區塊鏈:部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億 虛擬貨幣轉賬是整治難點

新京報貝殼財經訊在9月24日第九屆中國支付清算論壇上，部國際合作局局長廖進榮介紹了打擊治理跨境賭博犯罪情況。他透露，據初步統計，每年自境內流出涉賭資金超一萬億，在當前經濟下行壓力加大的背景下，不斷加劇經濟金融安全風險。從犯罪形態來看，部分涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉移賭資，這類新型的數字貨幣通道不可凍結，匿名難以溯源，給打擊工作帶來了很大的挑戰。

廖進榮稱，從行業監管鏈來看，支付服務提供商、第三方機構以及商戶與電商平臺等監管不同程度地存在著漏洞與空白。在大量涉賭過程中，有銀行賬戶開戶支付功能開通審核把關不嚴問題，有支付機構對可疑交易與風控監管不到位的問題，也甚至存在著業內從業人員與犯罪團伙相互勾結、共同獲利的情形。

央行會同部打擊虛擬貨幣等洗錢行為：今年上半年追贓金額達151.5億元:8月2日消息，根據“天網2021”行動統一部署，中國人民銀行會同部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，既持續打擊通過地下錢莊洗錢行為，又重視打擊近年出現的通過虛擬貨幣等方式洗錢行為。通過對洗錢通道的精準摸排和打擊，今年上半年追贓金額同比大幅躍升，達151.5億元，有力地維護了國家和人民的利益。（中國紀檢監察報）[2021/8/2 1:28:32]

“行業監管亟待理清責任、加大力度。我們跟央行主管部門對行業內發現的為賭博犯罪提供便利的人員，一是通報，二是依法嚴厲打擊。”廖進榮表示。

部：今年1至5月打掉虛擬貨幣洗錢等團伙380余個:6月17日，部召開新聞發布會，通報深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪的工作舉措和成效等情況。部刑事偵查局局長劉忠義表示，2021年1至5月，全國機關對黑灰產犯罪重點打擊，打掉技術開發平臺、網絡引流推廣、虛擬貨幣洗錢等團伙380余個。（北京日報客戶端）[2021/6/17 23:45:31]

從國家安全角度看，他進一步稱，跨境賭博集團往往與國外多種勢力勾結，很多好項目因為這些老板賭輸了，項目被海外控制，擾亂了正常秩序，直接威脅到我國經濟安全。“境外這么多賭場，對國內很多企業家的企業、個人、包括關系人的資產都調查得清清楚楚，這對我們是非常不安全的。”

部提醒：“百業鏈”系騙局，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等:8月13日，烏魯木齊網警巡查執法發布《部提醒：“百業鏈”系騙局，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等》文章，文章稱，當前“區塊鏈”等新興科技迅猛發展，一些不法分子利用群眾投資理財的心理，打著“區塊鏈”高科技旗號，通過所謂“礦機”挖取高價“虛擬貨幣”實施詐騙，侵害群眾的合法權益。樹立正確的投資理念，理性看待“區塊鏈”、“虛擬貨幣”等概念，不要相信“天上掉餡餅”謊言，提高自身風險意識，切莫給犯罪分子可乘之機。幣圈資金盤就是數字游戲，一種空手套白狼的游戲，一場誰跑得快的游戲。幣圈各種空氣幣、傳銷幣，無非就是在區塊鏈華麗包裝下的龐氏騙局。當你滿懷希望地丟出籌碼，那筆錢就再也不屬于你了。（部網安局）[2020/8/13]

不過，近半年來專項工作堅持打擊治理同步推進，取得了重要的階段性成效。廖進榮介紹，過去賭博集團和電信詐騙集團通過第四方支付、洗錢渠道，把非法資金進行流轉時，非法的金融部門收費是2%，最近檢測到收費已達到4%，主要是因為打擊力度加大，流轉困難，因此這方面成效非常明顯。

他同時稱，打擊治理跨境賭博這一戰任務艱難，是一場持久戰。他提出三點工作建議：一是壓實責任。金融部門作為支付清算服務提供方，按“誰的商戶誰負責”原則，把責任落實落地，加強賬戶管理、風控模型建設，提高識別異常交易高危賬戶能力，實行客戶實名制。

二是繼續協作。定期聯合開展金融風險評估檢測，及時發現有效預防涉賭犯罪，盡力完善跨境賭博案件與線索的通報機制。也希望金融部門能針對虛擬貨幣用于跨境賭博資金轉移問題，與部門共商專門的打擊治理方式。

三是提升能力。要把涉賭資金鏈治理問題，予以推進國家治理能力治理水平現代化中，加強政策研究，不斷完善涉賭資金治理法律法規，善用科技手段探索建立涉賭資金交易平臺，升級完善涉詐資金完善系統。

新京報貝殼財經記者程維妙編輯岳彩周校對王心

原標題：部廖進榮：每年流到境外賭資超萬億虛擬貨幣轉賬是整治難點

Tags：區塊鏈數字貨幣區塊鏈存證怎么弄數字貨幣背后的七大陰謀

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