加密貨幣:騙局加密貨幣網站的傳聞跡象：Bitcoin-Up.Live

從2020年3月下旬開始，全球大流行的Covid-19大流行癱瘓了許多經濟體，加密貨幣的吸引力開始增強。多項統計數據表明，從下載的錢包應用程序到點對點交易量的興趣日益增加。在許多方面，人們對比特幣和山寨幣的這種興趣證明了央行的政策正在失敗。許多專業投資者以及普通百姓都對法定貨幣體系失去信心。

但是，許多正在探索投資加密貨幣替代方案的想法的人正成為騙局的受害者。與真正的加密貨幣業務相比，似乎更多的騙局加密站點正在漫游。

事實證明，犯罪分子還欣賞動態變化，并意識到投資比特幣是新事物。實際上，FBI在4月發布了警報，警告潛在投資者要注意與加密貨幣有關的欺詐。

波卡生態項目Acala：此前ACA假幣騙局是網站Bug目前已被修正:9月23日，波卡生態項目Acala官方再次發推，對此前Uniswap上的ACA假幣騙局作出聲明。官方表示，現已被告知ACA假幣是網站網站Bug，目前已被修正。官方再次提醒稱，用戶需保持警惕。此前9月7日及15日，Acala官方兩次發推提醒稱，官方還沒有發行ACA代幣，用戶需警惕Uniswap上的ACA假幣。[2020/9/23]

嚴厲的封鎖措施的開始意味著居家的人突然有更多的時間去探索和嘗試不同的投資方案。現在的挑戰是如何判斷與加密相關的網站是否真實？

大連日報：防范“虛擬貨幣”騙局:9月22日，大連日報刊文《防范“虛擬貨幣”騙局》。文章表示，提醒廣大公眾理性看待“虛擬貨幣”，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的投資理念，切實提高風險意識。對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。[2020/9/22]

在大多數情況下，比特幣相關的騙局似乎采用了有組織犯罪集團用來誘騙受害者的類似策略。有一些講故事的跡象暴露了投資者需要注意的潛在騙局。

被動收入的誘惑

如果任何詐騙網站都無法保證幾乎什么都不做，就不會向投資者帶來可觀的回報率，那么它就不會引起人們的興趣。典型的騙局始于告訴投資者，只有少量的存款，他們才能保證每月獲得10％以上的回報。作為額外的誘因，投資者被告知所賺取的利息將按月復利。

動態 | 英國監管機構曝光加密及二元期權投資計劃騙局:金色財經報道，英國FCA對Pro-Options公司發出了警告，曝光了該公司的加密貨幣和二元期權組合騙局。FCA表示，Pro-Options公司是一家無證交易提供商，并提醒所有散戶投資者注意與該公司交易的風險。Pro-Options網站聲稱提供比特幣和二元期權的投資計劃，24-48小時的回報率從50%到100%不等，這對投資者來說是個危險信號。該公司沒有提供任何合法的支付證明，該交易所網站也沒有確認在任何司法管轄區持有許可證。[2020/1/4]

但是，僅提及保證被動收入可能不足以吸引許多投資者。因此，為了使更多的人感興趣，該騙局網站還必須向投資者承諾，要成為下一個加密貨幣百萬富翁的捷徑。通常，在這些類型的計劃上會展示出在投資比特幣后變得富有的杰出個人和商人。成為下一個百萬富翁的機會足以掩蓋對潛在投資者可能對加密貨幣市場波動性的任何擔憂。

騙子的典型過分承諾，以騙局網站bitcoin-up.live為例。

犯罪分子還意識到，目標市場中的某些人可能不愿與一個未知的實體進行投資。為了解決這個問題，犯罪網站經常顯示信譽良好的組織的徽標。目的是獲得更多謹慎投資者的信任。

因此，當網站上顯示Visa或Mastercard的徽標時，易受騙的投資者將認為這是背書。這種看法通常會消除沒有經驗的投資者可能會揮之不去的疑問。臭名昭著的Plustoken加密騙局拍攝了英國查爾斯王子的照片以及其中一名策劃者。該騙局成功地從數千名毫無戒心的投資者那里竊取了數十億美元。

接下來，其他已經獲得不切實際回報的投資者的推薦也被用來說服易受騙的投資者放棄他們的資金。在不超過一個月的時間內，將250美元的投資變成10,000美元以上的真實人物的故事有助于說服新投資者加入。沒關系，沒有任何辦法可以驗證這一點，因為罪犯還知道許多人都想要輕松賺錢。

寬松的注冊流程

如果投資者采取了誘餌，則要求他們注冊或開設一個免費帳戶。為了完成該過程，要求投資者存入激活交易帳戶所需的資金。之后，資金可以轉換為比特幣或任何其他加密貨幣。

但是，一旦轉移，投資者實際上將失去對虛擬投資平臺的資金控制。在這一點上，投資者受投資公司的擺布。如果公司決定退出騙局，那么投資者將沒有追索權。

同時，在討論Whatsapp組中欺詐性加密站點的常見跡象時，一位用戶表示，詐騙者的注冊過程有時無法生成確認電子郵件。更奇怪的是，沒有任何形式的KYC就能驗證帳戶。另一位用戶說，其他跡象還包括承諾“在不到24-48小時的時間內通常可獲得120％150％的超高回報，為120美元”。

但是，所有詐騙網站都有一個共同點，即不可能進行無風險投資。每種投資形式都帶有風險，預期收益越高，損失一切的風險就越高。每個潛在的投資者都必須意識到這一事實，以免被騙。

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