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USD:美FinCEN將修改反洗錢法規 新規變化或影響加密貨幣領域

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國金融犯罪執法網絡宣布將修改金融領域的反洗錢和反恐融資規則。

公告還指出,FinCEN將就即將提出的監管提案征求公眾反饋,這些提案旨在使金融機構的報告和監測要求的規則現代化和得以加強。

美國地區法官拒絕合并針對 FTX 五項擬議集體訴訟的請求:金色財經報道,美國地區法官 Jacqueline Scott Corley 拒絕原告提出的合并針對破產加密交易所 FTX 的五項擬議集體訴訟的請求。法官指出,FTX 及其他被告尚未有機會就此問題發表意見。

此前,包括 Julie Papadakis、Michael Elliott Jessup、Stephen T. Pierce、Elliott Lam 和 Russell Hawkins 在內的原告指控 FTX 前首席執行官 Sam Bankman-Fried 和其他高管挪用他們的資產,并在加利福尼亞州北區提起訴訟。(Cointelegraph)[2023/3/10 12:52:51]

新政策旨在解決“不斷發展的非法金融威脅,例如洗錢、恐怖分子融資和相關犯罪”,這表明加密貨幣公司和交易所將牢牢盯著即將到來的監管變化。

SBF:贊同Paradigm聯創,OFAC的審查存在很多弊端:金色財經報道,FTX首席執行官SBF發推表示,對Paradigm聯創的做法表示贊同,并表示,OFAC的審查做法會對(加密行業)產生很多不好的影響。同時,SBF認為區塊鏈基礎層非常重視其金融職責以防范金融犯罪。

此前報道,加密風險資本Paradigm在其官網發表文章探討制裁和審查對區塊鏈基礎設施的影響。文章表示,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)不應該要求任何區塊鏈基礎層參與者審查受制裁的地址。[2022/9/10 13:20:40]

它們還將影響銀行、信用合作社、賭場、保險公司、共同基金以及期貨、大宗商品、寶石和貴金屬的交易商或經紀人的合規義務。

Coinbase將上線TIME、DEXT、DREP、JUP和MUSE:6月23日消息,據官方推特,Coinbase將上線Chrono .tech (TIME)、DEXTools (DEXT) 、Drep[new] (DREP)、Jupiter (JUP) 和 Muse (MUSE) 。如果滿足流動性條件,交易將于太平洋時間6月23日9:00(北京時間6月24日0:00)或之后開始。

如果建立了足夠的該資產供應,TIME-USD、TIME-USDT、DEXT-USD、DEXT-USDT、DREP-USD、DREP-USDT、JUP-USD、JUP-USDT、MUSE-USD和MUSE-USDT交易對的交易將分階段開放。

注意:Coinbase僅在以太坊網絡(ERC-20 代幣)上支持以上資產,不要通過其他網絡發送此資產,否則資金可能會丟失。[2022/6/23 1:26:24]

新的反洗錢條例旨在通過嚴格的記錄保存和風險評估要求來識別和打擊非法金融活動,監管機構希望加強《銀行保密法》中“有效且合理設計的”反洗錢計劃的定義和要求。它指出了,該術語目前“在現有法規中沒有具體的、一致的定義”。

“正在考慮的監管修正案旨在使監管制度現代化,以應對不斷發展的非法融資威脅,并為金融機構在資源分配方面提供更大的靈活性,從而提高反洗錢計劃的效力和效率。”

FinCEN當前正在考慮反洗錢效力工作組的政策建議,該工作組是一個由州和聯邦執法機構、金融機構和按照BSA規定運行的行業組織的代表組成的實體。

反洗錢效力作組提倡為受影響的人制定具體指南,并更明確地規定監測和報告可疑活動的要求。

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以太坊:以太坊挖礦成香餑餑 普通人應該如何入場?

得益于各類DeFi項目的流動性挖礦激勵機制,8月份以太坊全網手續費收入高達261389.62枚以太幣,9月2日以太坊單日手續費收入更是達到了37967枚以太幣.

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區塊鏈:寧波銀行:需警惕數字貨幣投資騙局

寧波晚報今日刊文《數字貨幣投資騙局需警惕》。寧波銀行提醒稱,數字貨幣本是可以提高交易效率的新型技術,卻被不法分子盯上,以其名義進行傳銷和詐騙。其類型包括:一、仿冒國外數字貨幣官網或App.

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鮑里斯是TNW的明智首席執行官,他每周撰寫一篇專欄文章,內容涉及如何成為科技企業家-從管理壓力到擁抱尷尬.

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DEFI:從15萬美元到3000萬美元:MicroStrategy CEO如何將Voice.com出售給Block.One

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END:關于ZB停盤事故的正式公告

尊敬的廣大中幣(ZB)用戶,由于2020年9月17日凌晨2:40分開始技術升級擴容操作失誤,在未停止服務的情況下進行了用戶資金表增加分區操作,導致10幾分鐘內的一個數據紊亂.

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BTC:[2020年9月17日] AAX9月期貨合約交易大賽(第二輪),分享高達20個BTC

尊敬的AAX用戶, AAX豪擲大禮20BTC!ToDaMoon你準備好了嗎?趕快報名參與9月合約交易大賽!交易并分享BTC獎池,參與者人數越多,獎金金額越大.

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