由此創建衍生的可互換 Token ，每個 Token 都聲稱代表相應數量的 NFT。例如，如果一個持有者擁有 2% 的 Token ，那么他理論上擁有 2% 的 NFT。

在一次快速交易中，他們將 BAYC 從池中取出，領取空投并將它們歸還——在 ApeCoin Token 空投中賺取了 110 萬美元。這僅僅只花了他們一天時間。

BAYC 系列。圖片來自：Yuga Labs。

大約在這個時候，有傳聞說要發生更大的事情。The Block 爆料稱，BAYC 發行公司 Yuga Labs 正計劃為即將推出的游戲出售元宇宙土地。果然， 5 月份，Yuga Labs 以 3.17 億美元的價格出售了 55, 000 塊土地，創下了 NFT 鑄造計劃的新紀錄。當時，Yuga Labs 甚至暗示它可能會啟動自己的區塊鏈，但到目前為止還沒有任何結果。

雖然 Axie Infinity 是加密領域最大的區塊鏈游戲，但其底層區塊鏈 Ronin 網絡最終成為加密領域最大的黑客攻擊事件的基礎。在一名黑客控制了其九個驗證者中的五個之后，該網絡損失了 5.4 億美元的加密貨幣。

幾個月后，The Block 發現黑客攻擊是由 Sky Mavis（Axie Infinity 背后的公司）的一名高級工程師受騙申請虛假工作造成的。經過多次面試后，該工程師收到了 PDF 文檔形式的報價，其中包含間諜軟件。這讓黑客有機會控制了四個驗證者，但他們還需要一個才能完全控制。他們設法從 Axie DAO 驗證者那里獲得了第五個。

黑客入侵事件發生后，Sky Mavis 宣布將網絡上的驗證者數量增加到 17 個。這個黑客組織后來被確認為朝鮮黑客組織 Lazarus。

又一個破產事件。在 Luna 崩潰之后，加密貸款公司 Celsius Network 的財務出現了一個大漏洞。目前尚不清楚這究竟是如何發生的，但該公司似乎有無數的高風險借貸策略，并愿意將客戶資金投入 Badger Finance 等實驗性 DeFi 平臺。

7 月，Celsius 根據美國破產法第 11 章規定申請破產保護。法庭文件顯示，它的資產負債表上有 12 億美元的漏洞。這甚至包括其自己的當時價值 6 億美元 CEL 平臺 Token 作為資產，不過如今這些 Token 早已沒有了這些價值，這些 Token 無法以接近該金額的任何價格出售。

Digital Currency Group (DCG) 是加密行業的龐然大物，擁有 Grayscale、Genesis 和 The Block 的競爭對手 CoinDesk，同時在整個加密領域進行投資。然而，它也未能幸免于 Luna 崩盤和更廣泛的市場低迷。

Genesis 是其擔憂的主要原因。該公司向三箭資本提供了 23 億美元的貸款，使其缺口超過 10 億美元。DCG 承擔了這項責任以幫助保護公司。但當 FTX 崩潰時，Genesis 受到了進一步的打擊，因為 Genesis 在 FTX 交易平臺還留有 1.75 億美元資金，如今也拿不回來了。現在公司正處于水深火熱之中，瀕臨破產邊緣。

Grayscale 是 DCG 的主要賺錢機構，通過其 2% 的年費帶來巨額收入，其旗艦比特幣信托 (GBTC) 管理著 106 億美元的資產。但 GBTC 的價值已跌至遠低于標的比特幣的價值，這讓投資者難以套現。DCG 曾試圖通過購買價值 3.88 億美元的股票來提供幫助，并且最終計劃購買高達 10 億美元的股票。此舉是徒勞的，GBTC 負溢價低至 50% ——讓包括 DCG 在內的所有 GBTC 持有者頭疼。

盡管貪婪和企業失敗在 2022 年定義了加密貨幣，但我們仍然看到了底層技術的許多進步。幾個新設計的區塊鏈與新的第二層網絡和零知識技術的改進一起推出。但最大的事件是以太坊合并（The Merge）。

以太坊期待已久的從工作量證明（PoW）到權益證明（PoS）的切換順利進行。該網絡告別了礦工，并歡迎一批新的驗證者來運行網絡。這對該網絡的環境影響產生了重大變化，減少了 99% 以上能源消耗，并使 NFT 活動現在對氣候更加友好。

以太坊的 Token 經濟學也發生了巨大變化。自合并以來，該網絡的通貨膨脹率低得多，支付給驗證者的 Token 比支付給礦工的 Token 少。同時，當很多人使用它時，以太坊網絡會繼續銷毀 Token 。實際上，以太坊網絡的通貨膨脹率接近于零，有時甚至可能為負——流通供應量實際上在減少。

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