加密貨幣:美國起訴黑客從Binance，Poloniex和Gemini用戶手中盜竊1700萬美元的比特幣和以太幣

在美國，有兩個人被指控使用“復雜的市場操縱方案”從全球三個加密貨幣交易所的用戶中騙取并竊取了1700萬美元的比特幣和以太幣。目標交易所是Binance，Poloniex和Gemini。

Binance，Poloniex，Gemini用戶面向全球

美國司法部上周宣布，兩名俄羅斯國民因“涉嫌串謀詐騙三個加密貨幣交易所及其客戶價值至少為1680萬美元的加密貨幣”而被指控犯罪。

美國財長耶倫：財政部可能在6月1日之前用盡現金:金色財經報道，美國財長耶倫：財政部可能在6月1日之前用盡現金，很難確定資金耗盡的具體日期。[2023/5/24 22:15:49]

DanilPotekhin和DmitriiKarasavidi據稱從加密貨幣交易所Poloniex，Binance和Gemini的用戶那里竊取了至少16,876,000美元的法定貨幣和加密貨幣。

動態 | 美國聯邦貿易委員會與4名被指控實施欺詐性加密計劃的發起人達成和解:美國貿易監管機構美國聯邦貿易委員會（FTC）已就去年針對四名發起人涉嫌操縱欺詐性加密貨幣投資計劃的指控達成和解。（The Block）[2019/8/23]

兩名被告創建了許多網絡域，這些域在2017年模仿了三個合法的加密貨幣交易所。他們利用網絡釣魚和欺騙手段，以欺詐手段獲得了150多個交換用戶的登錄憑據，包括電子郵件地址，密碼和其他個人信息。這使他們能夠在真實的交易平臺上訪問受害者的帳戶。

聲音 | 美國國會議員：需要正確定義加密貨幣及相關術語:美國金融服務委員會成員、國會議員Warren Davidson最近在接受CNBC的采訪時表示，加密貨幣及與之相關的術語需要被正確定義。Davidson表示，加密貨幣領域比比特幣大得多，并且監管是一件棘手的事情。Davidson認為，證券性令牌和可交易令牌之間的概念混淆，是導致整個行業不確定性的一個因素。他認為，資產類別、token和證券需要正確定義。[2018/9/26]

除了竊取受害者的加密貨幣外，Potekhin和Karasavidi還參與了GAS加密貨幣的價格操縱，起訴書將其描述為“一種復雜的市場操縱方案，始于2017年7月，使用了被盜的客戶憑證。”被告利用三名受害者的帳戶中價值超過500萬美元的資金，購買了大量的GAS代幣，導致其價格飛漲。他們很快將其代幣轉換為比特幣和其他加密貨幣，導致GAS的價格暴跌，給受害者留下了毫無價值的硬幣。

美國司法部說，被告隨后洗劫了盜竊所得，“并試圖通過分層和復雜的方式通過多個帳戶轉移數字貨幣的性質和來源，以掩蓋其價值。”“最終，大量的被盜數字貨幣被存入了Karasavidi的帳戶。”

司法部詳述，Potekhin和Karasavidi被控共謀犯有計算機欺詐和濫用，計算機欺詐，共謀犯電匯欺詐，洗錢陰謀以及兩項嚴重的身份盜竊罪。

“針對被告的所有指控的法定最高刑罰是監禁59年，”加州北部地區檢察官戴夫·安德森解釋說。

美國檢察官還尋求沒收據稱可追溯至被告犯罪的加密貨幣和美元。除了價值超過600萬美元外，執法機構還在2017年12月查獲了BTC和ETH，當時價值超過1,262萬美元。去年8月還查獲了其他幾種加密貨幣，包括BTC，當時的總價值約為260萬美元。現在，所有扣押的資產都由美國特勤局保管。

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