比特幣:召集Bithumb主席對涉嫌欺詐的訊問

韓國已請來了韓國領先的加密貨幣交易所Bithumb的董事長，對涉嫌欺詐和挪用公款的行為提出質疑。

根據新聞社韓聯社新聞，首爾市警察局的情報部門，在對交易所總部進行兩次突襲后，決定對現年44歲的控股公司BithumbHoldings和BithumbKorea的董事長李正勛提出質疑。和本月初的其他辦事處。

印度逮捕加密貨幣詐騙犯，涉案金額2.5億盧比:1月1日消息，昨日印度于英迪拉·甘地國際機場逮捕一名60歲男子Umesh Verma，罪名是通過加密貨幣騙局詐騙至少45人，詐騙金額共計2.5億盧比（約350萬美元）。Umesh與其兒子Bharat Verma成立了Pluto Exchange公司，聲稱推出了印度第一個用于虛擬貨幣交易的移動應用程序，用戶可以通過手機號碼購買、出售、存儲和消費比特幣。據一位投資者稱，Umesh承諾每月將獲得20-30％的回報，如果投資者吸引了更多人，則會增加傭金。后轉移業務至迪拜，開展類似業務。（Hindustantimes）[2021/1/1 16:14:08]

投資者和BK集團董事長金炳根均因投資者未能成功上市BXA代幣而被指控欺詐和挪用公款，BXA代幣的價值從5美元以上跌至不足5美元0.30美元。

英國：謹防比特幣詐騙者利用冠狀病疫情牟利:英國已發出警告，與冠狀病爆發有關的詐騙活動有所增加。受害者已經損失了超過100萬美元，這些壞人也要求比特幣付款。報告稱，一些受害者非常粗心地回復了疾控中心（CDC）的假郵件，這些郵件承諾向他們提供所在地區的感染者名單。作為回報，詐騙者希望得到比特幣作為報酬。這并不是利用冠狀病恐慌賺錢的唯一嘗試。加密貨幣開發者最近推出了一種名為“CoronaCoin”的反烏托邦代幣，根據新死亡人數每48小時減少一次。盡管CoronaCoin的供應量中有20%將按月捐獻給紅十字會，但仍有許多人批評這種病態的加密貨幣是非常不道德的。（U.Today）[2020/3/7]

Lee和Kim試圖使上市慘敗與其他人保持距離，聲稱這歸咎于對方。

動態 | 印度破獲比特幣騙局，共四人被捕:據btcmanager報道，印度破獲一起比特幣騙局，一名商人被騙金額高達140萬美元。目前，共有4人被捕。法院聽證會將于2018年12月4日舉行。涉及的確切總金額仍不確定。根據高等法院的請愿書，共涉及565萬美元。申訴人在法庭上提交的憑證涉及金額接近100萬美元，總金額超過120萬美元。[2018/11/24]

但是，金的律師在本周早些時候表示，已扣押了李在BithumbHoldings的大部分股份。

李被認為是Bithumb的事實上的負責人，他尚未對此事發表評論，也沒有回應Cryptonews.com的澄清要求。

投資者還指控李某違反了《針對特定經濟犯罪的加重處罰法》，稱他可能試圖挪用投資者的資金進行海外房地產購買或離岸投資。還質疑李某涉嫌違反該法律。

據認為，一家位于英屬維爾京群島的神秘空殼公司在該案中發揮了關鍵作用。

投資者于今年早些時候將案件提交首爾。

尚未致電金正日進行訊問，也未表示他們是否會稍后尋求這樣做。

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