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區塊鏈:《關于上線“網絡交友”詐騙受害人識別策略與處置通知》

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Time:1900/1/1 0:00:00

尊敬的用戶:

火幣OTC在流動性、服務等方面一直處于行業領先地位,并一直采取嚴格的風控措施來最大限度保障用戶交易過程的資產安全性,對“黑產“秉持著“發現一個打擊一個”的原則。

歷史上的今天 | ?2017年9月4日央行等七部門聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》:2017年9月4日,中國人民銀行、中央網信辦、工信部、工商總局、銀監會、證監會、保監會等七個部門聯合下發《關于防范代幣發行融資風險的公告》,并且要求所有從即日起停止一切的代幣發行融資活動。七部門通知指出,任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動,各類代幣發行融資活動應當立即停止。

當日下午3點公告一出,各個交易所代幣價格一路下跌,其中,通過ICO融資發行的代幣跌幅最高,數種代幣跌破發行價,最高跌幅超過90%。[2020/9/4]

近期風控情報系統反饋,有不法分子通過網絡交友等形式,誘導用戶購買數字資產后提幣去虛假平臺進行“投資“,給部分用戶造成了經濟損失。針對此類現象,風控團隊快速響應,已上線多條識別策略與預警產品:

政策 | 長沙政府發布《關于加快區塊鏈產業發展的意見》:據長沙晚報消息,長沙市政府辦公廳日前發布《關于加快區塊鏈產業發展的意見》,未來三年,長沙將加強核心技術攻關、推進典型示范應用、構建產業發展生態、提升風險防控能力,匯聚一批區塊鏈企業、集聚一批區塊鏈專業人才、打造一批創新研發平臺、突破一批區塊鏈關鍵技術、培育一批基于區塊鏈的新興業態,打造全國有影響力的區塊鏈產業集聚地和示范應用基地。[2018/12/20]

當用戶發起可疑提幣,將進行風險提示確認;當用戶發起高風險提幣,將直接被拒絕單次提幣;輕度疑似殺豬盤受害者用戶,將收到OTC交易前彈窗提醒;中度疑似殺豬盤受害者用戶,在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒;高度疑似殺豬盤受害者用戶,將被直接限制OTC買入功能;相對于轉化率、交易額等業務指標,火幣更關注用戶資產安全。如您因此類原因被限制買入功能,可聯系平臺客服,仔細閱讀《關于防范“網絡交友”等方式誘導投資詐騙的風險提示》,明確知悉詐騙套路后,可解除相關限制。

鄂爾多斯市互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室關于轉發《關于引導我區虛擬貨幣“挖礦”企業有序退出的通知》的通知:日前,為限制虛擬貨幣“挖礦”產業與實體經濟無關的偽金融創新,鄂爾多斯市互聯網金融風險專項整治工作領導小組發布了《關于引導我區虛擬貨幣“挖礦”企業有序退出的通知》,要求各區政府多措并舉,綜合采取電價、土地、稅收和環保等措施,引導相關“挖礦”企業有序退出,鼓勵轉型到國家支持類的云計算企業。[2018/1/12]

補充安全提醒:

如您正在遭遇疑似“殺豬盤詐騙“,在被平臺風控識別攔截后,不法分子可能會繼續誘騙您通過其它方式繼續參與所謂的“投資”。此時您更需保持理性與警惕,必要時聯系當地司法部門進行驗證。

火幣全球站2020年9月21日

Tags:區塊鏈OTC數字資產門羅幣是什么區塊鏈SHIBGOTCHI數字資產管理系統

Polygon
AMP:AmpereForce下一個超越AMPL的穩定幣

什么是AmpereForce協議AmpereForce是一種高度靈活且可擴展的去中心化貨幣供應協議,用于智能產品貨幣加密資產.

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區塊鏈:幣圈總監:以太坊策略與實戰完美結合 鑄就成功獲利的基石

“雁渡寒潭,雁去而潭不留影”。這句話很有意思,也很簡單。它是說任何東西過去了就過去了,對過去的遺憾你不要投入太多的注意,對將來你也不要抱過多的幻想,這些都是給你造成困難的因素,你真正需要做的就是.

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ETH:阿帆談幣:9.20比特幣大漲的背后 是牛市的開始嗎?

各位朋友們,你們好,我是阿帆談幣(aftb88888)。阿帆本著負責、誠懇、認真的態度用心寫好每一篇分析文章,特點鮮明,不夸張,不含糊,力求能讓大家看懂大的趨勢分析以及小范圍的多空搏殺力度! 技.

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RON:程天談幣:9.19BTC ETH日內行情分析及操作建議

BTC行情分析: BTC昨日走勢白盤10800-11000區間運行,到下午5點左右及今日早間目前向11000美元沖擊,但并未破本波行情上漲的新高,也未站穩11000美元.

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KLAY:CITEX平臺SAT充幣與交易大賽活動獎勵發放公告

尊敬的CITEX用戶: SAT充幣&交易大賽圓滿結束,現將獲獎名單公布如下:因篇幅有限,請其他獲獎用戶在發放后前往網頁端資產中心查看獲獎情況.

1900/1/1 0:00:00
COIN:CoinW關于平臺內YAM2遷移到YAMv3的公告

親愛的CoinW用戶: 根據YAM官方公告,經過一個月的努力,全功能版本的YAM合約已經完成開發和審計,并將于2020年9月18-19日部署上線并開始YAMv2到YAMv3轉移.

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