FTX:一文整理截至目前針對SBF的7起集體訴訟

文：LUKE HUIGSLOOT

自FTX崩潰以來，Sam Bankman Fried已成為許多訴訟和調查的對象，接下來可能還會面臨更多的訴訟。

自FTX前首席執行官Sam Bankman Fried(SBF)的加密帝國崩潰以來，針對他的訴訟數量一直在增加，這位前加密“白騎士”在FTX破產后提起的七起集體訴訟中成為被告。

這些訴訟與審查FTX和SBF的眾多調查是分開的，比如美國聯邦檢察官對市場操縱的調查，以及聯邦選舉委員會可能對SBF向共和黨提供的黑錢捐款進行的調查。

下文總結了自11月11日以來針對SBF提起的集體訴訟。

12月7日：Podalsky等人訴SBF等人

在Gregg Podalsky和其他四名個人提起的這起集體訴訟中，前FTX客戶指控金州勇士隊、SBF以及其他眾多名人和FTX高管欺詐地誘導“經驗不足的投資者”以收益賬戶的形式購買未注冊證券，導致客戶損失數十億美元。

美國聯邦法官要求Binance、Binance.US和SEC參加調解會議:金色財經報道，美國聯邦法官要求Binance、Binance.US和美國證券交易委員會（SEC）參加周三的調解會議，以在監管機構針對這些公司的案件繼續進行時討論對運營的限制。根據周三的命令，第一次調解會議定于東部時間6月14日下午2點45分舉行，地方法官Zia M. Faruqui作為前檢察官進行了幾項聯邦加密貨幣調查。[2023/6/15 21:37:29]

訴訟中提到的其他公眾人物還有湯姆·布拉迪、Kevin O‘Leary、斯蒂芬·庫里、特雷弗·勞倫斯和 沙奎爾·奧尼爾，Podalsky要求此案由陪審團審判。

12月5日：Jessup訴SBF等人

FTX客戶Michael Elliott Jessup對SBF、Alameda前首席執行官Caroline Ellison和其他FTX高管提起集體訴訟，指控他們有欺詐、不當得利和轉換的行為。

Clearpool第四季度已回購超300萬枚CPOOL代幣:12月9日消息，去中心化借貸市場Clearpool發布公告稱，已使用協議收入125383枚USDC執行了2022年第四季度回購計劃，共回購3099103.21枚CPOOL并已全數銷毀。[2022/12/9 21:34:14]

法律案件中的不當得利是指在法律認為不公正的情況下，一個人以犧牲另一個人的利益為代價而致富的情況，而轉換是指一個人將另一個人的財產 "轉換"為自己的情況。

Jessup還要求此案有陪審團，他聲稱，在FTX上持有資金的客戶擁有其加密資產的合法所有權，而被告在沒有授權的情況下將這些資產轉移給Alameda Research，-在Jessup的律師看來，這構成了轉換。

12月2日：Hawkins訴Bankman Fried等人

Celsius：若用戶在暫停提款、兌換和轉賬期間收到追加保證金通知需盡快回復:6月15日消息，加密借貸平臺Celsius在最新發布的社區常見問題解答中表示，當前在Earn賬戶中所有代幣都將繼續累積獎勵。關于支付追加保證金或還貸問題，如果用戶收到追加保證金通知，需要盡快回復追加保證金通知電子郵件，讓貸款團隊知道是否會增加更多抵押品或償還貸款。為了穩定流動性和運營，Celsius將繼續暫停提款、兌換和賬戶之間的轉賬，之后將向社區分享更多信息。[2022/6/15 4:27:52]

這起訴訟在加利福尼亞州提起，是由一位在FTX交易所持有資金的客戶Russell Hawkins代表所有處境相似的人提起的集體訴訟，并指控SBF等人讓客戶受到了不公平和欺詐行為的誤導。

這起訴訟的被告包括SBF和其他FTX高管，以及會計師事務所Armanino和Prager Metis——其出具的認證報告將FTX的財務狀況視為良好。訴訟文件中指出：

加密礦企 Hut 8 在加拿大新地點開始運營:金色財經報道，Hut8上周四在其位于加拿大安大略省的新地點開始采礦。根據周一的公告，到目前為止，該公司的運行功率為15兆瓦，這為Hut 8的運行容量增加了大約400 petahashes每秒。這家總部位于加拿大的公司還發布了5月份的生產更新，稱在過去的一個月中，它開采了309個BTC，并決定保留所有自開采的比特幣——這符合其“長期的HODL戰略”。截至5月31日，Hut 8共有7,078BTC，以及每秒2.64 exahash的運行容量。該公司在5月份平均每天生產10個比特幣。以太坊挖礦約占Hut 8總產量的14%。（theblockcrypto）[2022/6/7 4:06:48]

如文件所述，個別被告就YBA（收益賬戶）和FTX實體發表了不真實或誤導性的言論。他們公開表示，FTX實體和YBA是投資加密貨幣的一種可行且安全的方式，這種言論旨在欺騙消費者向FTX實體投資。

11月23日：Pierce訴SBF等人

與Hawkins案的被告相同，FTX客戶Stephen Pierce在加利福尼亞州提起了集體訴訟，指控SBF是“歷史上最大的詐騙者之一”，他“和他的核心集團將這些資產視為一個行賄基金，用于資助他們自己的專有投資和各種個人活動。”

Pierce再次要求成立陪審團，指控SBF違反了《受敲詐者影響和腐敗組織法》（RICO）。

敲詐勒索是一種有組織犯罪，其中建立了非法的協調計劃或行動，使犯罪者能夠持續地獲取利潤。

11月21日：Kavuri訴SBF等人

FTX客戶Sunil Kavuri在佛羅里達州提起了一項類似于Podalsky訴SBF的集體訴訟，其中列出的被告包括為FTX代言或以其他方式宣傳FTX的名人或公眾人物，據稱他們沒有披露他們在該公司獲得的報酬或股份。

這也是美國證券交易委員會可能密切關注的一個案件，Kavuri指控FTX正在推廣未注冊證券，這欺詐性地將其呈現為證券，以吸引客戶并讓他們對此產生興趣。

11月20日：Lam訴SBF等人

香港居民兼FTX客戶Elliot Lam是在加利福尼亞州提起的另一項集體訴訟的原告，他指控SBF、Ellison和金州勇士隊違反了加利福尼亞州的虛假廣告和不公平競爭法，還犯有欺詐性隱瞞和民事共謀罪。

Lam聲稱，被告向不知道 "FTX和YBA的真實性質"的公眾銷售和推銷，如果公眾掌握與被告相同的信息，他們就不會選擇使用FTX的產品——因此構成欺詐性隱瞞。

11月15日：Garrison訴SBF等人

這起訴訟再次包括了一連串名人演員和公眾人物，據了解，他們曾為FTX代言或參與營銷活動，Edwin Garrison在佛羅里達州提起的集體訴訟指控FTX的YBA是非法提供的證券。

Garrison還指責FTX從事欺騙性和不公平的商業行為，并參與了一個“欺詐計劃”，故意利用“經驗不足的投資者”。

一旦這些投訴和必要的文件被提交，就會有案件編號，并立即被指派給一名法官。然后，每個被告都會收到傳票和起訴書，法官會列出一份時間表，概述接下來的步驟。

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